Ухвала суду № 77517927, 18.10.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21017/18

УХВАЛА

18 жовтня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240010005763,

ВСТАНОВИВ:

18.10.2018 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 04.09.2018 року близько 06 год. 20 хв. ОСОБА_3, перебуваючи поряд із магазином «Принцип 8», що по вул.С.Бандери, 57, в м.Хмельницькому, разом із потерпілим ОСОБА_4, побачив як в останнього із кишені штанів випала банківська картка ПАТ «Універсал Банк» №5375414100598464 на землю,та попередньо дізнавшись пін-код до вказаного карткового рахунку шляхом спостереження за діями потерпілого під час розрахунку вказаною банківською карткою через розрахунковий термінал обслуговування клієнтів зазначеного магазину, прийняв рішення про викрадення вказаної банківської картки з метою подальшого зняття грошових коштів із банківського рахунку потерпілого.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на викрадення офіційного документу, діючи з корисливих мотивів, умисно, таємно, скориставшись відсутністю нагляду володільця, викрав із землі вище вказану банківську картку ОСОБА_4, яка згідно примітки до ст.358 Кримінального кодексу України, диспозиції ч. 1 ст. 200 КК України, ст. 1 Закону України «Про інформацію», п.п. 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п.1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління НБ України від 05.11.2014 № 705, є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, як засіб доступу до банківського рахунку. Таким чином, ОСОБА_3 здійснив викрадення офіційного документа, який належить ОСОБА_4

Зокрема, ОСОБА_3, 04.09.2018 року в період часу з 06:38 год. по 08:03 год., діючи з єдиним злочинним наміром на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 неодноразово незаконно заволодів ними вчинив ряд тотожних діянь.

Дані кримінальні правопорушення 05.09.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010005763, правова кваліфікація правопорушень – ч.2 ст.185, ч.1 ст.357 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з картки ПАТ «Універсал Банк» №5375 4141 0059 8464, яка належить потерпілому ОСОБА_4, здійснювалось зняття коштів ОСОБА_3 в період часу з 06:48 год. по 08:22 год. 04.09.2018 року з наступних банкоматів АТ «Ощадбанк», що за адресою м.Хмельницький, Проспект Миру, 69, та вул.Кам’янецька, 46.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про здійснення транзакцій у вищевказаних банкоматахмає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження факту зняття коштів з вищевказаних банкоматів ОСОБА_3, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «Ощадбанк» в час зняття та спроби зняття коштів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінніАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), що за адресою м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим надано заяву про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г), з можливістю вилучення відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «Ощадбанк», а саме:

- з банкомату АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою м.Хмельницький, Проспект Миру, 69, в час зняття коштів з картки №5375 4141 0059 8464 в сумі 1000 грн. (+40 грн. комісія) з 06:46 год. по 06:50 год. 04.09.2018 року;

- з банкоматуАТ «Ощадбанк», що розташований за адресою м.Хмельницький, вул.Кам’янецька, 46, в час зняття коштів з картки №5375 4141 0059 8464 в сумі 10000 грн. (+400 грн. комісія) з 07:04 год. по 07:06 год. 04.09.2018 та в сумі 10000 грн. (+400 грн. комісія) з 07:07 год. по 07:09 год. 04.09.2018, та в час спроби зняття коштів в сумі 10000 грн. з 00:33 год. по 00:37 год. 05.09.2018 року.

Службовим особам АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 18 листопада 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя