Ухвала суду № 77520473, 30.10.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5188/17

№ провадження 1-кс/646/6456/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.10.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2017 за №42017220000000396,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого про проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначено, що організованою злочинною групою у складі: організаторів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших на теперішній час невстановлених осіб, а також засновників та директорів фіктивних підприємств: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ряду інших невстановлених осіб, створено та забезпечується функціонування «конвертаційного центру».

Аналізом даних з реєстру нотаріальних довіреностей встановлено, що переважна більшість довіреностей (76 довіреностей), на підставі яких було зареєстровано суб`єкти господарської діяльності, які входять до складу «конвертаційного» центру організованого ОСОБА_5 , посвідчені приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_51 . В частині із вказаних довіреностей, довіреною особою виступає ОСОБА_5 .

Також, встановлено, що приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_52 (ІПН: НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює нотаріальну діяльність в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час в органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а також квартира АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Згідно до вимогст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно витягу з кримінального провадження 42017220000000396 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 3 ст. 368, ч .2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч .2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 146 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до нього документами.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_53 на праві приватної власності належить квартира АДРЕСА_2 .

Таким чином,слідчий суддявважає,що слідчимдоведено наявність законних підстав дляпроведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління прокуратури області ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_4 , процесуальним керівникам - прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_69 , з залученням працівників Управління захисту економіки в Харківській області на проведення обшуку приміщення, що згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_53 на праві власності, де вона здійснює нотаріальну діяльність та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а також квартира АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема наступних речей та документів:

- нотаріальні справи, разом із документами поданими нотаріусу для проведення нотаріальної дії, які містять посвідчені приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_70 нотаріальні та реєстраційні дії за участю наступних фізичних осіб, а також в яких особи згідно з переліком виступають довірителями або довіреними особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 ;

-оригіналів матеріалів нотаріальних справ, в тому числі: довідок про вчинені нотаріальні дії та заяв, паспортів, ідентифікаційних номерів, аркушів реєстру нотаріальних дій, платіжних документів; щодо посвідчення наступних довіреностей: реєстраційний номер: 44732830, від 15.11.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2459, бланк: НВІ 732115; реєстраційний номер: 44679835, від 03.11.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2345, бланк: НВІ 364857,; реєстраційний номер: 44718966, від 11.11.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2428, бланк: НВІ 364895,; реєстраційний номер: 45040473, від 30.04.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 198, бланк: НВО 523999; реєстраційний номер: 44727019, від 14.11.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2453, бланк: НВІ 732108,; реєстраційний номер: 44741076, від 17.11.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2486, бланк: НВІ 732130,; реєстраційний номер: 44770841, від 23.11.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2564, бланк: НВІ 732155,; реєстраційний номер: 46029966, від 01.09.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2077, бланк: НМІ 699679,; реєстраційний номер: 44676074, від 03.11.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2334, бланк: НВІ 364852; реєстраційний номер: 44822435, від 05.12.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2652, бланк: НВО 119103,; реєстраційний номер: 44822424, від 05.12.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2650, бланк: НВО 119104; реєстраційний номер: 44799950, від 30.11.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2615, бланк: НВІ 732188; реєстраційний номер: 46029990, від 01.09.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2076, бланк: НМІ 699678; реєстраційний номер: 44777018, від 24.11.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2588, бланк: НВІ 732171; реєстраційний номер: 44869412, від 15.12.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2731, бланк: НВО 119143; реєстраційний номер: 44745492, від 18.11.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2494, бланк: НВІ 732133; реєстраційний номер: 44979896, від 17.01.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 63, бланк: НВО 523916; реєстраційний номер: 44943047, від 05.01.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 18, бланк: НВО 119193; реєстраційний номер: 45052577, від 02.02.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 214, бланк: НМА 068402; реєстраційний номер: 44770930, від 23.11.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2562, бланк: НВІ 732154; реєстраційний номер: 44679693, від 03.11.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2336, бланк: НВІ 364853; реєстраційний номер: 45058095, від 02.02.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 222, бланк: НМА 068406; реєстраційний номер: 43501238, від 17.02.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 212, бланк: НАТ 634947; реєстраційний номер: 42622469, від 13.07.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій: 905, бланк: НАО 737812; реєстраційний номер: 42622651, від 13.07.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій: 907, бланк: НАО 737811; реєстраційний номер: 42632477, від 14.07.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій: 923, бланк: НАО 737836; реєстраційний номер: 42770520, від 14.08.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій: 1165, бланк: НАР 188667; реєстраційний номер: 43143020, від 16.11.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій: 1757, бланк: НАС 401064; реєстраційний номер: 43544752, від 26.02.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 276, бланк: НАТ 634983; реєстраційний номер: 43655603, від 22.03.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 480, бланк: НАІ 248182; реєстраційний номер: 43666890, від 24.03.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 497, бланк: НАІ 248190; реєстраційний номер: 43674136, від 25.03.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 512, бланк: НАІ 248195; реєстраційний номер: 43698632, від 31.03.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 527, бланк: НАІ 679007; реєстраційний номер: 43741451, від 08.04.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 581, бланк: НАІ 679022; реєстраційний номер: 44011591, від 09.06.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 984, бланк: НВТ 397085; реєстраційний номер: 44038547, від 15.06.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 1051, бланк: НВТ 939107 реєстраційний номер: 44109833, від 04.07.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 1206, бланк: НВТ 939186; реєстраційний номер: 44109916, від 04.07.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 1211, бланк: НВТ 939187; реєстраційний номер: 45079453, від 08.02.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 258, бланк: НМА 068418; реєстраційний номер: 43509686, від 18.02.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 218, бланк: НАТ 634949; реєстраційний номер: 45752411, від 05.07.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 1588, бланк: НМЕ 528875; реєстраційний номер: 42573141, від 01.07.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій: 763, бланк: НАО 197865; реєстраційний номер: 43827943, від 27.04.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 699, бланк: НАІ 679076; реєстраційний номер: 44253643, від 04.08.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 1459, бланк: НВХ 778408; реєстраційний номер: 44384878, від 01.09.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 1728, бланк: НВХ 778553; реєстраційний номер: 44467116, від 20.09.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 1923, бланк: НВА 546231; реєстраційний номер: 44487430, від 23.09.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 1968, бланк: НВА 546253; реєстраційний номер: 44545516, від 06.10.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2076, бланк: НВІ 054208; реєстраційний номер: 44565524, від 10.10.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2125, бланк: НВІ 054225; реєстраційний номер: 44699190, від 08.11.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2384, бланк: НВІ 364877; реєстраційний номер: 44706864, від 09.11.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 22408, бланк: НВІ 364887; реєстраційний номер: 44706917, від 09.11.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2410, бланк: НВІ 364886; реєстраційний номер: 44957293, від 11.01.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 34, бланк: НВО 523905; реєстраційний номер: 44957377, від 11.01.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 36, бланк: НВО 523906; реєстраційний номер: 45051312, від 01.02.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 212, бланк: НМА 068401; реєстраційний номер: 45164590, від 27.02.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 556, бланк: НМА 702717 реєстраційний номер: 44675527, від 03.11.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2332, бланк: НВІ 364851; реєстраційний номер: 44679784, від 03.11.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2339, бланк: НВІ 364854, 6; реєстраційний номер: 44820561, від 05.12.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2644, бланк: НВО 119102; реєстраційний номер: 44869369, від 15.12.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2733, бланк: НВО 119144; реєстраційний номер: 44882969, від 19.12.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2776, бланк: НВО 119156; реєстраційний номер: 44885637, від 20.12.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2785, бланк: НВО 119162; реєстраційний номер: 44942701, від 05.01.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 16, бланк: НВО 119192; реєстраційний номер: 44991988, від 19.01.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 83, бланк: НВО 523921; реєстраційний номер: 45039251, від 30.01.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 195, бланк: НВО 523997; реєстраційний номер: 45058114, від 02.02.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 220, бланк: НМА 068405; реєстраційний номер: 45124190, від 17.02.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 406, бланк: НМА 068463; реєстраційний номер: 45124323, від 17.02.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 404, бланк: НМА 068464; реєстраційний номер: 45142535, від 22.02.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 462, бланк: НМА 068485; реєстраційний номер: 45171035, від 28.02.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 570, бланк: НМА 702726; реєстраційний номер: 45266785, від 21.03.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 745, бланк: НМА 505912; реєстраційний номер: 45354179, від 07.04.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 851, бланк: НМА 505971; реєстраційний номер: 45354237, від 07.04.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 853, бланк: НМА 505972; реєстраційний номер: 45354316, від 07.04.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 587, бланк: НМА 505974; реєстраційний номер: 45354352, від 07.04.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій: 859, бланк: НМА 505975; реєстраційний номер: 45354273, від 07.04.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій:

- копії аркушів відповідних журналів (книг) в яких зазначаються проведені реєстраційні, нотаріальні дії за участі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_71 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1