Постанова № 77588929, 02.11.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/16799/18

Провадження № 1-кс/520/6500/18

УХВАЛА

02.11.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, продозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160480004127 від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч.2, 190 ч.4 КК України, щодо замаху на заволодіння шахрайським шляхом майна ОСОБА_3, а саме квартири АДРЕСА_1.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в агентстві нерухомості, який розташовується за адресою: м.Одеса, вул.Ак.Вільямса, 74 знаходяться громадянин, фотографія якого вклеєна в цивільний паспорт на ім'я ОСОБА_3, та у якого при собі є підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_3, підроблені правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_2 в ОСОБА_4, якій намагається за підробленими документами продати вищевказану квартиру. Та в ході обшуку житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Ростовська, 41 виявлено та вилучено 2 банківські картки ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_5" (ПАТ «ПУМБ) (код ЄРДПОУ 14282829, МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: № 5167549900495338 (дійсна до березня 2021 року) та № 5351180600058550 (дійсна до грудня 2019 року).

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам за якими закріплено банківські картки № 5167549900495338 та № 5351180600058550 (українська гривня), відкритих в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_5" м. Київ (код ЄРДПОУ 14282829, МФО 334851), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2018по 30.10.2018 року; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку за яким закріплено банківські картки № 5167549900495338 та № 5351180600058550 (українська гривня) у ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_5" м. Київ (код ЄРДПОУ 14282829, МФО 334851), зокрема: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені власника, оригіналів доручень на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку (українська гривня), за період з 01.01.2018 по 31.10.2018, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, фото, відеоматеріали з приміщень та банкоматів, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт», інформацію щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, за допомогою яких здійснювались з’єднання мережею інтернет, інші документи, утворені під час обслуговування тощо, які перебувають у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_5" (код ЄРДПОУ 14282829, МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_5", мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_5" (код ЄРДПОУ 14282829, МФО 334851), м. Київ, вул.. Андріївська, 4, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_5" (код ЄРДПОУ 14282829, МФО 334851), розкрити банківську таємницю та надати доступ слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6, слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, старшим слідчим Діцул Олені Вікторівні, прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_9, старшому оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, старшому оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11, оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 до відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам за якими закріплено банківські картки № 5167549900495338 та № 5351180600058550 (українська гривня), відкритих в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_5" м. Київ (код ЄРДПОУ 14282829, МФО 334851), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2018по 30.10.2018 року; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку за яким закріплено банківські картки № 5167549900495338 та № 5351180600058550 (українська гривня) у ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_5" м. Київ (код ЄРДПОУ 14282829, МФО 334851), зокрема: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені власника, оригіналів доручень на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку (українська гривня), за період з 01.01.2018 по 31.10.2018, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, фото, відеоматеріали з приміщень та банкоматів, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт», інформацію щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, за допомогою яких здійснювались з’єднання мережею Інтернет, інші документи, утворені під час обслуговування тощо, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а також вилучення на паперовому та електронному носії зазначеної інформації,які перебувають у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_5" (код ЄРДПОУ 14282829, МФО 334851), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Попередити посадових осіб ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_5", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.