YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Голосіївський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 77522435, 23.10.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

23.10.2018

Номер справи

752/19439/18

Номер документу

77522435

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 752/19439/18

Провадження №: 1-кс/752/9301/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12018100000000905 від 12.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Жолобчука Є.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Руденко О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Жолобчука Є.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Руденко О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - щодо та перебувають у володінні банківських установ, а саме:

Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ЄДРОПУ 00039002, МФО 300012, яке фізично розташоване за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12, по рахунку: № 26001301173679, відкритий 17.07.2003, закритий 03.10.2011, валюта - українська гривня, код валюти 980,

Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК», ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838, яке фізично розташоване за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, по рахункам: № 2600308000339, дата відкриття не відома, закритий 25.04.2006, валюта - українська гривня, код валюти 980; № 2610800001084, дата відкриття не відома, закритий 19.04.2012, валюта - українська гривня, код валюти 980;

Акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, яке фізично розташоване за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, по рахункам: № 26002038221413, відкритий 24.09.2013, закритий 04.03.2011, валюта - українська гривня, код валюти 980; № 25454700002071, відкритий 01.01.1998, валюта - українська гривня, код валюти 980; № 26002228002071, відкритий 26.02.1999, валюта - українська гривня, код валюти 980;

Публічного акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» ЄДРПОУ 19364259, МФО 300670, яке фізично розташоване за адресою: м. Київ вул. Хрещатик 8-а, по рахунку: № 2600100991634, відкритий 05.07.2000, закритий 06.08.2012, валюта - українська гривня, код валюти 980;

Акціонерного товариства акціонерний комерційний банк «АРКАДА» ЄДРОПУ 19361386, МФО 321024, яке фізично розташоване за адресою: м. Київ вул. Ольгинська, 3, по рахункам: № 26005046001000, відкритий 15.09.2004, валюта - українська гривня, код валюти 980; № 26154016001, відкритий 21.06.2002, валюта - українська гривня, код валюти 980; № 26121016001, відкритий 22.05.2002, валюта - українська гривня, код валюти 980;

№ 26002016001, дата відкриття не відома, закритий 06.08.2012, валюта - українська гривня, код валюти 980; № 26003026001, дата відкриття не відома, закритий 06.08.2012, валюта - українська гривня, код валюти 980; № 26004036001, дата відкриття не відома, закритий 12.04.2007, валюта - українська гривня, код валюти 980; № 26005046001, дата відкриття не відома, закритий 06.08.2012, валюта - українська гривня, код валюти 980; № 26009086001, відкритий 12.02.2004, закритий 15.12.2015, валюта - українська гривня, код валюти 980; № 26068016001, відкритий 29.03.2004, закритий 17.04.2007, валюта - українська гривня, код валюти 980; № 26100026001, дата відкриття не відома, закритий 31.12.2004, валюта - українська гривня, код валюти 980; № 26104066001, дата відкриття не відома, закритий 10.10.2006, валюта - українська гривня, код валюти 980; № 26105076001, дата відкриття не відома, закритий 04.01.2008, валюта - українська гривня, код валюти 980; № 26005046001000, відкритий 15.09.2004, валюта - українська гривня, код валюти 980; № 26154016001, відкритий 21.06.2002, валюта - українська гривня, код валюти 980;

а саме: виписки по руху грошових коштів по рахункам, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з 01.03.2006 року по 31.03.2006, документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час.

Слідчий Жолобчук Є.В. надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000905 від 12.09.2018, за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи спеціальний режим зберігання вищезазначених документів, отримати доступ до них можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а також те що згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на підставі Ухвали суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, у невстановлений слідством спосіб, діючи умисно, використовуючи підроблений договір купівлі-проваджу майнових прав, заволоділи майном, що розташоване по АДРЕСА_1, № 415а, № 416а, № 417, № 418, № 419, № 420, № 421, № 422, № 423, № 424, № 425, № 426, № 427, № 428, № 429, № 430, № 431, № 432, № 433, № 434.

12.09.2018 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 затримані в порядку ст. 208 КПК України.

13.09.2018 ОСОБА_3, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні установлено, що згідно з відомостями та документами отриманими під час тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, встановлено, що підозрювані ОСОБА_3 та ОСОБА_4 під час реєстрації права власності на приміщення вищевказані приміщення, надавали договори купівлі-продажу майнових прав на об'єкти капітального будівництва укладені між підозрюваними та ПАТ «Холдингова Компанія «Київміськбуд»» ЄДРПОУ 23527052, а також акти приймання-передачі приміщень згідно договорів, та довідки про оплату майнових прав.

Так, підозрюваний ОСОБА_3 подав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, для проведення реєстраційних дій наступні документи, укладені між ним, та ПАТ «Холдингова Компанія «Київміськбуд»» ЄДРПОУ 23527052:

-Договір № 203/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;

-Договір № 208/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;

-Договір № 210/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;

-Договір № 215/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;

-Договір № 216/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;

-Договір № 219/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;

Підозрюваний ОСОБА_4 подав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, для проведення реєстраційних дій наступні документи, укладені між ним, та ПАТ «Холдингова Компанія «Київміськбуд»» ЄДРПОУ 23527052:

-Договір № 204/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;

-Договір № 205/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;

-Договір № 206/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;

-Договір № 207/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;

-Договір № 209/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;

-Договір № 211/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;

-Договір № 212/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;

-Договір № 213/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;

-Договір № 214/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;

-Договір № 217/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;

-Договір № 218/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;

-Договір № 220/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;

-Договір № 221/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;

-Договір № 222/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;

В ході огляду вказаних договір, з довідками про оплату майнових прав та актами приймання-передачі, встановлено, що в них фактично відсутні дані про розрахункові рахунки ПАТ «Холдингова Компанія «Київміськбуд»» ЄДРПОУ 23527052, на які покупці - в особі підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повинні були здійснити оплату грошових коштів згідно умов договорів.

Крім того, встановлено, що відповідно до п. 4.2 грошові кошти за умовами договору оплачувались українськими гривнями.

Відповідно до п.4.3. договорів розрахунок за даним Договором здійснювався у наступному порядку:

-п. 4.3.1. покупець, протягом трьох робочих днів з дня підписання Договору перераховує на рахунки Продавця 100 відсотків вартості майнових прав на об'єкт нерухомості зазначеної у п.4.2.

Відповідно до п.4.4. у разі невиконання Покупцем обов'язку, зазначеного, у п. 4.3. Договору, договір вважається розірваним в односторонньому порядку, з ініціативи Продавця, на умовах викладених у п.7.4. цього договору.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадження встановлено, що ПАТ «Холдингова Компанія «Київміськбуд»» ЄДРПОУ 23527052, станом на момент підписання договорів та строку його дії використовувало банківські рахунки в різних банках України, а саме:

-Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» МФО 300012, рахунок № 26001301173679, відкритий 17.07.2003, закритий 03.10.2011, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК» МФО 380838, рахунок № 2600308000339, дата відкриття не відома, закритий 25.04.2006, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК» МФО 380838, рахунок № 2610800001084, дата відкриття не відома, закритий 19.04.2012, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерне товариство «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, рахунок № 26002038221413, відкритий 24.09.2013, закритий 04.03.2011, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерне товариство «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, рахунок № 25454700002071, відкритий 01.01.1998, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерне товариство «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, рахунок № 26002228002071, відкритий 26.02.1999, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Публічне акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» МФО 300670, рахунок № 2600100991634, відкритий 05.07.2000, закритий 06.08.2012, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк «АРКАДА» МФО 321024, рахунок № 26005046001000, відкритий 15.09.2004, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк «АРКАДА» МФО 321024, рахунок № 26154016001, відкритий 21.06.2002, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк «АРКАДА» МФО 321024, рахунок № 26121016001, відкритий 22.05.2002, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк «АРКАДА» МФО 321024, рахунок № 26002016001, дата відкриття не відома, закритий 06.08.2012, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк «АРКАДА» МФО 321024, рахунок № 26003026001, дата відкриття не відома, закритий 06.08.2012, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк «АРКАДА» МФО 321024, рахунок № 26004036001, дата відкриття не відома, закритий 12.04.2007, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк «АРКАДА» МФО 321024, рахунок № 26005046001, дата відкриття не відома, закритий 06.08.2012, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк «АРКАДА» МФО 321024, рахунок № 26009086001, відкритий 12.02.2004, закритий 15.12.2015, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк «АРКАДА» МФО 321024, рахунок № 26068016001, відкритий 29.03.2004, закритий 17.04.2007, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк «АРКАДА» МФО 321024, рахунок № 26100026001, дата відкриття не відома, закритий 31.12.2004, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк «АРКАДА» МФО 321024, рахунок № 26104066001, дата відкриття не відома, закритий 10.10.2006, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк «АРКАДА» МФО 321024, рахунок № 26105076001, дата відкриття не відома, закритий 04.01.2008, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк «АРКАДА» МФО 321024, рахунок № 26005046001000, відкритий 15.09.2004, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк «АРКАДА» МФО 321024, рахунок № 26154016001, відкритий 21.06.2002, валюта - українська гривня, код валюти 980;

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківських установи, а саме:

-Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ЄДРОПУ 00039002, МФО 300012, яке фізично розташоване за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12, з можливістю їх вилучення, по рахунку:

- № 26001301173679, відкритий 17.07.2003, закритий 03.10.2011, валюта - українська гривня, код валюти 980,

-Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК», ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838, яке фізично розташоване за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, з можливістю їх вилучення, по рахункам:

-№ 2600308000339, дата відкриття не відома, закритий 25.04.2006, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-№ 2610800001084, дата відкриття не відома, закритий 19.04.2012, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерне товариство «УКРСОЦБАНК» ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, яке фізично розташоване за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, з можливістю їх вилучення, по рахункам:

-№ 26002038221413, відкритий 24.09.2013, закритий 04.03.2011, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-№ 25454700002071, відкритий 01.01.1998, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-№ 26002228002071, відкритий 26.02.1999, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Публічне акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» ЄДРПОУ 19364259, МФО 300670, яке фізично розташоване за адресою: м. Київ вул. Хрещатик 8-а, з можливістю їх вилучення, по рахунку:

-№ 2600100991634, відкритий 05.07.2000, закритий 06.08.2012, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк «АРКАДА» ЄДРОПУ 19361386, МФО 321024, яке фізично розташоване за адресою: м. Київ вул. Ольгинська, 3, з можливістю їх вилучення, по рахункам:

-№ 26005046001000, відкритий 15.09.2004, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-№ 26154016001, відкритий 21.06.2002, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-№ 26121016001, відкритий 22.05.2002, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-№ 26002016001, дата відкриття не відома, закритий 06.08.2012, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-№ 26003026001, дата відкриття не відома, закритий 06.08.2012, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-№ 26004036001, дата відкриття не відома, закритий 12.04.2007, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-№ 26005046001, дата відкриття не відома, закритий 06.08.2012, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-№ 26009086001, відкритий 12.02.2004, закритий 15.12.2015, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-№ 26068016001, відкритий 29.03.2004, закритий 17.04.2007, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-№ 26100026001, дата відкриття не відома, закритий 31.12.2004, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-№ 26104066001, дата відкриття не відома, закритий 10.10.2006, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-№ 26105076001, дата відкриття не відома, закритий 04.01.2008, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-№ 26005046001000, відкритий 15.09.2004, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-№ 26154016001, відкритий 21.06.2002, валюта - українська гривня, код валюти 980;

а саме: виписки по руху грошових коштів по рахункам, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з 01.03.2006 року по 31.03.2006, документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час.

Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно чинного кримінального процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Необхідність вилучення документів полягає в тому, що вони є предметом розслідування кримінального правопорушення, будуть використані як докази та мають значення для розслідування кримінального провадження № 12018100000000905.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ЄДРОПУ 00039002, МФО 300012, Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК», ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838, Акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, Публічного акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» ЄДРПОУ 19364259, МФО 300670, Акціонерного товариства акціонерний комерційний банк «АРКАДА» ЄДРОПУ 19361386, МФО 321024.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції Жолобчуку Євгену Васильовичу та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 12018100000000905 від 12.09.2018, а саме: Литовченку Геннадію Володимировичу, Комісарчуку Сергію Володимировичу, Пінчук Ользі Володимирівні, Максименку Артему Сергійовичу, Руденко Сергію Сергійовичу, Хачатурову Дмитру Костянтиновичу, Охремчуку Леоніду Дмитровичу, та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківських установ, а саме:

-Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ЄДРОПУ 00039002, МФО 300012, яке фізично розташоване за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12, по рахунку:

- № 26001301173679, відкритий 17.07.2003, закритий 03.10.2011, валюта - українська гривня, код валюти 980,

-Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК», ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838, яке фізично розташоване за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, по рахункам:

-№ 2600308000339, дата відкриття не відома, закритий 25.04.2006, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-№ 2610800001084, дата відкриття не відома, закритий 19.04.2012, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, яке фізично розташоване за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, по рахункам:

-№ 26002038221413, відкритий 24.09.2013, закритий 04.03.2011, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-№ 25454700002071, відкритий 01.01.1998, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-№ 26002228002071, відкритий 26.02.1999, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Публічного акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» ЄДРПОУ 19364259, МФО 300670, яке фізично розташоване за адресою: м. Київ вул. Хрещатик 8-а, по рахунку:

-№ 2600100991634, відкритий 05.07.2000, закритий 06.08.2012, валюта - українська гривня, код валюти 980;

-Акціонерного товариства акціонерний комерційний банк «АРКАДА» ЄДРОПУ 19361386, МФО 321024, яке фізично розташоване за адресою: м. Київ вул. Ольгинська, 3, по рахункам: