Ухвала суду № 77222921, 10.10.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6710/18

1-кс/405/3497/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 10 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2018 №12018120000000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного управління житлово-комунального господарства міської ради м. Кропивницького.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, засновник та директор ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51), також є директором, та співзасновником ТОВ «Владен-В.Р.» (ЄДРПОУ 35958438, м. Кропивницький, вул. Варшавська, 98-А).

В 2018 році тендерним комітетом департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації ТОВ «Ноосфера Центр» визнано переможцем у відкритих торгах по 17-ти предметам закупівлі, де приймало участь учасник ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та визнане таким, що програло торги. При цьому серед документів тендерної пропозиції ТОВ «Ноосфера Центр» в кожному із зазначених торгів були розміщені листи-гарантії від Філії «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», яка гарантувала ТОВ «Ноосфера Центр» у разі перемоги в торгах надання послуг автомобільною та спеціальною технікою, яка є в наявності у підприємства, яке має 100% державну частку.

На запит до ГУ ДФС в Кіровоградській області отримано інформацію, що ТОВ «Ноосфера Центр» використовує з ІІ-го кварталу поточного року працю 6-ти найманих працівників, що унеможливлює виконання зазначених у предметах закупівлі обсягів робіт згідно укладених договорів. На надані запити до Філії «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», приватного підприємця ОСОБА_3, ПП «Макс Капітал», які також надали листи-гарантії на передачу в користування автомобільної та спеціальної техніки, ТОВ «Бі.Транс», яке надало лист-гарантію про відвантаження асфальтної та бітумної суміші на адресу ТОВ «Ноосфера Центр» у разі перемоги в торгах по вказаним предметам, відповіді не отримано. Разом з тим згідно інформації з ГУ ДФС в Кіровоградській області, встановлено, що ПП «Макс Капітал» не звітує за найманих осіб, ПП ОСОБА_3 звітує за 2-х найманих працівників.

ТОВ «Ноосфера Центр» отримало на розрахунковий рахунок №26002101017198 відкритий в АТ «Комерційний ОСОБА_4» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) з розрахункового рахунку головного управління житлово-комунального господарства місцевої ради м. Кропивницького №35422177078608, відкритого в ГУ ДКСУ у Кіровоградській області (МФО 823016), за проведення робіт по чотирьом об’єктам капітального ремонту внутрішньодворових доріг на території м. Кропивницького розрахункового рахунку грошові кошти в сумі 280 234,80 грн. відповідно до платіжного доручення №184 від 15.08.2018, грошові кошти в сумі 196 323,84 грн. відповідно до платіжного доручення №183 від 15.08.2018, грошові кошти в сумі 294 297,84 грн. відповідно до платіжного доручення №198 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі 3 000 000 грн. відповідно до платіжного доручення №35 від 27.06.2018. Загалом перераховано 3 770 856,48 грн.

В межах виконання доручення слідчого на запит УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України від 30.08.2018 №7239/39/110/03-18 на адресу головного управління житлово-комунального господарства міської ради м. Кропивницького щодо добровільного надання оригіналів документів фінансово-господарських стосунків з ТОВ «Ноосфера Центр» листом від 07.09.2018 № 3103/01-01-06 отримано відмову у добровільній видачі оригіналів документів на підставі ст. 159 КПК України.

Разом тим встановлено, що у поточному році ТОВ «Ноосфера Центр» мало господарські стосунки щодо придбання на суму понад 5 млн. грн. товарів, робіт та послуг з підприємствами, які можуть мати безтоварний вид, а самі підприємства ТОВ «Бі. Транс», ТОВ «Мейлерс» мають ознаки фіктивності та належать до низки підприємств, що входять до конвертаційного центру, який діє на території м. Києва.

Слідчий в клопотанні вказує що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів головного управління житлово-комунального господарства місцевої ради м. Кропивницького (код ЄДРПОУ 03365245, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41) щодо фінансово-господарських стосунків з ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51) за період з 01.01.2018 по 01.10.2018.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник управління житлово-комунального господарства міської ради м. Кропивницького в судове засідання не з’явився, надав до суду письмові заперечення, відповідно до яких, заперечив проти вилучення вказаних в клопотанні документів в оригіналах.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, врахувавши подані представником Управління заперечення, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що між головним управлінням житлово-комунального господарства місцевої ради м. Кропивницького (далі по тексту – Управління) та ТОВ «Ноосфера Центр" укладено ряд договорів підряду, що також підтверджується їх копіями до заперечення представника, Управління строк виконання яких до 31.12.2018.

Головним управлінням житлово-комунального господарства місцевої ради м. Кропивницького у своєму листі 07.09.2018 №3103/01-01-06 відмовлено у наданні належним чином завірених документів, до яких слідчий планує отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, з метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, існує необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, що також не заперечувалось представником Управління.

Як вже зазначалось, строк дії договір підряду укладених між управління та ТОВ «Ноосфера Центр" на момент розгляду клопотання визначено до 31.12.2018, а тому їх вилучення в оригіналах негативно вплине на фінансово-господарські відносини між підприємствами, у зв’язку з чим, слідчий суддя вважає, що без застосування такого захід забезпечення кримінального провадження в даному випадку можливо в повній мірі забезпечити реалізацію завдання кримінального провадження.

Також, слідчим в клопотанні не доведено наявності в Управлінні договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід’ємними додатками (специфікації матеріалів; товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів, і транспортні витрати, оскільки як вказано у даному клопотанні ТОВ «Ноосфера Центр» уклало договори з ТОВ «Бі. Транс», ТОВ «Мейлерс» на постачання товару, при цьому, відомостей, що Управління є стороною цих договорів, клопотання та додані матеріали – не містять, а тому відсутні підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Більше того, слідчий просить надати дозвіл на вилучення вказаних в клопотанні речей та документів в оригіналах з метою забезпечення проведення експертиз, проте матеріали клопотання не містять жодної ухвали слідчого судді, якою б призначено у даному кримінальному провадженні експертизу, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Разом з тим, договори підряду укладені між управлінням та ТОВ «Ноосфера Центр» в період з 21.06.2018 по 16.08.2018, а тому відсутні підстави для надання тимчасового доступу саме з 01.01.2018.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, крім вищевказаних за наведеної мотивації, перебувають у володінні головного управління житлово-комунального господарства міської ради м. Кропивницькогомають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного управління житлово-комунального господарства міської ради м. Кропивницького (код ЄДРПОУ 03365245, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51) за період з 01.06.2018 по 01.10.2018, а саме:

- договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід’ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями на виконання робіт;

- платіжних документів про перерахування головним управлінням житлово-комунального господарства місцевої ради м. Кропивницького коштів за проведені роботи на розрахункові рахунки ТОВ «Ноосфера Центр», у тому числі шляхом авансування;

- зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт;

- локальних кошторисів;

- підсумкових відомостей ресурсів;

- дефектних актів;

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В;

- довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3;

- підсумкових відомостей ресурсів витрат підрядника до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді;

- наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб головного управління житлово-комунального господарства місцевої ради м. Кропивницького, які здійснюють контроль і підписують документи про приймання робіт у ТОВ «Ноосфера Центр»;

- угод між головним управлінням житлово-комунального господарства місцевої ради м. Кропивницького і особами, які здійснюють технічний і авторський нагляд на об’єктах, де проводяться або проводилися роботи підрядною організацією ТОВ «Ноосфера Центр» на замовлення департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації, актів приймання-передачі наданих послуг технічного і авторського наглядів, документів про здійснення оплати цих послуг;

- проекту і проектно-кошторисної документації по об’єктам, на яких проводяться або проводилися роботи ТОВ «Ноосфера Центр» на замовлення головного управління житлово-комунального господарства місцевої ради м. Кропивницького, договорів із усіма невід’ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів із проектними організаціями, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проектів, платіжних документів про оплату проектних робіт.

В іншій частині клопотання, у тому числі можливості вилучення вказаних документів в оригіналах – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10.11.2018.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий