Ухвала суду № 77222932, 18.10.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6726/18

1-кс/405/3511/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 18 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018№12018120000000275, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль».

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 12018120000000257 від 11.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2017 між Суботцівською сільською радою, в особі сільського голови ОСОБА_2 та ТОВ «БМК ОСОБА_3», в особі ОСОБА_4 укладено договір № 103 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ганку), за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. Суботці, вул. Центральна, буд. 22. Відповідно до вказаного Договору, сума вказаних робіт становить 1 235 990 грн. 7 коп.

На виконання умов Договору, Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника № 26000010037516, відкритий в Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, перераховані бюджетні кошти у сумі 1 194 873 грн. 53 коп., що підтверджується платіжними дорученнями: від 13.09.2017 на суму 370 797 грн. 29 коп., від 23.10.2017 на суму 346 945 грн. 28 коп. та від 07.02.2018 на суму 477 130 грн. 96 коп.

У ході досудового розслідування для проведення попереднього аналізу можливих порушень під час виконання капітального ремонту будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ганку), за адресою: Кіровоградська область, Знам’янський район, с. Суботці, вул. Центральна, буд. 22, було залучено інженера технічного нагляду ОСОБА_5 (кваліфікаційний сертифікат серія АТ № 003500). В ході проведення вказаного аналізу інженером технічного нагляду ОСОБА_5 було встановлено невідповідність фізичних обсягів виконаних робіт заявлених до оплати по формі КБ – 2В обсягам, що призвело до перевищення перерахованих бюджетних коштів на безготівковий рахунок Підрядника на суму 526 615 грн.

Також встановлено, що для здійснення господарської діяльності ТОВ «БМК ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 40893818) використовує розрахунковий рахунок № 260055370606, який відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805 та відповідно зазначене дає підстави вважати, що нижче зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ «Райффайзен банк Аваль» в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 12018120000000257 від 11.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що 12.09.2017 між Суботцівською Сільською радою та ТОВ «БМК ОСОБА_3» укладено договір про закупівлю товарів, робіт, послуг, згідно з яким в реквізитах ТОВ «БМК ОСОБА_3» зазначено розрахунковий рахунок установи 260055370606. Після чого, сторонами договору зіставлено Акт №1 приймання передачі будівельних робіт за жовтень 2017 року та Акт №2 приймання передачі будівельних робіт за лютий 2018 року та Суботцівською Сільською радою перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «БМК ОСОБА_3» № 26000010037516, відкритий в Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, бюджетні кошти у сумі 1 194 873 грн. 53 коп.

Слідчий суддя вважає, з метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, а саме встановлення кола підприємств, які причетні до вказаного кримінального правопорушення існує необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаного рахунку.

Разом з цим, вказаних вище договір укладений 12.09.2017, тобто кримінальне правопорушення в даному випадку не могло бути вчинено до укладення цього договору, а тому, тимчасовий доступ до зазначено рахунку потрібно надати саме з 12.09.2017.

Також, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до наступних документів: страхового свідоцтва, оскільки вказаний документ не вказаний в Постанові Правління Національного Банку України від 12.11.2003 № 492 Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, який такий, що необхідний для відкриття поточного рахунку; інформації відносно ТОВ «БМК ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 40893818), яка зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом), кредитних договорів укладених між ТОВ «БМК ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 40893818) та банківською установою за період з 01.01.2017 по 01.09.2018 (включно), договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «БМК ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 40893818) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018 (включно), інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ «БМК ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 40893818), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи – оскільки слідчим не доведено можливість використання вказаних документів, як доказу та значення його у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, крім вищевказаних за наведеної мотивації, перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль»мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити частково.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № 260055370606, який належить ТОВ «БМК ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 40893818), відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль»», МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9 за період часу з 12.09.2017 по 01.09.2018 (включно), а саме:

1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ «БМК ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 40893818) за № 260055370606 на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ «БМК ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 40893818) за № 260055370606;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ТОВ «БМК ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 40893818) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ТОВ «БМК ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 40893818) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «БМК ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 40893818), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ТОВ «БМК ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 40893818) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ТОВ «БМК ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 40893818);

11) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ «БМК ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 40893818) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов’язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

12) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «БМК ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 40893818);

13) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «БМК ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 40893818);

14) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «БМК ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 40893818);

15) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ «БМК ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 40893818).

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18.11.2018.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий