Ухвала суду № 77276659, 03.09.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19134/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Кравчука І.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240000000200,

ВСТАНОВИВ:

03.09.2018 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал банк» (м. Хмельницький, вул.. Гагаріна 5, ідентифікаційний код 21133352, центральний офіс якого знаходиться за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19)

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02 серпня 2018 року суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Трембач О.Л. звернувся з заявою до правоохоронних органів з приводу того, що ОСОБА_3 умисно, незаконно, протиправно вимагає у нього грошові кошти в сумі 52000 гривень для здійснення впливу на члена вищої кваліфікаційної комісії суддів України ОСОБА_4 із яким перебуває у дружніх відносинах.

Так, у липні 2018 року ОСОБА_3 умисно, незаконно, протиправно під час особистої зустрічі із ОСОБА_5 в приміщенні кафе «Вілла Роза», що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська 66/1 та при другій зустрічі, яка відбулася у липні 2018 року в приміщенні кафе «Зерно», що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, пров. Правди, висунув в усній формі вимогу про необхідність надати йому неправомірну вигоду у розмірі 52000 гривень за вплив ним на члена вищої кваліфікаційної комісії суддів України для закриття дисциплінарного провадження відносно судді Трембача О.Л. та відкликання з розгляду його скарг на суддю Требача О.Л. з громадської ради доброчесності при вищій кваліфікаційній комісії суддів України з метою в подальшому безперешкодного проходження ОСОБА_5 переатестації на відповідність займаній посаді судді та подальшого перепризначення його на посаду судді.

При цьому, ОСОБА_3 надав ОСОБА_5 рахунок-фактуру № 25/07/18 від 25.07.2018 з рахунком № 26004190000007 відкритим у банку «Універсал Банк» м. Київ на ТОВ « Юридична компанія «Норма права» засновником та директором якої він є. Одночасно поставив вимогу ОСОБА_6 перерахувати на цей рахунок грошові кошти в сумі 52 000 гривень нібито від відправника ОСОБА_7

У подальшому, 18 серпня 2018 року близько 13:30 години ОСОБА_3 з метою особистого незаконного збагачення, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за здійснення впливу на прийняття необхідного рішення, та надання йому неправомірної вигоди за вчинення таких дій, під час особистої зустрічі в приміщенні кафе «Зерно», що розташований за адресою: м. Хмельницький, пров. Правди, продовжував вимагати у ОСОБА_5 надання йому неправомірної вигоди за вплив ним на члена вищої кваліфікаційної комісії суддів України для успішного проходження атестації на відповідність займаній посаді судді та подальшого призначення на посаду судді.

У подальшому, 19 серпня 2018 року близько 15:30 години, ОСОБА_5, на вимогу ОСОБА_3, перерахував грошові кошти в розмірі 52000 гривень на банківський рахунок № 26004190000007 відкритий у банку «Універсал Банк» м. Київ на ТОВ «Юридична компанія «Норма права», за допомогою терміналу банку «ПриватБанк», який знаходиться за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру 72/5.

20.08.2018 біля 9 год. у м. Хмельницькому біля будинку по вул. Прибузька, 30А в автомобілі «Фольцваген Пассат» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3 відбулася зустріч ОСОБА_3 з ОСОБА_8 підчас якої ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_3, що виконав його вимогу, перерахував на зазначений ним рахунок грошові кошти в сумі 52 000 гривень, однак від свого імені, в підтвердження цього показав ОСОБА_3 квитанції про перерахунок вищезазначених коштів.

Дане кримінальне правопорушення 02.08.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018240000000200, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вимога від ОСОБА_3 до ОСОБА_5 про перерахунок грошових коштів в сумі 52000 гривень надійшла в усній формі, при цьому ОСОБА_3 надав ОСОБА_5 рахунок фактуру із зазначеним номером рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти, а саме: рахунок № 26004190000007, ПАТ «Універсал банк», м. Київ, МФО 322001, код ЄДРПОУ 41630247, який відкритий на товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Норма Права», засновником та директором якої є ОСОБА_3

19 серпня 2018 року ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 52000 гривень за допомогою терміну банку «ПриватБанк» перерахував на банківський рахунок № 26004190000007, ПАТ «Універсал банк», м. Київ, МФО 322001, код ЄДРПОУ 41630247.

У зв’язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати інформацію по вказаному банківському рахунку, з метою встановлення повної інформації на кого оформлений даний банківський рахунок, відслідкування способів, часу зарахування грошових коштів, сум які надходили на даний банківський рахунок та шляхи поповнення банківського рахунку, але отримати в інший спосіб таку інформацію не можливо, а тому виникла необхідність звернутися із тимчасовим доступом та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за рахунком № 26004190000007 з 16 серпня 2018 року по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні ПАТ «Універсал банк», ідентифікаційний код 21133352, що знаходиться за адресою: 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19.

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для підтвердження вини осіб, які причетні до вчинення даного злочину та забезпечення конфіскації, як додаткової міри покарання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10, старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11, оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗНП України майору поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗНП України капітану поліції ОСОБА_13, оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗНП України рядовому поліції ОСОБА_14, на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «Універсал банк», (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19), з можливістю їх вилучення у Хмельницькому відділенні № 1 ПАТ «Універсал банк» (м. Хмельницький, вул. Гагаріна 5, ідентифікаційний код 21133352) - документальної інформації, стосовно руху коштів за рахунком ПАТ «Універсал Банк» № 26004190000007, МФО 322001, ідентифікаційний код 21133352, з 16 серпня 2018 року по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки, рахунку), місце зняття та зарахування коштів, сум зняття та зарахування коштів, область, місто, дату зняття та зарахування коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фото та інше) про власника рахунку, фізичної особи, яка відкривала даний банківський рахунок.

Службовим особам ПАТ «Універсал банк», (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19) та Хмельницького відділення № 1 ПАТ «Універсал банк» (м. Хмельницький, вул. Гагаріна 5, ідентифікаційний код 21133352), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначених документів.

Ухвала діє по 03 жовтня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя