Ухвала суду № 77651262, 25.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51788/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2018 року слідчийсуддя Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотаннястаршого слідчогоз особливоважливих справшостого слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДержавної фіскальноїслужби ум.Києві ОСОБА_4 про проведення огляду,

В С Т А Н О В И В :

23.10.2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчогоз особливоважливих справшостого слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДержавної фіскальноїслужби ум.Києві ОСОБА_4 ,погоджене прокуророму кримінальномупровадженні ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення огляду в нежитлових приміщеннях базової станції, які використовує ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (22859846) та ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268), за адресою: м. Харків, проспект Науки (Леніна), будинок 40.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018101060000062 від 03.03.2018, за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та розтрати чужого майнав особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до акту ГУ ДФС у м. Києві від 14.09.2017 за № 360/26-15-14-02-02/37142268 встановлено, що службові особи ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268), діючи у 2014-2017 роках на території Печерського району м. Києва, шляхом документального проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «МАКАО СОЮЗ» (39938750), ТОВ «ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ» (39932429), ТОВ «НОРД АЛЬЯНС ПРОМ» (39986599), ТОВ «ПРОФБУДКОМПЛЕКС» (40028021), ТОВ «ВЕСТ СТОП» (39545289), ТОВ «ЛІАТОП» (40556278), ТОВ «ОЛЬВІЯ ІНВЕСТ» (38496901), ТОВ «ТРЕВІС ГРУП» (40173872), ТОВ «МЕЛАНА» (39090327), ТОВ «БЕЛТОНІНВЕСТ» (40501868), ТОВ «МДК АЛЬЯНС» (39302409), ТОВ «ОМЕЛЮХ ГРУП» (39343995), ТОВ «СТ МІДЛ» (39165685), ТОВ «УКРБУД-АЛЬЯНС» (39542623), ТОВ «ТД УКР ЄВРО АЛЬЯНС» (40779978), ТОВ «ДРІМ БІЛДІНГ»(38913080), ТОВ «ЖИЛБУДРЕСУРС» (37814427), ТОВ «ГРОТЕКМАКС» (38914482), ТОВ «КОМПАНІ ІНВЕСТ ЛТД» (38750789), ТОВ «КРОМБУД ЛТД» (40058543), ТОВ «ПРОМ-ТЕХ-СНАБ» (38007002), умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 8909363 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268) залучило вищевказаних юридичних осіб з ознаками «фіктивності», які не отримували ліцензії на здійснення такої діяльності, з метою обслуговування базових станцій для ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (22859846) у 2014-2017 роках, а саме: планово-періодичне обслуговування базових станцій, консультаційні послуги с планово-періодичного обслуговування базових станцій, послуги супроводження сайтів, роботи з підтримки безперервного функціонування (включаючи роботи з ремонтної підтримки станцій, пристроїв зовнішнього енергозабезпечення BSC, ДЕС) станцій, пристроїв зовнішнього енергозабезпечення BSC, ДЕС, тощо.

Процесуальними заходами встановлено, що у період з 2014 по 2017 років ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268) здійснювало обслуговування базової станції для ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (22859846) із залученням юридичних осіб з ознаками «фіктивності» за адресою даної базової станції, а саме: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: м. Харків, проспект Науки (Леніна), будинок 40, на праві власності належать ТОВ "СЕРТОН" (36647400), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ПАТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ" (14070197), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ДЕРЖАВНІЙ ФІТОСАНІТАРНА ІНСПЕКЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (38494223), ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (14282829), ОСОБА_18 , ВАТ "ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ЗАВОДІВ ТРАКТОРНОГО,АВТОМОБІЛЬНОГО ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО мАШИНОБУДУВАННЯ", ПФ "Мегаполіс" (23470240), ОСОБА_19 , ТОВ "БАЛАНС", ОСОБА_20 , ТОВ "АКЦІОНЕРИ", ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , Державній інспекції з карантину рослин по Харківській області (00485279), ЗАТ "АВТОХАУС-ХАРКІВ" (30034374), ПНВП "МАКСЛАБ" (31938769), ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ТОВ "ІСТОК ТРЕЙД" 36224627, ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_14 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 .

Процесуальними заходами встановлено, що нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться у фактичному володінні ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (22859846) та ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Враховуючи, що фіксація відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, буде мати доказове значення для розслідування кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення огляду.

На підставівикладеного такеруючись ст.237,309,376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_4 , та слідчим групи слідчих ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 дозвіл на проведення огляду в нежитлових приміщеннях базової станції, які використовує ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (22859846) та ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268), за адресою: м. Харків, проспект Науки (Леніна), будинок 40, які на праві власності належать ТОВ "СЕРТОН" (36647400), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ПАТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ" (14070197), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ДЕРЖАВНІЙ ФІТОСАНІТАРНА ІНСПЕКЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (38494223), ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (14282829), ОСОБА_18 , ВАТ "ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ЗАВОДІВ ТРАКТОРНОГО,АВТОМОБІЛЬНОГО ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ", ПФ "Мегаполіс" (23470240), ОСОБА_19 , ТОВ "БАЛАНС", ОСОБА_20 , ТОВ "АКЦІОНЕРИ", ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , Державній інспекції з карантину рослин по Харківській області (00485279), ЗАТ "АВТОХАУС-ХАРКІВ" (30034374), ПНВП "МАКСЛАБ" (31938769), ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ТОВ "ІСТОК ТРЕЙД" 36224627, ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_14 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_50 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51788/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1