Ухвала суду № 77297259, 16.10.2018, Приморський районний суд м. Одеси

16.10.2018

Справа 522/2997/18

Провадження № 1-кс/522/18396/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участю секретаря судового засідання Гасанова Р.Н., слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, про накладення арешту на майно, по кримінальному провадженню № 22017160000000235 від 19.12.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

Як вбачається з клопотання слідчого, в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 22017160000000235 від 19.12.2017, за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ОСОБА_4 (Ault David Joseph), у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що так, за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі. ОСОБА_3 ОСОБА_4, перебуваючи у м. Одесі, вступив у злочинну змову із громадянином України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою контрабандного переміщення на територію України особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - N-етилпентилону.

Згідно розробленого ОСОБА_3 ОСОБА_4 злочинного плану, ОСОБА_2 повинен був виступати одержувачем, за попереднім замовленням через мережу Інтернет ОСОБА_3 ОСОБА_4, на ім’я та адресу ОСОБА_2, міжнародних поштових відправлень з Особливого адміністративного району Гонконг Китайської Народної Республіки із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - N -етилпентилону.

Надалі, вказані міжнародні поштові відправлення ОСОБА_2, згідно розробленого спільного із ОСОБА_3 ОСОБА_4 злочинного плану, повинен був власноручно отримувати за власним паспортом громадянина України у відділеннях поштового зв’язку Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» та в подальшому передавати їх останньому, для реалізації на території Одеської області особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - N-етилпентилону.

Так, ОСОБА_2, переслідуючи спільні із ОСОБА_3 ОСОБА_4 злочинні наміри, направлені на контрабандне переміщення через митний кордон України особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, погодився на пропозицію останнього та повідомив ОСОБА_3 ОСОБА_4 свої особисті анкетні дані та адресу проживання, а саме: "ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, 65049, АДРЕСА_1".

Поряд з цим, ОСОБА_3 ОСОБА_4, за невстановлених обставин та способу, здійснив замовлення у невстановленої слідством особи з Особливого адміністративного району Гонконг Китайської Народної Республіки на ім’я та адресу ОСОБА_2 (65049, м. Одеса.вул. Фонтанська дорога. 16/6, кв. 17) двох міжнародних поштових відправлень № RT395269500HK та № RT395250993HK із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - N-етилпентилону.

Тим самим ОСОБА_3 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_2, діючи умисно, вступив у злочинну змову з невстановленою розслідуванням особою, яка знаходилась на території Особливого адміністративного району Гонконг Китайської Народної Республіки, з метою незаконного переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - N- етилпентилону.

Надалі, приблизно у вересні 2018 року, невстановлена особа, знаходячись на території Особливого адміністративного району Гонконг Китайської Народної Республіки у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_2, на виконання спільного з ними злочинного умислу, відправила до України у двох міжнародних поштових відправленнях № RT395269500HK та № RT395250993HK порошкоподібну речовину, з приховуванням від митного контролю, при цьому в якості одержувача у товарно-транспортних накладних (форми CN 22) до вищевказаних поштових відправлень вказана особа, за домовленістю з ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_2, зазначила анкетні та адресні дані ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, 65049, АДРЕСА_1. із зазначенням даних відправника «Sha Tsuen».

Також, діючи за узгодженням з ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_2, на виконання спільного з ними злочинного плану по приховуванню від митного контролю психотропних речовин під час перетину митного кордону України у міжнародних поштових відправленнях, невстановлена особа помістила вказані психотропні речовини до двох поліетиленових пакетів сріблястого кольору, які помістила до двох картонних коробів відповідно, пакування міжнародних поштових відправлень, зазначивши при цьому у товарно-транспортних накладних (форми CN 22) до вищевказаних поштових відправлень, як вміст товару «plastic accessories», що в перекладі з англійської на українську мову означає - «пластикові аксесуари», надавши таким чином міжнародним поштовим відправленням вигляд простих бандеролей, не зазначивши у товарно-транспортних накладних дійсне найменування, кількість переміщуваних предметів та їх належність до психотропних речовин, з метою ускладнення виявлення при здійсненні митного контролю.

17.09.2018 міжнародні поштові відправлення №RT395269500HK та №RT395250993HK на ім’я та адресу ОСОБА_2, які пересилалися від відправника із даними «Sha Tsuen», надійшли до м. Києва (Україна) до відділу митного оформлення № 1 м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС за адресою: м. Київ. вул. Г. Кірпи, 2, де були передані для проведення митного контролю, в ході якого, того ж дня, за допомогою рентгенівського апарату «Рапіскан» було виявлено стороннє вкладення, а саме у міжнародному поштовому відправленні за № RT395269500HK виявлено пакет сріблястого кольору із порошкоподібною речовиною білого кольору, вагою брутто 991,8 г, а у міжнародному поштовому відправленні за № RT395250993HK виявлено пакет сріблястого кольору із порошкоподібною речовиною білого кольору, вагою брутто 1011,6 г.

Упаковані у спосіб, зазначений вище порошкоподібні речовини, які переміщувались через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, були вилучені співробітниками Київської міської митниці ДФС, про що було складено Акти про проведення митного огляду товарів від 17.09.2018.

18.09.2018 експертами УНДІСТ та СЕ СБ України проведено експертне дослідження за № 162/5 та 163/5 від 18.09.2018. згідно якого надані на дослідження кристалічні речовини, які виявлені у МПВ № RT395269500HK та № RT395250993HK, містять «N-етилпентилон», який відповідно до переліку є гомологом «етилону» (В-кето МДЕА) та відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений.

Надалі вказані міжнародні поштові відправлення № RT395269500HK та № RT395250993HK на ім’я та адресу ОСОБА_2, були направлені до відділення поштового зв’язку «Одеса-49» Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Одеса, вул. Бригадна, 48.

26.09.2018 приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_2, з метою реалізації спільного із ОСОБА_3 ОСОБА_4 злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер та наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, прибув до відділення поштового зв’язку «Одеса-49» Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Одеса, вул. Бригадна, 48, де отримав за власним паспортом громадянина України серії КМ № 784404, на своє ім’я та адресу (65049, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога. 16/6, кв. 17), два міжнародні поштові відправлення № RT395269500HK та № RT395250993HK, які надійшли з Особливого адміністративного району Гонконг Китайської Народної Республіки від відправника із даними «Sha Tsuen», з приховуванням від митного контролю, та в яких завідомо для ОСОБА_2 переміщувалась особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - N-етилпентилон (гомолог особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - еталону) загальною вагою брутто 2003,4 г.

Про факт одержання вищевказаних міжнародних поштових відправлень. ОСОБА_2 проставив свій власноручний підпис, а також зазначив серію та номер свого паспорту громадянина України у двох накладних про отримання означених вище поштових відправлень.

Того ж дня, 26.09.2018. в ході проведення слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області огляду місця події, біля входу до відділення поштового зв’язку «Одеса-49» Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта». за адресою: м. Одеса, вул. Бригадна, 48, у ОСОБА_2 виявлено в руках та в подальшому вилучено два міжнародних поштових відправлення № RT395269500HK та № RT395250993HK на його ім’я та адресу.

Відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, N- етилпентилон (гомолог особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - етилону) відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Таблиця № 1, Примітки № 3 Списку № 2).

Відповідно до «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України № 188 від 01.08.2000 - N-етилпентилон (гомолог особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - етилону), вагою понад 15 г відноситься до особливо великих розмірів.

28.09.2018. у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ОСОБА_4 (Ault David Joseph) повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 305 КК України - створення терористичної групи чи терористичної організації, за кваліфікуючою ознакою: контрабанда психотропних речовин, тобто їх переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, вчинене за попередньою змовою групою осіб, якщо предметом цих дій були особливо небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах.

Згідно інформаційної довідки № 139486244від 28.09.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта, державна реєстрація права приватної власності житлову квартиру № 15 по вул. Базарна в м. Одеса належить на праві власності ОСОБА_3 ОСОБА_4 (Ault David Joseph), реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, посвідка на тимчасове проживання, серіятаномер: ТР204121, виданий 30.03.2018.

При цьому, санкція ч. З ст. 305 КК України, за якою ОСОБА_3 ОСОБА_4 (Ault David Joseph) повідомлено про підозру, передбачає конфіскацію майна.

Таким чином, для забезпечення можливої конфіскації майна, яке належить підозрюваному ОСОБА_3 ОСОБА_4 (Ault David Joseph) на праві приватної власності, за вироком суду, необхідно накласти арешт на вищевказану земельну ділянку.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Таким чином, з метою захисту, охорони прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, задля встановлення істини у справі, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів, суд приходить до висновку про необхідність накладення арешту, оскільки існує реальна загроза відчуження, зміни або знищення вказаного майна, а його втрата - може слугувати втратою доказової бази у провадженні.

Відтак, метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого КПК України, та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Враховуючи, що вказана в клопотанні житлова квартира, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту даного майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.

Керуючись ст.ст. 130,131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на на житлову квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, яка на праві приватної власності належить підозрюваному у кримінальному провадженні № 22017160000000235 від 19.12.2017, громадянину США ОСОБА_3 ОСОБА_4 (Ault David Joseph). ІНФОРМАЦІЯ_3

Заборонити відчуження та здійснення реєстраційних дій на нерухоме майно вказане в п. 1 резолютивної частини клопотання.

Зобов’язати посадових осіб Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Черняховського, буд. 6) здійснити відповідні дії відносно накладення арешту і заборони відчуження та здійснення реєстраційних дій на нерухоме майно вказане в п. 1 резолютивної частини клопотання, з моменту оголошення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: