Ухвала суду № 77710122, 08.11.2018, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/1506/18

Провадження №1-кс/751/3203/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

секретар судового засідання Гнатюк І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого - начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції Василенко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий - начальник другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майор податкової міліції Василенко В.В., звернувся до суду з клопотанням за погодженням процесуального прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури Чернігівської області Білякович О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а в разі відсутності оригіналів документів - надати право на вилучення завірених їх копій та документів, що обґрунтовують їх відсутність, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації Управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, буд. 94, а саме: всіх документів з реєстраційної справи ТОВ «Алвадіс» (код ЄДРПОУ 39876658) (заяв про реєстрацію, довідок, протоколів загальних зборів, статутів, доручень, довіреностей, рішень, наказів, кореспонденції, в якій вищевказане підприємство фігурує за будь-яких обставин, та інших документів, на підставі яких зазначене підприємство було зареєстровано (перереєстровано).

В обґрунтування клопотання зазначено, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №32017270000000059 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Укрбудплюс» (код ЄДРПОУ 38924752), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та за фактом здійснення невстановленими слідством особами фіктивного підприємництва, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Алвадіс» (код ЄДРПОУ 39876658), яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації Управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, буд. 94.

Надання тимчасового доступу до реєстраційних документів ТОВ «Алвадіс» та проведення вилучення їх оригіналів необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних осіб, причетних до ухилення від сплати податків та здійснення фіктивного підприємництва, проведення криміналістичних експертиз в експертних установах, оскільки мають вільні зразки підписів осіб, які значаться службовими особами вищевказаного підприємства.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Укрбудплюс» та осіб, причетних до створення «конвертаційного центру», тому існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації Управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради Київської області.

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів з реєстраційної справи ТОВ «Алвадіс», які перебувають у володінні відділу державної реєстрації Управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради Київської області, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції Василенко В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому - начальнику другого ВРКП Василенку Володимиру Віталійовичу, слідчому - заступнику начальника слідчого управління Невмовенку Олександру Володимировичу, слідчому - заступнику начальника другого ВРКП Терещенку Артему Васильовичу, слідчому-заступнику начальника першого ВРКП Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС Буренку В’ячеславу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС Очковській Світлані Миколаївні, слідчому з ОВС Андрущенко Сніжані Юріївні, старшому слідчому з ОВС Давидку Ігорю Володимировичу, старшому слідчому з ОВС Мишастій Валентині Борисівні та за дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області, а саме: старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Баклажку Артему Володимировичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Колеснику Роману Петровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Сикальчуку Богдану Вікторовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Салагору Сергію Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Романову Артуру Костянтиновичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Руді Павлу Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Архаровій Юлії Геннадіївні право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити їх) до оригіналів документів які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації Управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, буд. 94, а саме:

- документів з реєстраційної справи ТОВ «Алвадіс» (код ЄДРПОУ 39876658) (заяв про реєстрацію, довідок, протоколів загальних зборів, статутів, доручень, довіреностей, рішень, наказів, кореспонденції, в якій вищевказане підприємство фігурує за будь-яких обставин, та інших документів, на підставі яких зазначене підприємство було зареєстровано (перереєстровано).

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз