Ухвала суду № 77520464, 30.10.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5188/17

№ провадження 1-кс/646/6459/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.10.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання прокурора Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2017 за №42017220000000396,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначено, що організованою злочинною групою у складі: організаторів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших на теперішній час невстановлених осіб, а також засновників та директорів фіктивних підприємств: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ряду інших невстановлених осіб, створено та забезпечується функціонування «конвертаційного центру».

За даними досудового слідства встановлено, що особами, які приймали активну участь у діяльності вказаного «конвертаційного центру» є ОСОБА_51 та ОСОБА_52 , якими з використанням підприємства ТОВ «Виробниче підприємство Інсайт» (код 38494270), юридична адреса: м. Харків, вул. Рилєєва, буд. 60 (адреса масової реєстрації) та фактична адреса: м. Харків, пров. Верхівський, буд. 13, директор ОСОБА_52 , засновник ОСОБА_51 , здійснюються функції «транзитера».

На даний час в органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних щодо причетності вказаних та інших осіб до створення та функціонування «конвертаційного центру», виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

У судовому засіданні прокурор клопотання прокурора області підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Згідно до вимогст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно витягу з кримінального провадження 42017220000000396 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 3 ст. 368, ч .2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч .2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 146 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до нього документами.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №137226700 від 11.09.2018, право власності на приміщення за адресою: м.Харків, пров. Верхівський, буд.13, належить Акціонерному товариству закритого типу «Українське ремонтно-будівельне підприємство «Шлях» та ОСОБА_53 .

Таким чином,слідчий суддявважає,що прокурором області доведено наявність законних підстав дляпроведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Харків, пров. Верхівський, буд. 12, і відповідно клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Харківськоїобласті ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління прокуратури області ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , а також прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 і ОСОБА_69 на проведення обшуку в приміщенні за адресою:м.Харків,пров.Верхівський,буд.13,які належатьАкціонерному товариствузакритого типу«Українське ремонтно-будівельнепідприємство «Шлях»та ОСОБА_70 ,де зареєстрованета фактичнорозташоване ТОВ«Виробниче підприємствоІнсайт» (код38494270) і яке зареєстровано як офісне приміщення здійснення адвокатської діяльності адвоката ОСОБА_71 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення: грошових коштів, отриманих в процесі їх легалізації, а також інших грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; документів, щодо реєстрації та функціонування суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності в паперовому вигляді та на електронних носіях; бухгалтерської та господарської документація підприємства, у т.ч. щодо взаємовідносин з: ТОВ «КемріКомерс» (40450358); ТОВ «Фламентос» (40645760); ТОВ «Іверіас» (40716155); ТОВ «Барсет» (40714226); ТОВ «СантісТрейд» (40665441); ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185); ТОВ «Голди» (40350534); ТОВ «Альтгруп» (38495536); ТОВ «Жокарі» (39713465); ТОВ «Сталкер КП» (39728927); ТОВ «Хенс Агро» (40267661); ТОВ «Лайт бізнес» (40678655); ТОВ «ЕкселентПрайм» (40709829); ТОВ «Вордстайл» (40911627); ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158); ТОВ «Трансформ плюс» (40653389); ТОВ «Комерсбуд» (40763362); ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246); ТОВ «ЛаконісТрейд» (40662278); ТОВ «Крісталліка» (40763074); ТОВ «Стоун Стеж» (40662629); ТОВ «Пріоритет груп»(40760216); ТОВ «Сєвдоннафтогаз» (40540577); ТОВ «Добралюкс» (40452402); ТОВ «Еліт Технолоджис»(41117618); ТОВ «ТексофтЮніверс» (38947392); ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665); ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484); ТОВ «Стевіс плюс» (40691691); ТОВ «Ноатрейд» (40994404); ТОВ «Візейр» (40992884); ТОВ «Мазарокс» (40661473); ТОВ «Будремстиль» (40993301); ТОВ «Пріоріум Т» (40708542); ТОВ «Амур Люкс» (40352710); ТОВ «Амірантіс» (40894937); ТОВ «ВірпулТрейд» (40583846); ТОВ «Форс-МаркетТрейд» (40993081); ТОВ «Тотошка» (40529181); ТОВ «БК Алара» (40467875); ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915); ТОВ «АсколіТрейд» (40996517); ТОВ «Люкс Старт» (40904777); ТОВ «Укрбелім» (40993359); ТОВ «Юрлеон» (41011548); ТОВ «Розкішна Нива» (39645909); ТОВ «Бек Інвест» (39732404); ТОВ «Вишня Центр» (40691581); ТОВ «Скопас»(39324307), ТОВ «Схід-Опт-Торг» (39697538), ТОВ «Екватор+» (40264189), у т.ч. в електронному вигляді; зошитів для нотаток та чернетки в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено отримання і передача грошових коштів, інша інформація; вищевказаної інформації в електронному вигляді; мобільних терміналів, за якими посадові особи підприємства зв`язуються та спілкуються з іншими особами, причетними до скоєння злочинів; печаток та штампів будь-яких суб`єктів підприємницької діяльності; комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, які містять інформацію, що має доказове значення, а також інші предмети і документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1