Ухвала суду № 77323672, 31.08.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19021/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф.,з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Ярового Б.Д., розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32018240000000009,

ВСТАНОВИВ:

31.08.2018 року начальник третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» (код ЄДРПОУ 00476808, юридична адреса: Хмельницька область, Летичівський район, смт. Меджибіж, вул. Чкалова, 58).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ПАТ «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство», в період з 01.01.2013 року по 31.12.2016 року, всупереч вимогам п.п. 288.5.1 п.288.5 ст.288 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI, при використанні земельних ділянок водного фонду, розташованих на території Хмельницької області, умисно ухилились від сплати орендної плати за землю у сумі 1 056 756,89 грн., чим завдали збитки у значних розмірах.

ОСОБА_2 кримінальне правопорушення 30.03.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32018240000000009, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.212 КК України.

Обставини вчинення кримінального правопорушення підтверджуються актом №0199/22-01-14-04/00476808 від 20.02.2017 року про результати документальної позапланової перевірки, проведеної в діяльності ПАТ «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство», за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року та актом №153/22-04-13-02/00476808 від 16.09.2016 року про результати документальної позапланової перевірки, проведеної за період фінансово-господарської діяльності АТ «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» за період з 01.01.2013 року по 31.08.2016 року.

На теперішній час у кримінальному провадженні існує необхідність в дослідженні фактів користування ПАТ «Хмельницькрибгосп» земельними ділянками водного фонду, розташованими на території Хмельницької області, які орендувались підприємством. У зв’язку з викладеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо використання таких ділянок, а також сплати орендної плати за їх користування, які знаходяться в ПАТ «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» (код ЄДРПОУ 00476808, юридична адреса: Хмельницька область, Летичівський район, смт. Меджибіж, вул. Чкалова, 58).

Також, у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять відомості про призначення (звільнення) службових осіб підприємства (керівників, головних бухгалтерів та їх заступників), фінансово-бухгалтерських працівників, працівників юридичного відділу, які обіймали займані посади упродовж 2013-2018 років, їх функціональні обов’язки, штатний розпис по ПАТ «Хмельницькрибгосп» за період 2013-2018 років, реєстраційних документів (статуту, установчого договору), протоколів загальних зборів акціонерів щодо призначення (звільнення) керівників, обрання членів наглядової ради підприємства, які знаходяться в ПАТ «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» (код ЄДРПОУ 00476808, юридична адреса: Хмельницька область, Летичівський район, смт. Меджибіж, вул. Чкалова, 58).

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, та/або слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3, та/або за їх дорученням заступнику начальника штабу оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в ПАТ «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» (код ЄДРПОУ 00476808, юридична адреса: Хмельницька область, Летичівський район, смт. Меджибіж, вул. Чкалова, 58), а саме:

- документів щодо використання ПАТ «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» земельних ділянок водного фонду, а також сплати орендної плати за таке користування, зокрема: договорів оренди земельних ділянок водного фонду, укладених ПАТ «Хмельницькрибгосп» з Наркевицькою селищною радою, Порохнянською сільською радою, Полонською районною державною адміністрацією та Ізяславською районною державною адміністрацією, платіжних доручень по сплаті орендної плати за землю по вказаних договорах, листів, листування щодо перегляду розмірів орендної плати за землю по цих договорах та інших документів господарської діяльності ПАТ «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство», створених/отриманих внаслідок використання протягом 2013-2018 років земельних ділянок водного фонду, на підставі договорів, укладених з Наркевицькою селищною радою, Порохнянською сільською радою, Полонською районною державною адміністрацією та Ізяславською районною державною адміністрацією;

- документів, які містять відомості про призначення (звільнення) службових осіб підприємства (керівників, головних бухгалтерів та їх заступників), фінансово-бухгалтерських працівників, працівників юридичного відділу, які обіймали займані посади упродовж 2013-2018 років, їх функціональні обов’язки, штатний розпис по ПАТ «Хмельницькрибгосп» за період 2013-2018 років, реєстраційних документів (статуту, установчого договору), протоколів загальних зборів акціонерів щодо призначення (звільнення) керівників, обрання членів наглядової ради підприємства.

Службовим особам ПАТ «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» (код ЄДРПОУ 00476808, юридична адреса: Хмельницька область, Летичівський район, смт. Меджибіж, вул. Чкалова, 58), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 31 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя