Ухвала суду № 77365722, 25.10.2018, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/4121/18

Номер провадження 1-кс/473/1172/2018

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю

"25" жовтня 2018 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Старжинська О.Є., за участю секретаря судового засідання Ніколаєнко Г.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Вознесенську клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Ніколенко А.М., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Ватуліною А.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150190001723

В С Т А Н О В И В:

10 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150190001723з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесено відомості за заявою ОСОБА_3 про те, що невідома особа 10.09.2018 року шляхом обману та зловживанням довірою представившись співробітником банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила потерпілій матеріальні збитки.

В ході кримінального провадження встановлено обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України для тимчасового доступу до документів, які полягають у наданні слідчому Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області Ніколенко А.М. керівництвом офісу АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 (ЄДРПОУ 14305909), наступних відомостей та банківських документів:

-Роздруківку руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 10.09.2018 по 11.09.2018 року.

- відомості про персональні дані власника рахунку на який з карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» 10.09.2018 року переведено кошти в сумі 4853 грн.

- дані про зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), по рахунку на який 10.09.2018 року з карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» переведені.

- фото, відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ «Райффайзен Банк Аваль» по рахунку на який 10.09.2018 року з карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» переведені кошти в сумі 4853 грн.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - ініціатор клопотання - підтримав звернення до суду.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» у володінні якого знаходяться документи, які містять банківську таємницю, і стосовно яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, про розгляд клопотання повідомлений належним чином слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думку учасника процесу, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

При здійсненні тимчасового доступу до документів слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області Ніколенко А.М., останньому необхідно забезпечити можливість отримати інформацію, викладену в клопотанні з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження, і ця інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину і бути використаною як доказ.

Документи, які за допомогою тимчасового доступу можуть бути отримані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій в ході кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів та їх виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб при задоволенні даного клопотання.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до документів, їх виїмку, слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно яких до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов'язання щодо збереження банківської таємниці та порядок розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд-

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Ніколенко Анні Миколаївні тимчасовий доступ до документів, які полягають у наданні керівництвом офісу АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 (ЄДРПОУ 14305909)наступних відомостей та банківських документів:

-Роздруківку руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 10.09.2018 по 11.09.2018 року.

- відомості про персональні дані власника рахунку на який з карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» 10.09.2018 року переведено кошти в сумі 4853 грн.

- дані про зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) по рахунку на який 10.09.2018 року з карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» переведені.

- фото, відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ «Райффайзен Банк Аваль» по рахунку на який 10.09.2018 року з карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» переведені кошти в сумі 4853 грн.

Строк дії ухвали встановити до 25 листопада 2018 року включно.

Роз'яснити керівництву офісу АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 (ЄДРПОУ 14305909), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя Старжинська О.Є.