Ухвала суду № 77218409, 12.10.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3480/18

Провадження № 1-кс/202/6100/2018

УХВАЛА

Іменем України

12 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000295 від 03.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий зазначив, що у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було виявлено, що екскаватор марки R360LC-7 “Robex”, 2007 року випуску, жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1, заводський № А021012І, державний номерний знак Т2387ДН, належить на праві власності ОСОБА_3 та був вилучений у нього співробітниками Соборного відділу державної виконавчої служби м. Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області і переданий на зберігання ОСОБА_4.

Також встановлено, що ОСОБА_4, будучи керівником ТОВ «ТД РОКАДА», незаконно використовувала зазначений арештований екскаватор для дроблення гірської маси на території ПРАТ «ІНГЗК», юридична адреса: Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Рудна, будинок 47, за що ТОВ «ТД РОКАДА» отримало прибуток у розмірі 8 090 456 гривень.

Зазначені незаконні дії ОСОБА_4 призвели до значної втрати вартості арештованого майна.

За даним фактом 12.06.2018 року розпочато кримінальне провадження № 12018040000000551 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, яке на даний час об’єднано з кримінальним провадженням № 12018040000000295.

Наразі підлягає встановленню хронологія відкриття банківських рахунків ТОВ «ТД РОКАДА», осіб, які відкрили вказані рахунки, факт отримання ТОВ «ТД РОКАДА» грошових коштів внаслідок незаконного використання арештованого майна, а також яким чином було використано грошові кошти, отримані внаслідок використання арештованого майна, для чого необхідно отримання тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ "ПУМБ".

Зазначені документи необхідні для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення, проведення судової економічної експертизи.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації та копій документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код юридичної особи - 14282829), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо банківського рахунку ТОВ «ТД РОКАДА» (ідентифікаційний код юридичної особи 32510768) № 26002120 протягом періоду з 01.01.2015 року до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, а саме до: роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по зазначеному банківському рахунку ТОВ «ТД РОКАДА» (ідентифікаційний код юридичної особи 32510768) та іншим гривневим та валютним рахункам зазначених клієнтів протягом періоду з 01.01.2015 року до моменту оголошення даної ухвати співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансово-господарської операції; сума відповідної фінансово-господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово-господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно-правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції; оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеними вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства; оригіналів документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків вказаних вище підприємств, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка); оригіналу Статуту (Положення), у разі його відсутності завірена належним чином копія; оригіналу Установчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відсутності завірену належним чином копію; належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб'єкта підприємницької діяльності; оригіналу Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі його відсутності завірену належним чином копію; оригіналу документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію; оригіналів документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію; оригіналу довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств тa організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію; оригіналу страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним минем копію; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів); оригіналу Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства, а у разі його відсутності завірену належним чином копію; оригіналів наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію; договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства; договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк” (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції; заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки; заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв’язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку; відомостей (прізвище, ім’я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку; оригіналів платіжних та меморіальних ордерів банку; оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок; оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь-яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «ТД РОКАДА» (ідентифікаційний код юридичної особи 32510768) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо); оригіналів виписок з номерами телефонів, зазначенням ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного вище підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «ТД РОКАДА» (ідентифікаційний код юридичної особи 32510768) за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали суду, в тому числі договорів укладених з іншими суб’єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; матеріали фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції (відкриття рахунків, подання документів, тощо) у ПАТ "ПУМБ", а також знімали грошові кошти з банківських рахунків ТОВ «ТД РОКАДА» (ідентифікаційний код юридичної особи 32510768) у відділеннях банку та з банкоматів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код юридичної особи - 14282829), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, а також слідчим сліжчої групи та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого Решетіла О.С. тимчасовий доступ до інформації та копій документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код юридичної особи - 14282829) зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо банківського рахунку ТОВ «ТД РОКАДА» (ідентифікаційний код юридичної особи 32510768) № 26002120 протягом періоду: з 01.01.2015 року до 12.10.2018 року, а саме до:

1) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по зазначеному банківському рахунку ТОВ «ТД РОКАДА» (ідентифікаційний код юридичної особи 32510768) та іншим гривневим та валютним рахункам зазначених клієнтів протягом періоду з 01.01.2015 року до 12 .10.2018 року, із зазначенням наступних відомостей:

- дата проведення відповідної фінансово-господарської операції;

- сума відповідної фінансово-господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово-господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно-правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції;

2) оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеними вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;

3) оригіналів документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків вказаних вище підприємств, у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

- оригіналу Статуту (Положення), у разі його відсутності завірена належним чином копія;

- оригіналу Установчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб'єкта підприємницької діяльності;

- оригіналу Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

- оригіналу документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

- оригіналів документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

- оригіналу довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств тa організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

- оригіналу страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним минем копію;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- оригіналу Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

- оригіналів наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк” (а також будь- яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв’язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку;

4) відомостей (прізвище, ім’я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

5) оригіналів платіжних та меморіальних ордерів банку;

6) оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

7) оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь-яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «ТД РОКАДА» (ідентифікаційний код юридичної особи 32510768) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

8) оригіналів виписок з номерами телефонів, зазначенням ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного вище підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки;

9) копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

10) договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «ТД РОКАДА» (ідентифікаційний код юридичної особи 32510768) за період з моменту відкриття рахунку по 10.10.2018, в тому числі договорів укладених з іншими суб’єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

11) матеріали фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції (відкриття рахунків, подання документів, тощо) у ПАТ "ПУМБ", а також знімали грошові кошти з банківських рахунків ТОВ «ТД РОКАДА» (ідентифікаційний код юридичної особи 32510768) у відділеннях банку та з банкоматів.

Строк виконання ухвали до 11 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.