Ухвала суду № 77642098, 05.11.2018, Приморський районний суд м. Одеси

05.11.2018

Справа № 522/2997/18

Провадження № 1-«кс»/522/20359/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Самойленко Д.О., при секретарі Стогнієнко Т.Г., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017160000000235 від 19.12.2017, за підозрою ОСОБА_3 та Аулта ОСОБА_4 (Ault David Joseph), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

В рамках досудового розслідування, досліджуються обставини вчинення громадянином США Аултом ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та громадянином України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, контрабандного переміщення з Китайської Народної Республіки, через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено – N-етилпентилону (гомологу особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - етилону), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

Досудовим слідством встановлено, що 17.09.2018 до відділу митного оформлення № 1 м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2 надійшли міжнародні поштові відправлення № RT395269500HK та № RT395250993HK, які пересилалися з Китайської Народної Республіки до України. Одержувачем означених відправлень є ОСОБА_3, який проживає за адресою: 65049, АДРЕСА_1.

Відповідно до експертних досліджень УНДІСТ та СЕ СБ України №№ 162/5 та 163/5 від 18.09.2018, кристалічні речовини, які виявлені у МПВ № RT395269500HK та № RT395250993HK, містять у своєму складі «N-етилпентилон», який відповідно до переліку є гомологом «етилону» (B-кето МДЕА) та відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений.

У ході проведення комплексу слідчих дій встановлено, що 26.09.2018 о 16 год. 20 хв. ОСОБА_3, за вказівкою Аулта ОСОБА_4, прибув до відділення поштового зв’язку «Одеса-49» Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Одеса, вул. Бригадна, 48, де отримав вказані міжнародні поштові відправлення, в яких переміщувалась особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено – N-етилпентилон (гомолог особливо небезпечної психотропної речовини).

Так, 26.09.2018, за під час проведення огляду місця події в ОСОБА_3, серед іншого, виявлено та вилучено:

- заява на видачу готівки № 350328 від 25.07.2018 в ПАТ «Банк Восток», на 1 арк.;

- квитанція ПАТ «Банк Восток» щодо переказ коштів через платіжну систему «Western Union» МТСN 387-234-8336 від 25.07.2018, на 1 арк.

Так, на даний час, у ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22017160000000235, з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до всіх банківських рахунків, які відкриті на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії КМ № 784404, ідентифікаційний № НОМЕР_1, в період з 01.01.2018 по 26.09.2018, із обов'язковим зазначенням кількості проведених транзакцій, їх сум, призначення платежів, дати та часу їх проведення (по кожній транзакції), із зазначенням клієнта (володільця) та номеру розрахункового рахунку, із яким проводилися певні фінансові операції (поповнення рахунку та/або зняття готівки). Означена інформація перебуває у володінні ПАТ «Банк Восток», МФО 307123.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невід’ємною та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ у ПАТ «Банк Восток», МФО 3071239, до відомостей, що становлять вказану охоронювану таємницю та стосуються фінансових операцій, виконаних через розрахункові рахунки відкриті у ПАТ «Банк Восток» на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії КМ № 784404, ідентифікаційний № НОМЕР_1, неможливо.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність в отриманні відомостей під час тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ «Банк Восток», які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв’язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках відкритих у ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії КМ № 784404, ідентифікаційний № НОМЕР_1, в період з 01.01.2018 р. по 26.09.2018 р., із обов'язковим зазначенням кількості проведених транзакцій, їх сум, призначення платежів, дати та часу їх проведення (по кожній транзакції), із зазначенням клієнта (володільця) та номеру розрахункового рахунку, із яким проводилися певні фінансові операції (поповнення рахунку та/або зняття готівки), з наданням інформації в електронному вигляді, а також інших документів на підставі яких, вказані карткові рахунки були відкриті та/або закриті, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділц Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, а також іншим слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 22017160000000235 ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та/або за відповідною постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32Е, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках відкритих у ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії КМ № 784404, ідентифікаційний № НОМЕР_1, в період з 01.01.2018 р. по 26.09.2018 р., із обов'язковим зазначенням кількості проведених транзакцій, їх сум, призначення платежів, дати та часу їх проведення (по кожній транзакції), із зазначенням клієнта (володільця) та номеру розрахункового рахунку, із яким проводилися певні фінансові операції (поповнення рахунку та/або зняття готівки), з наданням інформації в електронному вигляді, а також копій інших документів на підставі яких, вказані карткові рахунки були відкриті та/або закриті.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: