Ухвала суду № 77222929, 10.10.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6722/18

1-кс/405/3508/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 10 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2018 №12018120000000120, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк».

В обґрунтування клопотання вказав, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000120 від 05.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час проведення планової документальної ревізії філії Кіровоградського облуправління працівниками управління ревізій та контролю ЦА, планової документальній ревізії, позапланової (поглибленої) перевірки та позапланової (тематичної) перевірки операцій за поточними (вкладними) та картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ ІІ типу №10010/093 (м. Бобринець) працівниками відділу ревізій та контролю виявлено факти: проведення неправомірних операції по видачі коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів ТВБВ №10010/093 або клієнтів ТВБВ 10010/093, які на момент проведення операцій вже померли; з безготівкового перерахування коштів з поточних (вкладних) на безпідставно відкриті карткові та/або поточні рахунки клієнтів Банку, рахунки родичів провідного економіста служби роздрібного бізнесу ОСОБА_2, з подальшим їх отримання через касу Банку, банкомати чи розрахунки в торгово-сервісній мережі, встановлено розбіжності між: фактичним залишком коштів по АБС «Барс-Millennium» та записами в ощадних книжках, по яких тривалий час обліковувався значний залишок коштів, довгий час не проводилися видаткові операції, але на які систематично надходили кошти безготівковим шляхом, а потім проведена видаткова операція та залишився незначний залишок по рахунку; фактичним залишком коштів по АБС «Барс-Millennium» та сумами депозитів, які зазначені в договорах банківських вкладів.

Під час проведення планової документальної ревізії, на підставі Наказу від 10.04.2018 р. №106 – св зі змінами, працівниками відділу ревізій та контролю виявлені факти здійснення працівником ТВБВ №10010/093 ОСОБА_2 сумнівних операцій по рахунках клієнтів ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших. При проведенні зустрічних перевірок факти неправомірних операцій підтверджені документально, привласнені ОСОБА_2 кошти в добровільному порядку відшкодовані (внесені на рахунки клієнтів).

При подальшому аналізу документів виявлені численні випадки операцій, що викликали сумнів та підозру в неправомірності їх здійснення, в наслідок чого, наказом від 04 травня 2018 р. №140-св зі змінами призначена позапланова (поглиблена) перевірка операцій за поточними (вкладними) та картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ ІІ типу №10010/093.

Під час проведення документальної (поглибленої) перевірки встановлено неправомірні операції по рахунках, відкритих в АТ «Ощадбанк» на ім’я дітей – вихованців Бобринецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів Кіровоградської обласної ради, розташованої за адресою: м. Бобринець, вул. Каштанова (Кірова), 2.

Слідчий в клопотанні вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення необхідні для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000120 від 05.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 29.08.2018 та для забезпечення повноцінної судово–економічної експертизи, експертом Кропивницького відділення КНДІСЕ на адресу слідчого направлено клопотання №3497/3498/18-27, згідно з яким експерт просить надати додаткові матеріали які зазначені в клопотанні слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом отримання висновків експертів.

У зв’язку з чим, слідчий суддя вважає, що з метою досягнення завдання кримінального провадження, а саме швидкого та неупередженого досудового розслідування існує необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів.

В обгрунтування необхідності вилучення документів, на підставі яких відкриті зазначені в клопотанні рахунки слідчий вказує – з метою забезпечення проведення відповідних експертиз, проте, додані до клопотання матеріали не містять ухвали слідчого судді, якою б призначено у даному кримінальному провадженні експертизу для проведення якої необхідні ці документи в оригіналах.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, перебувають у володінні АТ «Ощадбанк»» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів –задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по наступним рахункам: рахунок №26203011887610, рахунок №26254000071709, картковий рахунок №26256500651928, рахунок №2924699601, рахунок № НОМЕР_1, відкриті на ім’я ОСОБА_9, рахунок №26253550440654, який належить ОСОБА_2, рахунок №26208018602310, рахунок №26205017330910, рахунок №35702000296544, картковий рахунок №26255000063835, відкритий на ОСОБА_10, рахунок №26203000203142, рахунки №26250000089472 та №262530000057467, рахунок №26205011622710, рахунок №2909199363, відкриті на ім’я ОСОБА_11, рахунок №26251500652438, рахунок №26252000053105, рахунок №26308011569510, відкритий на ім’я ОСОБА_12, рахунок №26205011624310, рахунок №26253000058466, рахунок № 26208000041387,картковий рахунок 26259500158020, картковий рахунок №26251000089415, відкритий на ім’я ОСОБА_13, рахунок 26207000081865 на ім’я ОСОБА_14, рахунок №26201020021210, відкритий на ім’я ОСОБА_15, рахунок №26200011740910, відкритий на ім’я ОСОБА_16, рахунок №26203011891510, картковий рахунок №26258500651948, відкритий на ім’я ОСОБА_17, рахунок №26256510174893, рахунок №2924699301, рахунок №26254000066093, рахунок №26206012577410, рахунок №26351000083667, рахунок №26302021303610, 26303021304210, 26303021303910, 26308021303410, рахунок №26256000072030, рахунок №26307018317410, картковий рахунок №26255000064243, відкритий на ім’я ОСОБА_18, картрахунок №26257510459250, рахунок №26305012625810, відкритий на ім’я ОСОБА_19, рахунок №26252000016283, рахунок №26200012856610, №26300012856510, рахунок №2630001285650, рахунок №26352000083666, картковий рахунок №26258500174890, картковий рахунок №26255000063932, картковий рахунок №26252000016283, картковий рахунок №26253000058477, картковий рахунок №26255000062728, відкритих на ім’я ОСОБА_20, рахунок №256073401234 УПФУ в Бобринецькому районі, рахунок №26252000045146, відкритий на ім’я ОСОБА_21, рахунок №26205000083520 відкритий на ім’я ОСОБА_22, рахунок №26352018551210, рахунок №26255000062739, рахунок №26251000058468, рахунок №26256510174848, відкритий на ім’я ОСОБА_23, рахунок №26308024366410, рахунок №26252510357926, рахунок №26307019110810, картковий рахунок №26250000082479 відкритий на ім’я ОСОБА_24, рахунок №26252510336271, відкритий на ім’я ОСОБА_25 ОСОБА_26, карткового рахунок №26250520440654, відкритий на ім’я ОСОБА_2, рахунок №26307019314810, рахунок №26252000086666, відкритий на ім’я ОСОБА_27, рахунок №26351018857410, рахунок №26257500173405, рахунок №26254000086653, відкритий на ім’я ОСОБА_28, рахунок №26259000010282 відкритий на ім’я ОСОБА_29, рахунок №26307024902110, рахунок №26309019805510, рахунок №26250520383603, картковий рахунок №26255000063619, відкритий на ім’я ОСОБА_30, рахунок №26200000081839 відкритий на ім’я ОСОБА_3, рахунок №26301020281110, рахунок №262570000011089, рахунок №26308021753510, рахунок 26309020951710, рахунок 263080217535100, рахунок №26206000081725, картковий рахунок №26256000036816, відкритий на ім’я ОСОБА_31, картковий рахунок № 26257000015999, відкритий на ім’я ОСОБА_32, рахунок № 26308019385310, рахунок № 26255000036851, рахунок №26304019385110, рахунок № 26256000010014, рахунок № 26257000048762, рахунок № 26302011792510, рахунок № 26204023287810, карткового рахунку № 26257000010079, картковий рахунок №26258000036814, відкритий на ім’я ОСОБА_33, рахунок №26301019344110, рахунок №26250000011547, рахунок №26258000082738, відкритий на ім’я ОСОБА_34, рахунок №26302019344410, рахунок №26252000010029, рахунок №26251000082735, відкритий на ім’я ОСОБА_35, рахунок №26301025043610, рахунок №26256500068588, рахунок №26308018973110, рахунок №26255000063631, картковий рахунок №26256000082730, відкритий на ім’я ОСОБА_36, рахунок №26255510686445, рахунок №26254500686445, рахунок №26204020007510, відкритий на ім’я ОСОБА_37, рахунок №26206008023310 відкритий на ім’я ОСОБА_38, рахунок №26206001900010, відкритий на ім’я ОСОБА_39, рахунок №26207000081865, відкритий на ім’я ОСОБА_14, картковий рахунок №26259500158020 відкритий на ім’я ОСОБА_13, рахунок №26304017045010, рахунок №26259000010022, рахунок №26259000082737, відкритий на ім’я ОСОБА_40, рахунок №26300010880210, рахунок

№ 26300011591810 відкритий на ім’я ОСОБА_41, рахунок №26309010890610, рахунок №26300011592110, відкритий на ім’я ОСОБА_42, рахунок №26302013041010, рахунок №26204020824210, рахунок

№ 26253500521705, рахунок №26309020828810, рахунок № 26206008023310, рахунок №26255000062654, рахунок № 26302013041010, картковий рахунок №26255000063620, відкритий на ім’я ОСОБА_38, рахунок №26259000010282, відкритий на ім’я ОСОБА_29, рахунок №26309020054510, рахунок №26250500173048, рахунок №26204011234110, №26306021560910, №26308021560510, №26305021560610, №26302021561010, №26302021560710, №26301021560410, картковий рахунок №26250000058124, картковий рахунок №26255000063385, картковий рахунок № 26257000071966, відкритий на ім’я ОСОБА_43, рахунок №26250520440654, який належить ОСОБА_44, картковий рахунок №26252500175248, який належить ОСОБА_45, транзитний рахунок №2924699301 «Розрахунки за операціями з використанням платіжних карток МПС», картковий рахунок №26251530431522, який належить ОСОБА_46, рахунок №29208000033002 – «Розрахунки за операціями з використанням платіжних карток МПС, здійснених через ІПТ», транзитний рахунок №29246000350015 «Розрахунки за операціями через POS-термінали в системі WAY4», рахунок № 26300023479210, рахунок № 26253520313959, рахунок №26254000036818, рахунок № 26304019630810, рахунок №26252000036821, рахунок № 26301018037310, рахунок № 26255000072495, рахунок №26252510313959, рахунок № 26300015230810, рахунок 26208017535110, рахунок № 26303020545810, рахунок 26009500114786, рахунок № 26308018073010, рахунок № 26306012649710, картковий рахунок №26255000072495, картковий рахунок №26250000048822, картковий рахунок №26252000045146, картковий рахунок № 26255000063318, відкритий на ім’я ОСОБА_21, рахунок №26255000062728 відкритий на ім’я ОСОБА_20, картковий рахунок № 26251500175205 відкритий на ім’я ОСОБА_47, рахунок № 26301012014210, рахунок №26251000011546, рахунок №26259000048759, рахунок № 26308010685310, рахунок № 26208021235310, рахунок № 10028000101093, рахунок № 26201015114110, відкритий на ім’я ОСОБА_48, рахунок № 26306021810110, рахунок № 26300012674510, рахунок № 263000126744510, картковий рахунок № 262550000641446, картковий рахунок № 26256510387709, відкритий на ім’я ОСОБА_49, рахунку

№ 26200012661010, рахунок № 10028000101093, відкритий на ім’я ОСОБА_50, рахунок № 26301017821710 відкритий на ім’я ОСОБА_51, рахунок № 26303019950610, рахунок № 26250000011053, рахунок № 26306016979710, рахунок № 26253000036819, рахунок № 26253000036819, відкритий на ім’я ОСОБА_52, рахунок № 26305012481010, картковий рахунок № 26258000011550, картковий рахунок № 26252000036809, відкритий на ім’я ОСОБА_53, рахунок № 26302011683210, рахунок № 63993016501093, картковий рахунок

№ 2625000009758, картковий рахунок № 262550000647748, відкритий на ім’я ОСОБА_54, рахунок № 26308013125510,рахунок № 2630402396710, рахунок № 10028000101093, картковий рахунок № 26258510173074, картковий рахунок № 26257000089431, відкритий на ім’я ОСОБА_55, картковий рахунок № 26253530400959 відкритий на ім’я ОСОБА_56, рахунок № 26302012370210, рахунок № 26254500174429, картковий рахунок № 26256000072557, картковий рахунок № 26259000072565, відкритий на ім’я ОСОБА_57, рахунок № 26204011858110, рахунку № 26254000036863, рахунок № 10028000101093, рахунок № 10028000101093, рахунок № 10028000101093, картковий рахунок № 26251530431522, відкритий на ім’я ОСОБА_46, рахунок № 26250000058124, рахунок №26255000063385, відкритий на ім’я ОСОБА_43, рахунок

№ 2633015234910, рахунок № 26251500175205, рахунок № 10028000101093, рахунок № 26208017535110, рахунок № 10028000101093, картковий рахунок

№ 26251000058457, картковий рахунок № 26258000053091, відкритий на ім’я ОСОБА_21, картковий рахунок № 26255000064049, відкритий на ім’я ОСОБА_58, рахунок №26201020021210, рахунок №26258510625726, рахунок №26306013141110, відкритий на ім’я ОСОБА_15, рахунок №26305013071010, рахунок №26255000064005, рахунок №26252500175248, рахунок №26252000058412, рахунок №26305015445310, рахунок №26209018639810, рахунок №26301024544110, рахунок №2924699301, відкритий на ім’я ОСОБА_45, рахунок №26309012913410, рахунок №26305018667010, рахунок №26304021801110, рахунок №26305012678210, рахунок №26252000058412, рахунок №263050112679210, відкритий на ім’я ОСОБА_59, рахунок №63994019701093 Ощадбанк, рахунок №26201020021210, відкритий на ім’я ОСОБА_15, рахунок №26301011821910, рахунок №26254000082743, рахунок №26302017045410, рахунок №26383011183610, рахунок №26253000010084, рахунок №35709000638611, рахунок №26355010991110, рахунок №26302015298010, відкритий на ім’я ОСОБА_60, рахунок №26308024507310, рахунок №26300019707510, рахунок №2630519495010, рахунок №2630519495010, рахунок №26300020074210, рахунок №26301020037610, рахунок №26301017197110, рахунок №26308024587910, рахунок №26255000062751, рахунок №26259000008108, рахунок №26251520398857, рахунок №26306017455910, рахунок №26306012094310, рахунок №26307012204110, рахунок №26302014086610, рахунок №26308015218210, рахунок №26309017456110, рахунок №26204015150610, рахунок №26304015151810, рахунок №26306017455910, рахунок №26309017456110, відкритий на ім’я ОСОБА_61, рахунок №26250520440654 відкритий на ім’я ОСОБА_2, рахунок №26202019667510, картковий рахунок №26254000066082, відкритий на ім’я ОСОБА_62, рахунок № 26300002855510, картковий рахунок № 26250500336625, рахунок № 290650160093, рахунок № 26308006260910, рахунок № 26303008587210, рахунок № 26304009712210, рахунок № 26305011119510, рахунок № 10028000101093, відкритий на ім’я ОСОБА_63, картковий рахунок № 26258500538759 відкритий на ім’я ОСОБА_64, рахунок № 26204000082607 відкритий на ім’я ОСОБА_65, картковий рахунок № 26256500338326 відкритий на ім’я ОСОБА_66, рахунок № 26204005333210 відкритий на ім’я ОСОБА_67, рахунок № 26202005335210 відкритий на ім’я ОСОБА_68, картковий рахунок № 26259500328872 відкритий на ім’я ОСОБА_69, рахунок № 26209005335310 відкритий на ім’я ОСОБА_70, рахунок № 26207005333110 відкритий на ім’я ОСОБА_71, рахунок № 26208005344410 відкритий на ім’я ОСОБА_72, рахунок № 26206005335410 відкритий на ім’я ОСОБА_73, рахунок № 26202005334910, рахунок № 26208005335010, відкритий на ім’я ОСОБА_74, картковий рахунок №26258500376483, рахунок № 290650160093, рахунок № 26200002343810, рахунок № 290609009309, відкритий на ім’я ОСОБА_75, рахунок № 26209000081799 відкритий на ім’я ОСОБА_76, рахунок № 26209000081960, рахунок № 26350000083754, рахунок № 26352004709010, рахунок № 26355000190363, відкритий на ім’я ОСОБА_77, картковий рахунок № 26254500458048 відкритий на ім’я ОСОБА_78, рахунок № 26202018617710 відкритий на ім’я ОСОБА_79, рахунок № 26209000083333, рахунок № 26259500328032, картковий рахунок № 26252000058199, відкритий на ім’я ОСОБА_80, рахунок № 26303016128810, картковий рахунок № 26250510574080, рахунок № 29244000192015, відкритий на ім’я ОСОБА_81, рахунок № 26202000081138, картковий рахунок № 26251510335228, картковий рахунок № 26253000086632, відкритий на ім’я ОСОБА_82, рахунок № 26201000081742, рахунок № 26308011954910, рахунок № 26305013930010, картковий рахунок № 26256500193259, відкритий на ім’я ОСОБА_83, рахунок № 26255000063330 відкритий на ім’я ОСОБА_84, рахунок № 26201000081850, картковий рахунок № 26251500193265, відкритий на ім’я ОСОБА_85, рахунок № 26306000196435, рахунок № 26304001890710, рахунок № 26300005787210, рахунок № 26303006019810, рахунок № 26305008288410, рахунок № 26306008527910, рахунок № 26303009666710, рахунок № 26302009491210, рахунок № 26302010316210, рахунок № 26304010736810, рахунок № 26201019286710, рахунок № 26252000053097, рахунок № 26255000063880, рахунок № 26306011779410, рахунок № 26307012098810, рахунок № 26304013132110, рахунок № 26307013997910, картковий рахунок № 26251500336271, картковий рахунок № 26257000009938, картковий рахунок № 26252000053097, відкритий на ім’я ОСОБА_25, картковий рахунок № 26251501933985, картковий рахунок № 26258500342257, картковий рахунок № 26256000010854, рахунок № 26259510342257, рахунок № 26300000083704, рахунок № 26355000192208, рахунок № 26357004929710, рахунок № 26300007893210, рахунок № 26302008606910, рахунок № 26305008860010, рахунок №26309009382010, рахунок № 26306009234310, рахунок № 26308009754810, рахунок № 26301009968410, рахунок № 26306011056810, рахунок № 26301011307810, рахунок № 26308011938710, рахунок № 26307012400710, рахунок № 26307013199310, рахунок № 26303015462210, рахунок № 26300016801710, рахунок № 26308019499110, рахунок № 26304020793810, відкритий на ім’я ОСОБА_86, рахунок № 26305011704710, рахунок № 26253000082625, рахунок №26255000010509, відкритий на ім’я ОСОБА_4, рахунок №26301015843110, рахунок №26208000081950, рахунок №26308008902210, рахунок №26353009995710, рахунок №26309012604310, картковий рахунок №26305018103110, рахунок №26386015843210, картковий рахунок №26258500548664, картковий рахунок №26305018103110, відкритий на ім’я ОСОБА_87, рахунок №26201000082978, рахунок №26305012941710, рахунок №26259000010282, рахунок №2924699301, рахунок №26200018371810, картковий рахунок №26255000063675, рахунок №63994017101093, рахунок №26259000053119, рахунок 26251000058479, рахунок №26257000071955, рахунок №26259000072468, рахунок №26254000036562, рахунок №26209017520210, відкритий на ім’я ОСОБА_29, рахунок №26254510341822, відкритий на ім’я ОСОБА_88, рахунок №26208017535110, відкритий на ім’я ОСОБА_21, рахунок №26252000053097, відкритий на ім’я ОСОБА_25, рахунок №26255000062654, відкритий на ім’я ОСОБА_38, рахунок №26254000086653, відкритий на ім’я ОСОБА_89 з моментів відкриття їх відкриття по 05.07.2018 (включно);

акт ревізії від 11.08.2018 № 109.27-06/17кт;

висновки та матеріали (з усіма наявними додатками, документами, на які йдеться в них посилання, роздруківками по рахунках) планової документальної ревізії; позапланової (поглибленої) перевірки; позапланової (тематичної) перевірки операцій за поточними (вкладними) та картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ II типу № 10010/093 філії Кіровоградського обласного управління AT «Ощадбанк» м. Бобринець,

матеріали зустрічних перевірок проведених під час планової документальної ревізії; позапланової (поглибленої) перевірки; позапланової (тематичної) перевірки філії Кіровоградського обласного управління AT «Ощадбанк» м. Бобринець;

реєстри платіжних документів (роздруківки руху коштів, виписки банку по депозитних (вкладних) та карткових рахунках, по рахунках обліку капіталізованих відсотків) філії Кіровоградського облуправління AT «Ощадбанк» м. Бобринець в порядку наведення прізвищ фізичних осіб, банківських рахунків та дат і часу проведення операцій наведених у Висновку службового розслідування від 11.08.2018 № 109.27-06/17кт за період з дати відкриття та/або з дати вперше здійсненого необгрунтованої операції з коштами по дату надання виписок із зазначенням за кожен банківський операційний день вхідного та вихідного сальдо, дебетових та кредитових оборотів, дати, часу проведення операції, номеру та дати документу, зміст операції, ким виконано операцію згідно доступу до автоматизованої банківської системи;

роздруковані з магнітного носія інформації протоколи/записи автоматизованої банківської системи якими зафіксовано та відображено хто із посадових осіб маючи власний пароль доступу здійснив у програмі відображення операції;

прибуткові та видаткові касові документи, касові книги, звітів касира, меморіальні ордери, заяви на видачу готівки, на перевипуск карток, на перерахування коштів, по наведених у Висновку службового розслідування від 11.08.2018 № 109.27-06/17кт необгрунтованих банківських операціях з коштами перелічених у висновку клієнтів, в тому числі за відсутності документів на паперових носіях, надати роздруковані документальні підтвердження з автоматизованої банківської системи (АБС); надати по кожній необгрунтованій операції наведених у Висновку службового розслідування від 11.08.2018 № 109.27-06/17кт, до кожного роздрукованого документу: належним чином завірені роздруковані з магнітного носія інформації/АБС документальні підтвердження ким нанесені підписи/електронні підписи та візи, ким введені/проведені в АБС документ/відомості/операції;

Положення про облікову політику АТ «Ощадбанк» на 2016, 2017, 2018 роки;

Положення про Територіально відокремлене безбалансове відділення №10010/093 філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», затверджене постановою правління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» від 14.01.2016 № 20 зі змінами (від 19.12.2017 № 1104 та наступними змінами);

Положення про організацію касової роботи АТ «Ощадбанк» та філії Кіровоградського облуправління АТ «Ощадбанк» м. Бобринець (чинне у період 2016-2018 рр.);

Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 05.04.2016 № 260 зі змінами і доповненнями (Положення № 260 чинне у період період 2016-2018 рр.);

Порядок відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національні валюті установами АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 05.04.2016 № 260;

Інструкцію з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженою постановою правління від 13.12.2012 № 693 із змінами і доповненнями;

Порядок формування, передачі та звірки документів дня в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління від 22.12.2016 № 1048 Внутрішній план аналітичних рахунків АТ «Ощадбанк» та філії Кіровоградського облуправління АТ «Ощадбанк» м. Бобринець, в тому числі щодо порядку відкриття та функціонування поточних (вкладних) та карткових рахунків фізичних осіб ТВБВ II типу № 10010/093, а також рахунків 2620, 2630, 2635, 2625, рахунків обліку і списання капіталізованих процентів, поточних (вкладних) та карткових рахунків;

нормативне обґрунтування значень термінів, наведених у Висновку службового розслідування від 11.08.2018 № 109.27-06/17кт: типу «Web- банкінг», «Бек-офіс», «Iron Mountain» порядок їх функціонування та застосування на практиці відносно викладеного у вказаному висновку по філії м. Бобринець;

нормативні документи AT «Ощадбанк», що регламентують питання з відкриття рахунків ТВБВ № 10010/093, випуску/перевипуску карток, безготівкового перерахування з поточних (вкладних) рахунків на карткові рахунки;

штатний розпис філії Кіровоградського облуправління AT «Ощадбанк» м. Бобринець (чинні на період 2016-2017рр.);

по кожному з працівників філії Кіровоградського облуправління AT «Ощадбанк» м. Бобринець, які працювали у період здійснення необгрунтованих банківських операцій з коштами клієнтів, наведених у Висновку службового розслідування від 11.08.2018 № 109.27-06/17кт за період з 01.01.2016 надання відпусток, направлення у відрядження, відсторонення, звільнення; табелі обліку робочого часу, - з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код 00032129, МФО 300465, юридична адреса: Україна, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-г), з можливістю їх вилучення у Кіровоградському обласному управління АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Кропивницький, вул. Декабристів, 9, А

В частині вилучення документів в оригіналах – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10.11.2018.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий