Ухвала суду № 77333972, 11.10.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/10769/18

Провадження № 1-кс/201/6313/2018

УХВАЛА

11 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., з секретарем Плевако О.О., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) у відділенні ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299, розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 50.

В клопотанні прокурора зазначено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017040000001512, яке розпочато 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Дніпровської міської ради та керівників комунальних підприємств.

Встановлено, що 03.05.2018 Департаментом по роботі з активами Дніпровської міської ради проведено закупівлю послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та закупівлю послуг з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони річки Дніпро.

Переможцем зазначених торгів визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Промтех проект енд сервіс» (код ЄДРПОУ 41425139) (далі — ТОВ «Промтех проект енд сервіс»), яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 22/24.

В подальшому, 22.05.2018 між ТОВ «Промтех проект енд сервіс» в особі директора ОСОБА_2 та Дніпровською міською радою в особі директора департаменту по роботі з активами ОСОБА_3 укладено договір № 5/3 на виконання робіт з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на території м. Дніпро на суму 10 555 319,87 грн. та договір № 5/2 на виконання робіт з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж водного фонду та водоохоронної зони річки Дніпро на території м. Дніпро на суму 16 198 964 грн.

Разом з тим, встановлено ряд обставин, які свідчать про те, що ТОВ «Промтех проект енд сервіс» надало до Дніпровської міської ради фіктивні документи щодо наявності кваліфікованих працівників та проведення аналогічних робіт, що дозволило на думку слідства отримати незаконну перемогу за результатами відкритих торгів.

Так, ТОВ «Промтех проект енд сервіс» створено 29.06.2017 та зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: вул. 25-ї Чапаєвської дівізії, 8. Зазначене підприємство спеціалізувалось на організації будівництва, його власником та директором являвся ОСОБА_4 В подальшому, 12.03.2018, тобто за 3 дні до оголошення відкритих торгів Дніпровською міською радою, на підставі протоколу загальних зборів учасників товариства, директором ТОВ «Промтех проект енд сервіс» призначено ОСОБА_2, а саме підприємство перереєстровано за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 22/24.

Крім того, 18.04.2018 надано інформацію щодо кваліфікаційного рівня працівників зазначеного підприємства в кількості 27 осіб. Разом з тим, вказані працівники прийняті на роботу в ТОВ «Промтех проект енд сервіс» в період з 10.04.2018 по 16.04.2018, тобто за тиждень до подачі документів для участі в конкурсних торгах.

Також, ТОВ «Промтех проект енд сервіс» на підтвердження виконання аналогічних робіт, подано завірені копії договорів на проведення землевпорядних робіт, які укладались з ТОВ «Актив ІІ» та ТВФ «Астра» ТОВ протягом 2017 року. Проте, зазначені договори підписані колишнім директором ТОВ «Промтех проект енд сервіс» ОСОБА_4 в період коли підприємство було зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_2, не спеціалізувалось на проведенні землевпорядних робіт, не мало в своєму штаті працівників з відповідними спеціальностями та обладнання для проведення землевпорядних робіт.

Ці та інші обставини свідчать, що ТОВ «Промтех проект енд сервіс» прийняло участь у відкритих торгах з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами в розмірі понад 26 млн. грн., оскільки жодним чином не може виконати взяті договірні зобов’язання.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) у відділенні ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299, інформацію за період з 01.01.2018 по теперішній час стосовно операцій за розрахунковими рахунками № 26022054200553, 26026054200689, 26029054200211, 26029054200891, 26022054200144, 26020054200908, 26024054200153, 26029054200170, 37515000350300, 26009054331081, 26056054204031, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 та належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Промтех проект енд сервіс» (код ЄДРПОУ 41425139) із зазначенням призначення платежу, дати, суми та номерів рахунків контрагентів.

Окрім того, необхідно витребувати документи на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків № 26022054200553, 26026054200689, 26029054200211, 26029054200891, 26022054200144, 26020054200908, 26024054200153, 26029054200170, 37515000350300, 26009054331081, 26056054204031 ТОВ «Промтех проект енд сервіс» (код ЄДРПОУ 41425139) за період з 01.01.2018 по теперішній час (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

Окрім того, необхідно витребувати документи, що надані посадовими особами ТОВ «Промтех проект енд сервіс» (код ЄДРПОУ 41425139) на відкриття в ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299 рахунків № 26022054200553, 26026054200689, 26029054200211, 26029054200891, 26022054200144, 26020054200908, 26024054200153, 26029054200170, 37515000350300, 26009054331081, 26056054204031 (заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім'я керівників вказаного підприємства, копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін.).

Встановлено, що запитувані документи знаходяться у відділенні ПАТ КБ "ПриватБанк" за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 50.

До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його особистої участі.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) у відділенні ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299, розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 50, наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю:

- інформацію за період з 01.01.2018 по теперішній час стосовно операцій за розрахунковими рахунками № 26022054200553, 26026054200689, 26029054200211, 26029054200891, 26022054200144, 26020054200908, 26024054200153, 26029054200170, 37515000350300, 26009054331081, 26056054204031, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 та належить ТОВ «Промтех проект енд сервіс» (код ЄДРПОУ 41425139) із зазначенням призначення платежу, дати, суми та номерів рахунків контрагентів;

- документи на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків № 26022054200553, 26026054200689, 26029054200211, 26029054200891, 26022054200144, 26020054200908, 26024054200153, 26029054200170, 37515000350300, 26009054331081, 26056054204031 ТОВ «Промтех проект енд сервіс» (код ЄДРПОУ 41425139), за період з 01.01.2018 по теперішній час (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);

- документи, що надані ТОВ «Промтех проект енд сервіс» (код ЄДРПОУ 41425139) на відкриття в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 рахунків № 26022054200553, 26026054200689, 26029054200211, 26029054200891, 26022054200144, 26020054200908, 26024054200153, 26029054200170, 37515000350300, 26009054331081, 26056054204031 (заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім'я керівників вказаного підприємства, копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін.).

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя О.А. Антонюк