Ухвала суду № 77171745, 05.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42236/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), код ЄДРПОУ 23697280, м. Київ вул. Єреванська, 1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), код ЄДРПОУ 23697280, м. Київ вул. Єреванська, 1, з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання представник особи у володінні якої перебуваються речі та документи не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000004230 від 17.11.2017, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Щируку Сергію Івановичу, Агакаряну Рустаму Сашовичу, Григор’єву Едуарду Вікторовичу, Горіховському Антону Вячеславовичу, оперативному співробітнику ДФС в Київській області Ставському Максиму Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), код ЄДРПОУ 23697280, м. Київ вул. Єреванська, 1, з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме: копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній валюті (українська гривня) та іноземній валютах (долар США, євро, інші валюти), переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по всіх наявних рахунках як фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі: ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1, банківські рахунки НОМЕР_42 (код валюти 980), НОМЕР_43 (код валюти 980), НОМЕР_44 (код валюти 980), НОМЕР_45 (код валюти 980); ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_2, банківські рахунки НОМЕР_46 (код валюти 980), НОМЕР_47 (код валюти 980); ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_3, банківські рахунки НОМЕР_48 (код валюти 980), НОМЕР_49 (код валюти 980); ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_4, банківські рахунки НОМЕР_50 (код валюти 980), НОМЕР_51 (код валюти 980); ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_5, банківські рахунки НОМЕР_52 (код валюти 980), НОМЕР_53 (код валюти 980); ОСОБА_11 іпн.НОМЕР_54, банківський рахунок НОМЕР_55 (код валюти 980); ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_6, банківські рахунки НОМЕР_56 (код валюти 980), НОМЕР_57 (код валюти 980); ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_1, банківські рахунки НОМЕР_42 (код валюти 980), НОМЕР_43 (код валюти 980), НОМЕР_44 (код валюти 980), НОМЕР_45 (код валюти 980); ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_7, банківські рахунки НОМЕР_58 (коди валют 840, 978. 980), НОМЕР_59 (код валюти 980); ОСОБА_14 іпн. НОМЕР_8, банківський рахунок НОМЕР_60 (код валюти 980); ОСОБА_15 іпн. НОМЕР_9, банківський рахунок НОМЕР_61 (код валюти 980); ОСОБА_16 іпн. НОМЕР_10, банківські рахунки НОМЕР_62 (код валюти 980), НОМЕР_63 (код валюти 980); ОСОБА_17 іпн. НОМЕР_11, банківські рахунки НОМЕР_64 (рахунок 980), НОМЕР_65 (код валюти 980); ОСОБА_18 іпн. НОМЕР_12, банківські рахунки НОМЕР_66 (код валюти 980), НОМЕР_67 (код валюти 840), НОМЕР_68 (код валюти 959), НОМЕР_68 (код валюти 980), НОМЕР_69 (код валюти 840), НОМЕР_69 (код валюти 980), НОМЕР_70 (код валюти 980), НОМЕР_71 (код валюти 840), НОМЕР_72 (код валюти 980), НОМЕР_73 (код валюти 980), НОМЕР_74 (код валюти 840), НОМЕР_75 (код валюти 959), НОМЕР_76 (код валюти 840), НОМЕР_77 (код валюти 959), НОМЕР_78(код валюти 840); ОСОБА_19 іпн. НОМЕР_13 банківські рахунки НОМЕР_79 (код валюти 980), НОМЕР_80 (код валюти 980); ОСОБА_20 іпн. НОМЕР_14, банківські рахунки НОМЕР_81 (код валюти 980), НОМЕР_82 (код валюти 980); ОСОБА_21 іпн. НОМЕР_15, банківські рахунки НОМЕР_83 (код валюти 980), НОМЕР_84 (код валюти 980); ОСОБА_22 іпн. НОМЕР_16, банківські рахунки НОМЕР_85 (код валюти 980), НОМЕР_85 (код валюти 978), НОМЕР_85 (код валюти840), НОМЕР_86 (код валюти 978), НОМЕР_87 (код валюти 980), НОМЕР_88 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 840); ОСОБА_23 іпн. НОМЕР_18, банківські рахунки НОМЕР_89 (код валюти 980), НОМЕР_90 (код валюти 980); ОСОБА_24 іпн. НОМЕР_19, банківський рахунок НОМЕР_91 (код валюти 980); ОСОБА_25 іпн. НОМЕР_20, банківські рахунки НОМЕР_92 (код валюти 980), НОМЕР_93 (код валюти 980); ОСОБА_26 іпн. НОМЕР_94, банківський рахунок НОМЕР_95 (код валюти 980); ОСОБА_27 іпн. НОМЕР_21, банківські рахунки НОМЕР_96 (код валюти 980), НОМЕР_97 (код валюти 980); ОСОБА_28 іпн. НОМЕР_22, банківський рахунок НОМЕР_98 (код валюти 980); ОСОБА_29 іпн. НОМЕР_23, банківський рахунок НОМЕР_99 (код валюти 980); ОСОБА_30 іпн. НОМЕР_24, банківські рахунки НОМЕР_100 (код валюти 980), НОМЕР_101 (код валюти 980), НОМЕР_102 (код валюти 980), НОМЕР_103 (код валюти 980), НОМЕР_104 (код валюти 980), НОМЕР_105 (код валюти 980); ОСОБА_31 іпн. НОМЕР_25, банківські рахунки НОМЕР_106 (код валюти 980), НОМЕР_107 (код валюти 980); ОСОБА_32 іпн. НОМЕР_26, банківські рахунки НОМЕР_108 (код валюти 980), НОМЕР_109 (код валюти 980); ОСОБА_33 іпн. НОМЕР_27, банківський рахунок НОМЕР_110 (код валюти 980); ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_28, банківські рахунки НОМЕР_111 (код валюти 980), НОМЕР_112 (код валюти 840), НОМЕР_113 (код валюти 980), НОМЕР_114 (код валюти 840), НОМЕР_115 (код валюти 840), НОМЕР_116 (код валюти 980), НОМЕР_117 (код валюти 980), НОМЕР_118 (код валюти 980), НОМЕР_119 (код валюти 980), НОМЕР_120(код валюти 980), НОМЕР_121 (код валюти 980), НОМЕР_122 (код валюти 980), НОМЕР_123 (код валюти 980), НОМЕР_124 (код валюти 980), НОМЕР_125 (код валюти 980), НОМЕР_126 (код валюти 980), НОМЕР_127 (код валюти 980), НОМЕР_128 (код валюти 980), НОМЕР_129 (код валюти 980), НОМЕР_130 (код валюти 980), НОМЕР_131(код валюти 980), НОМЕР_132 (код валюти 980), НОМЕР_133 (код валюти 980), НОМЕР_134 (код валюти 980), НОМЕР_135 (код валюти 840), НОМЕР_136 (код валюти 980), НОМЕР_137 (код валюти 840), НОМЕР_138 (код валюти 840), НОМЕР_139 (код валюти 980), НОМЕР_140 (код валюти 840), НОМЕР_141(код валюти 840), НОМЕР_142 (код валюти 840), НОМЕР_143 (код валюти 840); ОСОБА_35 іпн. НОМЕР_29, банківські рахунки НОМЕР_144 (код валюти 980), НОМЕР_145 (код валюти 980); ОСОБА_36 іпн. НОМЕР_30, банківські рахунки НОМЕР_146 (код валюти 980), НОМЕР_147 (код валюти 840); ОСОБА_37 іпн. НОМЕР_31, банківські рахунки НОМЕР_148 (код валюти 980), НОМЕР_149 (код валюти 980); ОСОБА_38 іпн. НОМЕР_32, банківський рахунок НОМЕР_150 (код валюти 980); ОСОБА_39 іпн. НОМЕР_33, банківські рахунки НОМЕР_151 (код валюти 980), НОМЕР_152 (код валюти 980); ОСОБА_40 іпн. НОМЕР_34, банківський рахунок НОМЕР_153 (код валюти 980); ОСОБА_41 іпн. НОМЕР_35, банківські рахунки НОМЕР_154 (код валюти 978), НОМЕР_155 (код валюти 978); ОСОБА_42 іпн. НОМЕР_36, банківські рахунки НОМЕР_156 (код валюти 980), НОМЕР_157 (код валюти 980); ОСОБА_43 іпн. НОМЕР_37, банківські рахунки НОМЕР_158 (код валюти 980), НОМЕР_159 (код валюти 980); ОСОБА_44 іпн. НОМЕР_38, банківський рахунок НОМЕР_160 (код валюти 980); ОСОБА_45 іпн. НОМЕР_39, банківські рахунки НОМЕР_161 (код валюти 980), НОМЕР_162 (код валюти 980); ОСОБА_46 іпн. НОМЕР_40, банківський рахунок НОМЕР_163 (код валюти 980); ОСОБА_47 іпн. НОМЕР_41, банківські рахунки НОМЕР_164 (код валюти 980), НОМЕР_165 (код валюти 980), НОМЕР_166 (код валюти 980), НОМЕР_167 (код валюти 980).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/42236/18-к.

Прим. 2 - прокурор Агакарян Р.С.

Копія - ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478)

Виконавець: Новак Р.В. 05.09.2018