Ухвала суду № 77218406, 16.10.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3480/18

Провадження № 1-кс/202/6459/2018

УХВАЛА

Іменем України

16 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000295 від 03.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, запропонували йому придбати екскаватор «Hyundai R360LC-7» за ціною значно нижчою за ринкову.

У ході ведення перемовин ОСОБА_3 дізнався від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про те, що екскаватор, котрий вони пропонують йому придбати, належить третій особі, у якої його вилучено співробітниками Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

Після того співробітники Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України передали зазначений екскаватор на відповідальне зберігання жінці на ім’я ОСОБА_6 на умовах того, що остання або її представники будуть негласно використовувати зазначений екскаватор для ведення робіт та щомісячно будуть сплачувати старшому державному виконавцю Соборного відділу державної виконавчої служби м. Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, 10 000 гривень за те, щоб останній не звертав увагу на використання зазначеної техніки у господарській діяльності та не визначав для неї іншого місця зберігання.

На даний час інтереси невстановленої жінки на ім’я ОСОБА_6 щодо розпорядження зазначеним екскаватором представляють ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які описали ОСОБА_3 вказану корупційну схему та запропонували заплатити їм 450 000 гривень за те, щоб вони передали йому вказану техніку та домовились з ОСОБА_8 про документальне оформлення визначення новим зберігачем екскаватора ОСОБА_3 Крім того, за умовами, запропонованими ОСОБА_4 та ОСОБА_5, ОСОБА_3 має одночасно зі сплатою ним 450 000 гривень сплатити 10 000 гривень неправомірної вигоди ОСОБА_8, після чого сплачувати останньому 10 000 гривень щомісячно за те, щоб останній не звертав увагу на використання зазначеної техніки у господарській діяльності та не визначав для неї іншого місця зберігання.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що зазначений екскаватор марки R360LC-7 “Robex” 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1, заводський № А0210121, державний номерний знак Т2387ДН, належить на праві власності ОСОБА_9 та був вилучений у нього співробітниками Соборного відділу державної виконавчої служби м. Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області і переданий на зберігання ОСОБА_6.

Сукупність доказів свідчать про те, що зазначений екскаватор, будучи описаним та арештованим майном, незаконно використовувався на території ОСОБА_6 «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» підприємством ТОВ «ТД РОКАДА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 32510768), директором якого є зберігач арештованого майна – ОСОБА_6, в результаті чого був підданий зносу та втратив значну частину первісної вартості.

Ураховуючи, що перелічені кримінальні правопорушення вчинені одними і тими ж особами – ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, 15.06.2018 процесуальним керівником у кримінальному провадженні прийнято рішення про їх об’єднання та присвоєння єдиного номеру 12018040000000295

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 обіцяли ОСОБА_3 передати екскаватор марки R360LC-7 “Robex” 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1, заводський № А0210121, державний номерний знак Т2387ДН, що належить на праві власності ОСОБА_9.

Зазначений екскаватор на даний час знаходиться у кар’єрі ОСОБА_6 «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».

Зазначений екскаватор належить на праві власності ОСОБА_9, та 10.08.2015 року вилучений державним виконавцем Жовтневого відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції у ході виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області, після чого 10.08.2015 року переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, з наступними обмеженнями щодо права користування ним: «забороняється приховування, відчуження, псування, підміна описаного майна. Дозволяється користування описаним майном (у разі необхідності)».

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначений екскаватор, у порушення вказаних обмежень, у період з 10.08.2015 року по 04.12.2017 року постійно використовувався ТОВ «ТД «Рокада», директором якого є зберігач – ОСОБА_6, для проведення робіт з дроблення негабаритів гірської маси, а саме роздробив понад 400 000 м.куб. гірської маси, за що ТОВ «ТД «Рокада» отримало від ПРАТ «ІНГЗК» понад 7000000 гривень, в результаті чого на даний час був підданий зносу та втратив значну частину первісної вартості.

Наразі, для доказування події кримінального правопорушення, виду та розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення товарознавчої, економічної, почеркознавчої експертиз, необхідно вилучення та дослідження інформації та документів щодо використання ТОВ «ТД «Рокада» на території ПРАТ «ІНГЗК» екскаватора марки R360LC-7 “Robex” 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1, заводський № А0210121, державний номерний знак Т2387ДН.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ у ПРАТ «ІНГЗК», юридична адреса: Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Рудна, будинок 47, до інформації та наступних документів: оригіналів документів (листування, запитів, накладних, службових записок, дозволів, договорів, талонів про проходження державного технічного огляду, актів державного технічного огляду технологічних транспортних засобів, свідоцтв про реєстрацію технологічного транспортного засобу, довіреностей), які були підставою для на ввезення на територію ПРАТ «ІНГЗК» екскаватора марки R360LC-7 “Robex” 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1, заводський № А0210121, державний номерний знак Т2387ДН, а також, у подальшому - його роботи та зберігання на території ПРАТ «ІНГЗК»; оригіналів договорів із специфікаціями та додатками між ПРАТ «ІНГЗК» та ТОВ «ТД «Рокада», на підставі яких у період з 18.03.3015 року по 04.12.2017 року на території ПРАТ «ІНГЗК» експлуатувався та використовувався для дроблення негабаритів гірської маси екскаватор марки R360LC-7 “Robex” 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1, заводський № А0210121, державний номерний знак Т2387ДН; оригіналів актів виконаних робіт по руйнуванню гірської маси, за період з 18.03.3015 по 04.12.2017, виконаних екскаватором марки R360LC-7 “Robex” 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1, заводський № А0210121, державний номерний знак Т2387ДН; оригіналів накладних та інших документів, складених для посвідчення фактів ввозу, вивозу з та на територію ПРАТ «ІНГЗК» екскаватору марки R360LC-7 “Robex” 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1, заводський № А0210121, державний номерний знак Т2387ДН, запчастин та додаткового обладнання до нього; оригіналів документів щодо пропуску на територію ПРАТ «ІНГЗК», інструктажів з техніки безпеки робітників, які керували або здійснювали іншу роботу з використанням екскаватора марки R360LC-7 “Robex” 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1, заводський № А0210121, державний номерний знак Т2387ДН у період з 18.03.3015 по 04.12.2017 року та інших документів, які зберігаються у ПРАТ «ІНГЗК» та ідентифікують особи вказаних робітників; оригіналів довіреностей, листування між службовими особами ПРАТ «ІНГЗК» та ТОВ «ТД «Рокада» щодо використання, зберігання та з інших питань щодо екскаватору марки R360LC-7 “Robex” 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1, заводський № А0210121, державний номерний знак Т2387ДН; інформацію щодо розміру оплати ПРАТ «ІНГЗК» виконаних ТОВ «ТД «Рокада» робіт з використанням екскаватору марки R360LC-7 “Robex” 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1, заводський № А0210121, державний номерний знак Т2387ДН, а також способу здійснення оплати.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів, що перебувають у володінні ОСОБА_6 «ІНГЗК», юридична адреса: Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Рудна, будинок 47.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, а також слідчим слідчої групи та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого Решетіла О.С. тимчасовий доступ у ОСОБА_6 «ІНГЗК», юридична адреса: Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Рудна, будинок 47, до інформації та наступних документів:

- оригіналів документів (листування, запитів, накладних, службових записок, дозволів, договорів, талонів про проходження державного технічного огляду, актів державного технічного огляду технологічних транспортних засобів, свідоцтв про реєстрацію технологічного транспортного засобу, довіреностей), які були підставою для на ввезення на територію ПРАТ «ІНГЗК» екскаватора марки R360LC-7 “Robex” 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1, заводський № А0210121, державний номерний знак Т2387ДН, а також, у подальшому - його роботи та зберігання на території ПРАТ «ІНГЗК»;

- оригіналів договорів із специфікаціями та додатками між ПРАТ «ІНГЗК» та ТОВ «ТД «Рокада», на підставі яких у період з 18.03.3015 року по 04.12.2017 року на території ПРАТ «ІНГЗК» експлуатувався та використовувався для дроблення негабаритів гірської маси екскаватор марки R360LC-7 “Robex” 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1, заводський № А0210121, державний номерний знак Т2387ДН;

- оригіналів актів виконаних робіт по руйнуванню гірської маси, за період з 18.03.3015 року по 04.12.2017 року, виконаних екскаватором марки R360LC-7 “Robex” 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1, заводський № А0210121, державний номерний знак Т2387ДН;

- оригіналів накладних та інших документів, складених для посвідчення фактів ввозу, вивозу з та на територію ПРАТ «ІНГЗК» екскаватору марки R360LC-7 “Robex” 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1, заводський № А0210121, державний номерний знак Т2387ДН, запчастин та додаткового обладнання до нього;

- оригіналів документів щодо пропуску на територію ПРАТ «ІНГЗК», інструктажів з техніки безпеки робітників, які керували або здійснювали іншу роботу з використанням екскаватора марки R360LC-7 “Robex” 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1, заводський № А0210121, державний номерний знак Т2387ДН у період з 18.03.3015 року по 04.12.2017 року та інших документів, які зберігаються у ПРАТ «ІНГЗК» та ідентифікують особи вказаних робітників;

- оригіналів довіреностей, листування між службовими особами ПРАТ «ІНГЗК» та ТОВ «ТД «Рокада» щодо використання, зберігання та з інших питань щодо екскаватору марки R360LC-7 “Robex” 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1, заводський № А0210121, державний номерний знак Т2387ДН;

- інформацію щодо розміру оплати ОСОБА_6 «ІНГЗК» виконаних ТОВ «ТД «Рокада» робіт з використанням екскаватору марки R360LC-7 “Robex” 2007 року випуску жовтого кольору, двигун № НОМЕР_1, заводський № А0210121, державний номерний знак Т2387ДН, а також способу здійснення оплати.

Строк виконання ухвали до 15 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.