Ухвала суду № 77268764, 22.10.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6876/18

1-кс/405/3582/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ Головного Управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №12017120110000611 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходят ься у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 09.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017120110000611 від 09.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем керівником Бобринецького коледжу ім. В.Порика Білоцерківського національного аграрного університету (надалі БНАУ).

З матеріалів провадження вбачається, що директор Бобринецького коледжу ім. В.Порика БНАУ ОСОБА_2 внаслідок зловживання службовим становищем у жовтні 2016 року реалізував ФОП ОСОБА_3 насіння соняшнику по заниженій ціні, чим завдав збитки коледжу.

В ході досудового розслідування встановлено, що Бобринецьким коледжом ім. В.Порика БНАУ у 2016 році проведено тендер на закупівлю послуг у сфері вирощування сільськогосподарських культур на землях коледжу. За результатами проведеного тендеру переможцем став ФОП ОСОБА_3

10.05.2016 між ФОП ОСОБА_3 та Бобринецьким коледжом ім. В.Порика БНАУ укладено договір №1 про надання допоміжних послуг з вирощування сільськогосподарських культур на суму понад 2 млн. грн.

Під час допиту директор Бобринецького коледжу ім. В.Порика БНАУ ОСОБА_2 вказав, що врожайність сільськогосподарських культур насіння соняшнику, зібраного в 2016 році склала 17 ц/га.

Згідно даних, наданих Бобринецькою районною державною адміністрацією середня врожайність насіння соняшнику по всіх категоріях господарств на території Бобринецького району станом на 2016 рік складає 19,8 ц/га. Крім того, відповідно до інформації, наданої Головним управлінням статистики у Кіровоградській області, встановлено, що середня врожайність по сільськогосподарських підприємствах Бобринецького району Кіровоградської області станом на 1 грудня 2016 року: насіння соняшнику – 19,5 ц/га, кукурудзи на зерно – 48,7 ц/га.

Відповідно до накладних та рахунків-фактур Бобринецького коледжу ім. В.Порика БНАУ кукурудза та насіння соняшнику було відпущено ФОП ОСОБА_3 за ціною (без ПДВ):

29.10.2016 – 7000 грн. (насіння соняшнику)

16.11.2016 – 7500 грн. (насіння соняшнику)

29.11.2016 – 7000 грн. (насіння соняшнику)

29.11.2016 – 3000 грн. (кукурудза)

Крім того, 02.11.2016 було укладено договір поставки К1370/17 між Бобринецьким коледжом ім. В.Порика БНАУ в особі ОСОБА_2 та ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», згідно якого Бобринецький технікум зобов’язується поставити насіння соняшнику за ціною 8666,67 грн (без ПДВ).

Відповідно до інформації Головного управління статистики щодо середньої ціни реалізації сільськогосподарських культур сільськогосподарськими підприємствами Бобринецького району Кіровоградської області, відповідно до статистичного спостереження «Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами» станом на жовтень 2016 року середня ціна реалізації насіння соняшнику складає 8566,70 грн., а кукурудзи – 3612,40 грн. Станом на листопад 2016 року середня ціна реалізації насіння соняшнику складає 8537,40 грн, а кукурудзи – 3607,60 грн.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які стосуються руху коштів на рахунку Бобринецького коледжу ім. В.Порика БНАУ у період з 01.10.2016 по 28.02.2017, які будуть підтверджувати отримання коштів вказаним Бобринецьким коледжом ім. В.Порика БНАУ за поставлену ними кукурудзу та насіння соняшнику до ФОП ОСОБА_3.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються проведення вищезазначених фінансово-господарських операції, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та для проведення відповідних експертних досліджень, дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, та є необхідними для надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Враховуючи зазначене настала необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали (здійснити їх виїмку), а саме: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» №26253435017843 ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.10.2016 по 28.03.2017.

Проведення тимчасового доступу до речей та документів забезпечить отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, та сприятимуть встановленню осіб, що скоїли кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» в судове засідання не з’явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце судового розгляду.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 09.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017120110000611 від 09.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за обставинами зазначеними вище (а.п.5).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання вбачається, що між Бобринецьким коледжем ім. В.Порика БНАУ, в особі ОСОБА_2, та ФОВ ОСОБА_3 10.05.2016 був укладений договір №1 надання допоміжних послуг з вирощування сільськогосподарських культур, згідно якого ОСОБА_3 вказав розрахунковий рахунок, що відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (а.п.15-17).

Згідно протоколу допиту ОСОБА_2 від 20.11.2017 останній не заперечує, що гроші були внесені на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 (а.п.21).

Зазначене дає підстави стверджувати, що речі та документи перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Слідчий в клопотанні не обґрунтував період тимчасового доступу до речей та документів з 01.01.2017 по 28.03.2017.

Так, в фабулі витягу з кримінального провадження №12017120110000611 від 09.11.2017 року вказано «09.11.2017 до чергової частини Бобринецького відділення поліції Новоукраїнського ВП ГУ НП в Кіровоградській області надійшли матеріали з УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ про те, що директор Бобринецького коледжу ім. В.Порика БНАУ ОСОБА_2 протягом жовтня 2016 року зловживаючи владою реалізував належне навчальному закладу насіння соняшника на користь ПП ОСОБА_3 по заниженій вартості, чим наніс збитки на суму понад 400000 грн.» (а.п.5).

Згідно п.7.4 договору №1 Бобринецьким коледжем ім. В.Порика БНАУ, в особі ОСОБА_2, та ФОВ ОСОБА_3 від 10.05.2016 вбачається, що договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31.12.2016 року (а.п.15-17).

Окрім цього, в матеріалах клопотання відсутні документи, що підтверджують виконання послуг між Бобринецьким коледжем ім. В.Порика БНАУ, в особі ОСОБА_2, та ФОВ ОСОБА_3, тому клопотання в частині надання тимчасового доступу в період з 01.01.2017 по 28.03.2017 є необґрунтованим, і таким, що підлягає відмові.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Слідчий суддя вважає, що проведення тимчасового доступу до речей та документів забезпечить отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, та сприятимуть встановленню осіб, що скоїли кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ Головного Управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №12017120110000611 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому Слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, по банківському рахунку, відкритому на ім'я ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.10.2016 по 31.12.2016.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 22.11.2018 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон