Ухвала суду № 77322829, 23.10.2018, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3502/2018 Справа №641/6413/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого – слідчого судді Колодяжної І.М.

при секретарі – Ягодіної М.С.

за участю слідчого – Лагодюк В.Я.

розглянувши клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 погодженого з Прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221070000125 від 20.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В :

19 жовтня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: 61000, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2, +380567353282, до інформації про власників рахунків, місць та осіб (їх графічні зображення вразі наявності), які здійснювали зняття грошових коштів та рух грошових коштів по карткам: № № 4149439393308840; 4149497864930062; № 4149439393309954; 5163755101908560; 4149439393309558; 4149439393308873; 5168755105788679; 5168755101908586; 5168757344375474; 5168757309887844, 5168755627722099; 5168755620758058; 5168755514094909 в період з 01.01.2017 по теперішній час, та можливість їх вилучити в паперовому вигляді та електронному носієві інформації.

В обгрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 20.10.2017 до Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що особи на ім’я «О» та «В» займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Слобідського району м.Харкова.

За даним фактом Слобідським відділом Харківської місцевої прокуратури № 5 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017221070000125 від 20.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час розслідування встановлено, що вчинення вказаного кримінального правопорушення, мають причетність ряд осіб зокрема: ОСОБА_4, 15.04.1977р.н., ОСОБА_5, 13.02.1995р.н., ОСОБА_6, 05.01.1989р.н., ОСОБА_7, 11.09.1975р.н., та ОСОБА_5 Буша Олександрович, 13.08.1992р.н., які організували схему по дистанційному збуту на території Слобідського району та інших районів м.Харкова, наркотичного засобу «метадон» шляхом їх таємних схованок – «закладок» за грошову винагороду у безготівковій формі, яку останні отримували на банківські рахунки різних банків.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вказані особи, під час ведення своєї злочинної діяльності використовували для отримання грошей за збут наркотичних засобів у безготівковій формі картки ПАТ КБ «Приватбанк» та інших банків.

23.09.2018 за адресою м. Дніпро, пр-т. ОСОБА_8, 107-Б, кв. 65, під час проведення якого виявлено та в подальшому вилучено значну кількість банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: № № 4149439393308840; 4149497864930062; № 4149439393309954; 5163755101908560; 4149439393309558; 4149439393308873; № 5168755105788679; 5168755101908586; 5168757344375474; № 5168757309887844, кому саме належать вказані рахунки встановити не представляється можливим.

Також, 23.09.2018 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Квартал – 115, буд. 45, під час проведення якого виявлено та в подальшому вилучено значну кількість банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: 5168755627722099; 5168755620758058; 5168755514094909, кому саме належать вказані рахунки встановити не представляється можливим.

Таким чином, для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, необхідна інформація про власників рахунків, місць та осіб (їх графічні зображення вразі наявності), які здійснювали зняття грошових коштів та рух грошових коштів по карткам ПАТ КБ «Приватбанк», номера яких: № № 4149439393308840; 4149497864930062; № 4149439393309954; 5163755101908560; 4149439393309558; 4149439393308873; 5168755105788679; 5168755101908586; 5168757344375474; 5168757309887844, 5168755627722099; 5168755620758058; 5168755514094909 в зв’язку з чим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, так як вона має значення по кримінальному провадженню як речові докази.

Достовірно відомо, що вказані документи та носії інформації знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: 61000, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2, 0-800-500-030.

У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: 61000, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2, +380567353282, до інформації про власників рахунків, місць та осіб (їх графічні зображення вразі наявності), які здійснювали зняття грошових коштів та рух грошових коштів по карткам: № № 4149439393308840; 4149497864930062; № 4149439393309954; 5163755101908560; 4149439393309558; 4149439393308873; 5168755105788679; 5168755101908586; 5168757344375474; 5168757309887844, 5168755627722099; 5168755620758058; 5168755514094909 в період з 01.01.2017 по теперішній час, та можливість їх вилучити в паперовому вигляді та електронному носієві інформації.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- І . М . Колодяжна