Ухвала суду № 77457794, 23.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40540/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Каніковським В.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4), ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35), ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072, м. Київ, вул. Введенська, 29/58), АТ «Правекс Банк» (МФО 380838, м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2), ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пров.Куренівський, б.19/5), ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9), КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, м. Київ вул. Лєскова, 9), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ вул. Ковпака, 29).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32017100000000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4), ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35), ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072, м. Київ, вул. Введенська, 29/58), АТ «Правекс Банк» (МФО 380838, м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2), ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пров.Куренівський, б.19/5), ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9), КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, м. Київ вул. Лєскова, 9), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ вул. Ковпака, 29), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання представник особи у володінні якої перебуваються речі та документи не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Бобрусу М.П., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Любевичу Б.А., Ігнатенку В.С., Столярчуку В.А., Пустовіту О.В., Каленичок А.С. Барановському Ю.О., Чобко Н.М., Крамарову М.М., Михальчуку С.М., які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4), ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35), ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072, м. Київ, вул. Введенська, 29/58), АТ «Правекс Банк» (МФО 380838, м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2), ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пров.Куренівський, б.19/5), ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9), КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, м. Київ вул. Лєскова, 9), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ вул. Ковпака, 29), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме:

банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунків наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ «Фінансова Компанія «Авістар» (код 38904296), ТОВ «Фірма «Авістар» (код 38865535), ТОВ «Сігматекс» (код 36138360), ТОВ «Глобал Файненс Солушинс» (код 40885304), ТОВ «Боргова Агенція «Пристав» (код 37079700), ТОВ «Кредит 911» (код 41460084), ПП «Твоя Земля» (код 35100294), ОСОБА_28 (код НОМЕР_1), ОСОБА_29 (код НОМЕР_2), ОСОБА_30 (код НОМЕР_3), ОСОБА_31 (код НОМЕР_4), ОСОБА_32 (код НОМЕР_5), ОСОБА_33 (код НОМЕР_6), ОСОБА_31 (код НОМЕР_4), ОСОБА_34 (код НОМЕР_7);

документів у електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать вказаним підприємствам та фізичним особами, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з моменту відкриття рахунків по 15.08.2018;

всіх копій наявних документів кредитних справ вищезазначених юридичних та фізичних осіб;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "ОТП БАНК", ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ПУМБ", ПАТ "Альфа-банк", ПАТ "Креді Агріколь Банк", ПАТ КБ "Євробанк", ПАТ "РВС Банк", АТ "Правекс Банк", ПАТ "КБ Глобус", ПАТ "КБ "Надра", АТ "Райффайзен Банк Аваль", КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", АТ КБ "Приватбанк", ПАТ "Укрсоцбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/40540/18-к.

Прим. 2 - слідчий Сидорчук Р.А.

Копія - АТ "ОТП БАНК", ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ПУМБ", ПАТ "Альфа-банк", ПАТ "Креді Агріколь Банк", ПАТ КБ "Євробанк", ПАТ "РВС Банк", АТ "Правекс Банк", ПАТ "КБ Глобус", ПАТ "КБ "Надра", АТ "Райффайзен Банк Аваль", КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", АТ КБ "Приватбанк", ПАТ "Укрсоцбанк"

Виконавець: Новак Р.В. 23.08.2018