Ухвала суду № 77619415, 31.10.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4860/18

ун. № 759/17103/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., за участю секретаря Тишкевич В.С., розглянувши клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області Мазурець В.Ю. про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у досудовому розслідуванні № 42017110000000304 від 25.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області Мазурець В.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та розкрити банківську таємницю, яка знаходиться в АТ «Укрбудінвестбанк» (ЄДРПОУ 26547581, МФО 380377), який знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30в, стосовно Спільного українсько-німецького підприємства «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ 14364757), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР 25.05.2017 на підставі заяви представників АТ «Укрбудінвестбанку» (ЄДРПОУ 26547581), щодо невиконання Спільним українсько-німецьким підприємством «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ 14364757) зобов'язань за договором про факторингове обслуговування, а також заяви ПАТ АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280) про вчинення посадовими особами Спільного українсько-німецького підприємства «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ 14364757), Підприємства з іноземними інвестиціями «Жіскур Холдінг-Україна» (ЄДРПОУ 25408854) та ТОВ «Ділайт-Україна» (ЄДРПОУ 35847906) кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Прокурор також вказує, що вступивши у злочинну змову службові особи Спільного українсько-німецького підприємства «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ 14364757) вчинили дії з документами, які нібито забезпечили кредит фінансовою порукою та заставою майна, товарів в обороті, що належать майновому поручителю ТОВ «Жіскур Холдінг-Україна» на підставі балансової довідки № 56 від 04.04.2011, достовірно володіючи відомостями про відсутність товару на вказану суму, у зв'язку з чим прокурор просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю відносно товариства Спільного українсько-німецького підприємства «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ 14364757), посилаючись на те, що, вступивши у злочинну змову, службові особи вказаного підприємства вчинили дії з документами, які нібито забезпечили кредит фінансовою порукою та заставою майна, товарів в обороті, що належать майновому поручителю ТОВ «Жіскур Холдінг-Україна» на підставі балансової довідки № 56 від 04.04.2011 р..

Проте, суд, аналізуючи надані прокурором письмові докази в їх сукупності, вважає наявність балансової довідки № 56 від 04.04.2011 р. ТОВ «Жіскур Холдінг-Україна» щодо балансової вартості товарів не є достатньою підставою як єдиний письмовий доказ в підтвердження злочинної змови службових осіб Спільного українсько-німецького підприємства «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ 14364757).

Крім того, прокурором не надано кредитний договір №12-К/11-VIP з обслуговування невідновлювальної відкличної кредитної лінії з загальним лімітом у сумі 14624250 грн. на поповнення обігових коштів, укладений 04.04.2011 між АБ «Укргазбанк» та Спільним українсько-німецьким підприємством «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ 14364757), на який прокурор посилається у своєму клопотанні.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування прокурором в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, вважаю, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області Мазурець В.Ю. про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у досудовому розслідуванні № 42017110000000304 від 25.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: