Ухвала суду № 77515405, 30.10.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6079/18

Провадження № 1-кс/552/2995/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави Миронець О.К., за участю секретаря судового засідання - Рибальченко О.П., слідчого - Маштакова А.О. розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Маштакова А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Маштаков А.О. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України, ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «МТБ Банк».

Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020002552 від 11.10.2018, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2018 року до ВП № 1 Полтавського ВП надійшло письмове повідомлення від голови Київського районного суду м.Полтави про виявлення підробленої ухвали від 29.08.2018 року у справі №552/1251/18 (по провадженню 1-кс/552/2873/18).

У ході досудового розслідування встановлено, що на адресу Київського РС м. Полтава з Державної фіскальної служби України надійшов лист від 24.09.2018 року № /719515/99-99-11-04-01-16 у якому зазначається, що Державною фіскальною службою України отримано ухвалу Київського РС м. Полтава від 29.08.2018 року по справі №552/1251/18, якою накладено арешт на суми ПДВ у Системі електронного адміністрування податку на додану вартість (ліміту ПДВ) ТОВ «КОМПАНІЯ «ДОМІНГО» (код ЄДРПОУ 41582948), ТОВ «ДАЛЛАС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41890163), ТОВ «ФІРМА «КОЛОС ЛТД» (код ЄДРПОУ 20195649), що зареєстрована за вхідним номером . в ДФС №40400/5 від 14.09.2018. Під час пошуку в Реєстрі ухвали Київського районного суду м. Полтави по справі №552/1251/18 встановлено, що вказана ухвала відсутня. Згідно з даними офіційного веб-порталу судової влади України за слідчим суддею Калько О.С. провадження №1-кс/552/2873/18 не обліковується.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що 20.09.2018 року за вх. №23541 на адресу Київського РС м. Полтави надійшло повідомлення ПАТ «УкрСиббанк» про прийняття ухвали суду від 29.08.2018 року про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ФІРМИ «КОЛОС ЛТД» (ЄДРПОУ 20195649). Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу суду, 29.08.2018 року судом було винесено лише одне рішення у справі №552/1251/18, а саме суддею Кальком О.С. винесено ухвалу про роз'яснення рішення суду (провадження №1-р/555/3/18). Із змісту вказаної ухвали, питання про арешт майна відносно ТОВ «ФІРМИ «КОЛОС ЛТД», судом не вирішувалося.

Крім того, 02.10.2018 року на адресу Київського РС м. Полтава надійшло повідомлення центрального відділення ПАТ «МТБ БАНК», про те, що прийнято до виконання ухвалу від 29.08.2018 року про арешт коштів ТОВ «ФІРМИ «КОЛОС ЛТД».

Отже, у зв'язку з цим слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України, ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «МТБ Банк».

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України, ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «МТБ Банк».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не викликались.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020002552 від 11.10.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України, ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «МТБ Банк» з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування та встановлення осіб причетних до вчинення злочину. Отже, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати Державну фіскальну службу України (ідентифікаційний код: 39292197; місцезнаходження: Львівська пл., 8, м. Київ), а також Головне управління державної фіскальної служби України в Полтавській області, яке знаходиться за адресою: вул. Європейська, 4, м. Полтава, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме ухвали слідчого судді Київського РС м. Полтава Калько О.С. справа №552/1251/18, провадження №1-кс/552/2873/18 від 29.08.2018, супровідних листів, конвертів, копій журналів реєстрації вхідної документації, та копії матеріалів виконання ухвали.

Зобов'язати Державну фіскальну службу України (ідентифікаційний код: 39292197; місцезнаходження: Львівська пл., 8, м. Київ) надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні Головного управління державної фіскальної служби України в Полтавській області, яке знаходиться за адресою: вул. Європейська, 4, м. Полтава.

Зобов'язати ПАТ «УкрСиббанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 09807750 місцезнаходження: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: ухвали слідчого судді Київського РС м. Полтава Калько О.С. справа №552/1251/18, провадження №1-кс/552/2905/18 від 29.08.2018, супровідних листів, конвертів, копій журналів реєстрації вхідної документації, та матеріалів виконання ухвали. Надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у м. Полтава.

Зобов'язати ПАТ «МТБ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 21650966 місцезнаходження: 49000, просп. Дмитра Яворницького, 46, м. Дніпро) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: ухвали слідчого судді Київського РС м. Полтава Калько О.С. справа №552/1251/18, провадження №1-кс/552/2905/18 від 29.08.2018, супровідних листів, конвертів, копій журналів реєстрації вхідної документації, та матеріалів виконання ухвали.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Маштакову Артему Олександровичу.

Строк дії ухвали до 30.11.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець