Ухвала суду № 77206169, 18.10.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

18.10.2018

Справа № 642/3075/18

Провадження № 1-кс/642/2483/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Сухорукова І.М., розглянув клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції ОСОБА_1 управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12018220510001539 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції ОСОБА_1 управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_2, звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 юристом 1 класу ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до відомостей за розгорнутими виписками з облікових карток застрахованих осіб відносно: 1. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1); 2. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2), які знаходяться у володінні ОСОБА_1 управління Пенсійного фонду України в Харківській області, код ЄДРПОУ 14099344, юридична адреса: м.Харків, ОСОБА_6, Держпром, 3 під'їзд, 2 поверх, за весь період який мається в управлінні.

Як вбачається з наданих матеріалів, 22.06.2018 до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від директора ТОВ «Афаліна», код ЄДРПОУ 22701074, ОСОБА_7 про те, що засновник зазначеного підприємства ОСОБА_8 за попередньою змовою зі своєю матір’ю ОСОБА_5, шахрайським шляхом намагаються заволодіти нерухомим майном ТОВ «Афаліна».

22.06.2018р. відомості за даною заявою було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220510001539, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, за фактом придбання права на майно шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою групою осіб.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Афаліна», код ЄДРПОУ 22701074, на праві приватної власності належить наступне нерухоме майно:

нежитлова будівля (прибудова) літ. «Ц`-4», загальною площею 557,1 кв.м.,

нежитлова будівля літ. «Ч-1», загальною площею 173,5 кв.м.,

нежитлові приміщення № 1,2,5-10,13-15,21а,21-30,43-51,31-42 у нежитловій будівлі корп.№1 літ. «Ш-1» та прибудова до корп.№1 літ. «Ш-2», загальною площею 2116,4 кв.м.,

нежитлова будівля літ. «В/1-1», загальною площею 997,3 кв.м.,

нежитлова будівля літ. «Ц-1», загальною площею 1838,9 кв.м.,

нежитлова будівля літ. «Х-1», загальною площею 181,1 кв.м.,

нежитлові будівлі літ. «Р-1», загальною площею 57,8 кв.м., літ. «С-1», загальною площею 66,3 кв.м.,

нежитлова будівля літ. «М-1», загальною площею 63,7 кв.м.,

нежитлова будівля літ. «Э/1-2», загальною площею 2746,1 кв.м.,

яке до теперішнього часу перебуває на балансі вищезазначеного підприємства.

23.05.2008р. ОСОБА_8, будучи засновником ТОВ «Афаліна», уклала як фізична особа зі своєю матір’ю ОСОБА_5 договір позики розміром основного зобов’язання 100 000 000 гривень. Остання є колишнім працівником ТОВ «Афаліна», працювала в період з 03.03.2003 по 17.11.2008 в посаді головного спеціаліста по енергетичному господарству та відповідно до відомостей, отриманих у ході проведення досудового розслідування, не мала зазначену суму грошей із-за свого майнового стану.

Продовжуючи свої дії, ОСОБА_8, вже як засновник ТОВ «Афаліна» уклала договір іпотеки за №1316 від 23.05.2018 з ОСОБА_5 та все вищезазначене нерухоме майно підприємства віддала під заставу, що підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна за №128595562 від 22.06.2018.

Потерпілими від вищезазначеного кримінального провадження є ТОВ «Афаліна» та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3

Допитаний за даним фактом колишній директор ТОВ «Афаліна» ОСОБА_7 пояснив, що при укладанні договору він присутнім не був, він не завіряв жодного документа у нотаріуса, печатку та оригінали документів на право власності нерухомого майна ТОВ «Афаліна» нікому не передавав, загальні збори з цього приводу не проводилися. ОСОБА_8 передали свої частки статутного капіталу підприємства ОСОБА_10 та ОСОБА_9, при цьому останній ОСОБА_8 не сплатила вартість частини майна підприємства.

Допитана за даним фактом у якості потерпілого ОСОБА_9 пояснила, що в зв'язку з тим, що з кінця 2007 року вона стала фактично проживати в Канаді в м.Торонто і не могла виконувати обов'язки засновника, то була змушена переоформити свою частину Статутного капіталу. 23.05.2012 року між нею і ОСОБА_8, яка працювала в ТОВ «Афаліна» на посаді заступника директора з загальних питань, було укладено договір купівлі-продажу частини в статутному капіталі, згідно якого вона продала останній 50% Статутного капіталу за 187 , 50 гривень. Згідно п.8.8 Статуту підприємства передбачено, що при виході учасника з Товариства йому виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частини в статутному капіталі Товариства. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому учасник вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу учасника. Однак, до теперішнього часу ОСОБА_8 не виконала п.8.8. Статуту підприємства, і при цьому віддала в заставу все нерухоме майно підприємство - 9 об'єктів, в тому числі і виробничі, складські цеха підприємства, за підробленими документами.

З метою отримання відомостей за розгорнутими виписками з облікових карток застрахованих осіб відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію щодо доходу останніх, на підставі ст.ст. 84, 92 ч.1, 93 ч.2, 100 ч.2,3 КПК України, 27.08.2018 за вих. №13249/119-64/16-2018 до ОСОБА_1 управління Пенсійного фонду України в Харківській області була направлена вимога про надання вищезазначених відомостей.

ОСОБА_1 управління Пенсійного фонду України в Харківській області за вих. №24163-04/20 від 03.09.2018 вбачається, що надати інформацію з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування на ОСОБА_8, ОСОБА_5, управління може лише за рішенням суду.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідством виконані вимоги ст.93 КПК України, однак, відомості за розгорнутими виписками з облікових карток застрахованих осіб відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5, надано не було, при цьому в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені запитувані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію щодо доходів вищезазначених осіб, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, які знаходяться у володінні ОСОБА_1 управління Пенсійного фонду України в Харківській області, код ЄДРПОУ 14099344, юридична адреса: м.Харків, ОСОБА_6, Держпром, 3 під'їзд, 2 поверх, так як в інший спосіб отримати їх не надається можливим.

Підставою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Представник ОСОБА_1 управління Пенсійного фонду України в Харківській області до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини не явки суду не сповістив.

Слідчий в судове засідання не з’явився, за телефоном повідомив суд про зайнятість у невідкладних слідчих діях.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ОСОБА_1 управління Пенсійного фонду України в Харківській області та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч. 6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції ОСОБА_1 управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції ОСОБА_1 управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей та документів – відомостей за розгорнутими виписками з облікових карток застрахованих осіб відносно:

1. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1);

2. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2),

які знаходяться у володінні ОСОБА_1 управління Пенсійного фонду України в Харківській області, код ЄДРПОУ 14099344, юридична адреса: м.Харків, ОСОБА_6, Держпром, 3 під'їзд, 2 поверх, за весь період який мається в управлінні.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко