Ухвала суду № 77650579, 01.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36237/18-к

У Х В А Л А

01 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенка Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенко Р.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017010000000063 від 12.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенка Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 42017010000000063 від 12.05.2017 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 25313409), з можливістю вилучення їх копій у Житомирське РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 311744, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Житомир вул. Перемоги, 99), юридичною особою якої є АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д); ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575, юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4); АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9); Житомирська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 311528, ЄДРПОУ 20404691, юридична адреса: м. Житомир пл. Перемоги, 10), юридичною особою якої є АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9); ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4); Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові (МФО 351618, ЄДРПОУ 19362160, юридична адреса: м. Харків вул. Чернишевська,11) юридичною особою якої є АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313, ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127); Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Житомирі (МФО 311324, ЄДРПОУ 20401758, юридична адреса: м. Житомир вул. Перемоги, 23) юридичною особою якої є АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313, ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127), а саме:

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 25313409), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків;

- анкет ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 25313409) по банківських рахунках;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 25313409);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 25313409) за період з 01.01.2015 по 17.07.2018;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 25313409) співробітниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 25313409), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документів щодо придбання ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 25313409) чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період з 01.01.2015 по 17.07.2018 в друкованому та електронному вигляді по наступним рахункам ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 25313409):

- 26049055902305, 26002055910129, 26058055908839, 26004000545268 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26008055914260 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), 26007055911554 (ЄВРО), 26004055912794 (ДОЛАР США) відкриті у Житомирське РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 311744, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Житомир вул. Перемоги, 99), юридичною особою якої є АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д), а також по всіх інших рахунках ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика»;

- 26006500094466 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкритий у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575, юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4), а також по всіх інших рахунках ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика»;

- 26009214044 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9), а також по всіх інших рахунках ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика»;

- 260044007 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий у Житомирська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 311528, ЄДРПОУ 20404691, юридична адреса: м. Житомир пл. Перемоги, 10), юридичною особою якої є АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9), а також по всіх інших рахунках ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика»;

- 26049962490651 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26004962498160 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США), 26007962507199 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США), відкриті у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4), а також по всіх інших рахунках ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика»;

- 26050015218697 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26005015218697 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США), відкритий у Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Житомирі (МФО 311324, ЄДРПОУ 20401758, юридична адреса: м. Житомир вул. Перемоги, 23) юридичною особою якої є АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313, ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127), а також по всіх інших рахунках ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика»;

- 26001000143850 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США), відкритий у Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові (МФО 351618, ЄДРПОУ 19362160, юридична адреса: м. Харків вул. Чернишевська,11) юридичною особою якої є АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313, ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127), а також по всіх інших рахунках ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика».

- юридичних справ ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 25313409);

- договорів, укладених ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 25313409) та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 25313409);

- документів в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 25313409) купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

- платіжних доручень ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 25313409) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/36237/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Онищенку Р.В.

Копія - Житомирське РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 311744), АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), Житомирська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 311528), ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові (МФО 351618), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Житомирі (МФО 311324), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313)

Слідчий суддя В.В. Підпалий