Ухвала суду № 77299767, 01.10.2018, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/5429/18

Провадження № 1-кс/362/1682/18

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

01.10.2018 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Корнієнко С.В., за участю секретаря судових засідань - Дрозденко К.О., прокурора - Виродова А.Ю. розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області Виродова А.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

28.09.2018 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області Виродов А.Ю. із клопотанням про надання тимчасового доступ до документів, ,які містять охоронювану законом таємницю

Клопотання прокурора мотивовано наступним.

Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні №42018111200000663 від 26.09.2018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що приблизно у період з 16.06.2018 по теперішній час невстановлені органом досудового розслідування особи, знаходячись на території Васильківського району Київської області, з використанням електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), шляхом обману, отримали несанкціонований доступ до банківського рахунку №26052010018419, відкритому Фізичною особою-підприємцем

ОСОБА_3 в АТ «Акцент-Банк», після чого, за допомогою платіжних карт незаконно заволоділи готівковими коштами на суму в понад 771 912, 41 гривень, що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження отримано відомості про те, що 14.06.2018 року між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер картки фізичної особи-платника податків за номером «НОМЕР_1» та Акціонерним товариством «Акцент-Банк» (код за ЄДРПОУ 14360080) в особі керівника відділення А292 ОСОБА_4 укладено кредитний договір, на підставі якого ОСОБА_3 відкрито розрахунковий рахунок за НОМЕР_2, та отримано пластикові «універсальні» платіжні картки, серед яких встановлено 8 платіжних карток за наступними номерами: «НОМЕР_3», «НОМЕР_4», «НОМЕР_5», «НОМЕР_6», «НОМЕР_7», «НОМЕР_8», «НОМЕР_9», «НОМЕР_10».

В подальшому отримано відомості про те, що невстановленими особами із використанням, в тому числі, вище зазначених банківських платіжних карток, здійснено заволодіння коштами банківської установи шляхом обману з використанням ЕОМ, що спричинило майнових збитків на суму понад 771 912,41 гривень.

Крім того, під час досудового розслідування отримано відомості про те, що з метою незаконного отримання кредитних коштів ОСОБА_3, 12.06.2018 невстановлені особи надали останньому допомогу у реєстрації ОСОБА_3 в органах реєстрації Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області.

Під час проведення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що до вчиненого кримінального правопорушення може бути причетний клієнт АТ «Акцент-Банка» фізична особа - громадянин України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2. Зокрема, отримано інформацію про те, що

ОСОБА_5, маючи несанкціонований доступ до рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 та системи клієнт-банк, здійснював переведення кредитних коштів ОСОБА_3, які в подальшому з власних карткових рахунків знімав за допомогою банкоматів на території Київської області та міста Києва.

Крім того, під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження отримано дані про те, що 18.05.2016 невстановленими особами надано ОСОБА_5 допомогу в реєстрації органах державної реєстрації як фізичної особи-підприємця без мети здійснення господарської діяльності.

Прокурор в клопотанні вказав, що для перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, здобуття доказів щодо дати, часу, місця вчиненого кримінального правопорушення, та способу його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства «Акцент-Банк» (код в ЄДРПОУ 14360080), юридична адреса: місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок №11, зокрема, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином посвідчених копій документів, які відображають відомості про наступне:

-належним чином посвідчених копій документів, які відображають відомості про відкриття клієнтом банку - фізичною особою (фізичною особою-підприємцем) ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, та АТ «Акцент-Банк» (код в ЄДРПОУ 14360080), будь-яких розрахункових чи карткових рахунків, укладання кредитних договорів, копій документів, на підставі яких з ОСОБА_5 укладались такі договори про надання кредитних коштів із зазначенням цільового призначення їх використання, наданням відомостей щодо реквізитів всіх розрахункових рахунків, карткових рахунків, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_5 отримав право користування зазначених банківських, карткових чи кредитних рахунків;

-відомостей щодо надання клієнту банку ОСОБА_6 доступу до системи: «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» та інших електронних банківських систем, що надають можливість управління картковими та розрахунковими рахунками за допомогою Веб-додатків в мережі Інтернет із зазначенням відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались ОСОБА_5 для входу до вище вказаних систем із зазначенням дати та часу такого входу;

-відомостей щодо руху коштів по всім картковим та банківським рахункам, відкритим клієнтом банку - фізичною особою та як фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, із зазначенням наступних відомостей щодо дати та часу кожної операції, зазначення відомостей щодо цільового призначення кожної платіжної операції, зазначення відомостей щодо залишків коштів на кожному із рахунків після проведення платіжних операцій на кінець кожного банківського дня;

-відомостей щодо найменування та ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання - банкоматів, які використовувались клієнтом банку ОСОБА_5 для зняття коштів з кожного власного карткового рахунку, відкритого в банківській установі із зазначенням відомостей щодо дати та часу кожної операції зі зняття коштів, відомостей щодо суми коштів, яка була знята з банкомату під час кожної такої операції, фото та відеоматеріали, які відображають обличчя особи, яка здійснювала операції зі зняття коштів з кожного банкомату під час здійснення кожної операції зі зняття коштів із зазначенням дати, часу, місця зняття, інвентарний номер банкомату, відомості щодо фото та відео матеріалів, які зафіксовано камерами відеоспостереження під час зняття коштів із зазначенням реквізитів кожного карткового рахунку, який використано під час зняття коштів із зазначенням кожної суми готівки, що знімалась за допомогою банкоматів;

-відомостей щодо наявності укладених між АТ «Акцент-Банк» (ЄДРПОУ 14360080) та фізичною особою ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, будь-яких кредитних договорів, із зазначенням відомостей щодо використання зазначених коштів, реквізитів рахунків, на які зазначені кредитні кошти були зараховані, та відомостей щодо руху коштів по таким рахункам із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції щодо дати, часу, цільового призначення, суми коштів, яка перераховуються або переводиться у готівкову форму, відомостей щодо реквізитів карткових чи розрахункових рахунків третіх осіб, які отримали кредитні кошти банківської установи в якості оплати;

-відомостей щодо наявності чи відсутності перевірок, проведених працівниками банку щодо цільового використання отриманих ОСОБА_5 кредитних коштів, своєчасності здійснення оплати по кредитному договору; відомостей щодо наявності заборгованості по кредитним договорам;

-відомостей щодо фінансових телефонів, які використовуються ОСОБА_5 під час здійснення доступу до карткових чи розрахункових рахунків, системи «клієнт-банк».

Вище зазначені відомості мають значення доказів в зазначеному кримінальному провадженні, оскільки у своєму змісті та своїй сукупності відображають відомості про дату, час та спосіб вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ прокурор, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору в даному кримінальному провадженні - прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу Виродову Антону Юрійовичу, та за доручення прокурора в порядку ст. ст. 36, 41 КПК України - оперативному підрозділу - оперативним працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції Депаратменту кіберполіції Національної поліції України - ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Акцент-Банк» (код в ЄДРПОУ 14360080), юридична адреса: місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок №11, з можливістю вилучення належним чином їх посвідчених копій, а саме:

-належним чином посвідчених копій документів, які відображають відомості про відкриття клієнтом банку - фізичною особою (фізичною особою-підприємцем) ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, та АТ «Акцент-Банк» (код в ЄДРПОУ 14360080), будь-яких розрахункових чи карткових рахунків, укладання кредитних договорів, копій документів, на підставі яких з ОСОБА_5 укладались такі договори про надання кредитних коштів із зазначенням цільового призначення їх використання, наданням відомостей щодо реквізитів всіх розрахункових рахунків, карткових рахунків, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_5 отримав право користування зазначених банківських, карткових чи кредитних рахунків;

-відомостей щодо надання клієнту банку ОСОБА_6 доступу до системи: «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» та інших електронних банківських систем, що надають можливість управління картковими та розрахунковими рахунками за допомогою Веб-додатків в мережі Інтернет із зазначенням відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались ОСОБА_5 для входу до вище вказаних систем із зазначенням дати та часу такого входу;

-відомостей щодо руху коштів по всім картковим та банківським рахункам, відкритим клієнтом банку - фізичною особою та як фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, із зазначенням наступних відомостей щодо дати та часу кожної операції, зазначення відомостей щодо цільового призначення кожної платіжної операції, зазначення відомостей щодо залишків коштів на кожному із рахунків після проведення платіжних операцій на кінець кожного банківського дня;

-відомостей щодо найменування та ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання - банкоматів, які використовувались клієнтом банку ОСОБА_5 для зняття коштів з кожного власного карткового рахунку, відкритого в банківській установі із зазначенням відомостей щодо дати та часу кожної операції зі зняття коштів, відомостей щодо суми коштів, яка була знята з банкомату під час кожної такої операції, фото та відеоматеріали, які відображають обличчя особи, яка здійснювала операції зі зняття коштів з кожного банкомату під час здійснення кожної операції зі зняття коштів із зазначенням дати, часу, місця зняття, інвентарний номер банкомату, відомості щодо фото та відео матеріалів, які зафіксовано камерами відеоспостереження під час зняття коштів із зазначенням реквізитів кожного карткового рахунку, який використано під час зняття коштів із зазначенням кожної суми готівки, що знімалась за допомогою банкоматів;

-відомостей щодо наявності укладених між АТ «Акцент-Банк» (ЄДРПОУ 14360080) та фізичною особою ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, будь-яких кредитних договорів, із зазначенням відомостей щодо використання зазначених коштів, реквізитів рахунків, на які зазначені кредитні кошти були зараховані, та відомостей щодо руху коштів по таким рахункам із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції щодо дати, часу, цільового призначення, суми коштів, яка перераховуються або переводиться у готівкову форму, відомостей щодо реквізитів карткових чи розрахункових рахунків третіх осіб, які отримали кредитні кошти банківської установи в якості оплати;

-відомостей щодо наявності чи відсутності перевірок, проведених працівниками банку щодо цільового використання отриманих ОСОБА_5 кредитних коштів, своєчасності здійснення оплати по кредитному договору; відомостей щодо наявності заборгованості по кредитним договорам;

-відомостей щодо фінансових телефонів, які використовуються ОСОБА_5 під час здійснення доступу до карткових чи розрахункових рахунків, системи «клієнт-банк».

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Корнієнко С.В.