Ухвала суду № 77457721, 26.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52419/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

25.10.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у банківській установі: ПАТ «КБ «Південкомбанк», (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33А, м.Донецьк, 83015, фактична адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та основні акціонери ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" до категорії неплатоспроможних.

Зокрема, частину грошових коштів в сумі 31 351 183, 97 грн., одержаних ТОВ «БМБ» згідно кредитної угоди №198К-21Ю від 30.12.13, укладеної з ПАТ «КБ «Південкомбанк», 30.12.13 було перераховано на рахунок ВК «Газбуд» як зворотня фінансова допомога зг.дог.№1/12 від 27.12.13, які в подальшому не повернуті та використані не за цільовим призначенням, а саме, для погашення заборгованості за кредитним договором ВК «Газбуд».

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що на рахунок ВК «Газбуд» надходили кошти від НАК «Нафтогаз Україна», які в подальшому були перераховані ТОВ «Собраніє». В свою чергу, ТОВ «Собраніє» перераховувало їх відразу ТОВ «Енергоблокмонтаж», ТОВ Фірма «Технологія-Сплав» та ТОВ «Укргазтех» без підтвердження фактичного виконання робіт.

Крім того, встановлено, що у схемі розкрадання грошових коштів було використано наступні юридичні особи: ТОВ «Арко-Дон» (код ЄДРПОУ 38221565), ТОВ «Еки-Манка» (код ЄДРПОУ 37903087), ТОВ «НПО «Новаційні системи» (код ЄДРПОУ 37719376), ТОВ «Будівельна фірма «Строй-Ка» (код ЄДРПОУ 38471164), ТОВ «Аргадон» (код ЄДРПОУ 38586997), ТОВ «Омега-Союз» (код ЄДРПОУ 39047528), ТОВ «Сіті Груп Компані» (код ЄДРПОУ 40631716), ТОВ «Прогрес Трейд» (код ЄДРПОУ 37254610), ТОВ «АТЕ Плюс» (код ЄДРПОУ 38531364).

Зокрема, зазначені юридичні особи пов'язані безпосередньо з ТОВ "АТЕ Плюс", яке отримало частину грошових коштів з частини отриманого стабілізаційного кредиту, наданого Національним Банком України.

В даний час виникла необхідність у вилученні банківських документів ТОВ Фірма «Технологія-Сплав» та інших вказаних юридичних осіб з метою встановлення кінцевих вигодонабувачів отриманих коштів, а також встановлення взаємозв'язків між контрагентами ТОВ «Собраніє» та іншими фігурантами по справі.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу, Капишіну Сергію Миколайовичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Засовенко Наталії Миколаївні, Янішевській Ользі Володимирівні, Горожанкіну Дмитру Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк», (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33А, м.Донецьк, 83015, фактична адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- до інформації та документів, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час або до його закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках:

- ТОВ Фірма «Технологія-Сплав» (код ЄДРПОУ 23943744) №26006017621001 (у всіх валютах);

- ТОВ «Арко-Дон» (код ЄДРПОУ 38221565) №26006022520001 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26000036586004 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26001036586003 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26005024303001 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26003036586001 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26002036586002 (валюта рахунку - 980 українська гривня);

- ТОВ «Еки-Манка» (код ЄДРПОУ 37903087) №26051033199001 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26050033199002 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26004021318001 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26003033199004 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26004033199003 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26006033199001 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26005033199002 (валюта рахунку - 980 українська гривня);

- ТОВ «НПО «Новаційні системи» (код ЄДРПОУ 37719376) №26003028687004 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26005028687002 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26004016130001(валюта рахунку - 980 українська гривня), №26509016130001 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26006028687001 (валюта рахунку - 980 українська гривня);

- ТОВ «Будівельна фірма «Строй-Ка» (код ЄДРПОУ 38471164) №26009040002003 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26000040002002 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26001040002001 (валюта рахунку - 980 українська гривня) ;

- ТОВ «Аргадон» (код ЄДРПОУ 38586997) №26005042210002 (валюта рахунку - 980 українська гривня) №26004042210003 (валюта рахунку - 980 українська гривня) №26006042210001(валюта рахунку - 980 українська гривня);

- ТОВ «Омега-Союз» (код ЄДРПОУ 39047528) №26002050411001 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26001050411002 (валюта рахунку - 980 українська гривня);

- ТОВ «Прогрес Трейд» №26000022569002 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26009022569003 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26002009848001 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26001022569001 (валюта рахунку - 980 українська гривня);

- ТОВ «АТЕ Плюс» (код ЄДРПОУ 38531364) №26002029312001 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26003040559002 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26002040559003 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26006023091001 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26001040559004 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26000040559005 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26004040559001 (валюта рахунку - 980 українська гривня), №26009040559006 (валюта рахунку - 980 українська гривня).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52419/18-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Савчук О.Є.

Слідчий суддя: С.І. Смик