Ухвала суду № 77222610, 18.10.2018, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/7134/18

Номер провадження 1-кс/404/3292/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції Козакова М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018120020008310 від 30.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції Козаков М.В., звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Науменко І.В.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 29.09.2019 року до чергової частини Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_3 1988 року народження, жителя м. Кропивницький про те, що 29.09.2018 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі меблів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 994,8 грн., які знаходилися на банківській картці, тим самим заподіяв матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний 04.10.2018 року потерпілий ОСОБА_3, пояснив, що дійсно 29.09.2018 року о 12:26 год. на його номер зателефонувала невідома особа, яка представилась на ім'я ОСОБА_4, з номера НОМЕР_1 та сказала, що хоче придбати меблі, які були виставленні на сайті www.olx.ua. Невідома особа попросила скинути номер картки та погодившись потерпілий назвав номер. В подальшому потерпілому, знову на його номер мобільного оператору «Vodafone»(НОМЕР_2), зателефонував стаціонарний номер НОМЕР_3 та представившись оператором «Монобанку», йому було повідомлено про те, що гроші будуть перераховуватись від юридичної особи й однієї із вимог потрібно було надати дату дії картки. Далі через пару хвилин із картки потерпілого ОСОБА_3 (НОМЕР_4) із невідомих причин було знято кошти в сумі 994, 82 грн.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку карти з НОМЕР_4, яка знаходиться у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та документів про рух грошових коштів по вказаному номеру картки, із зазначенням номера картки АТ «Ощадбанку» отримувача грошових коштів 29.09.2018 року, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку карти отримувача грошових коштів АТ «Ощадбанк» 29.09.2018 року.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Козакову М.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківського рахунку карти з НОМЕР_4, яка знаходиться у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ідентифікаційний код 21133352, юридична адреса Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), по кримінальному провадженню № 12018120020008310 від 30.09.2018 року.

Зобов'язати ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку карти з НОМЕР_4; документи про рух коштів по банківському рахунку карти НОМЕР_4 за 29.09.2018 року.

Зобов'язати ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» надати документи про рух грошових коштів по номеру картки НОМЕР_4, із зазначенням номера картки АТ «Ощадбанку» отримувача грошових коштів 29.09.2018 року, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, адреси їх розташування, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку карти отримувача грошових коштів АТ «Ощадбанк».

Строк дії ухвали визначити до 18.11.2018 року включно.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган