Ухвала суду № 77171729, 09.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38939/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Костенко Н. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Закружецького Ю.Ю. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

09.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Закружецького Ю.Ю. про арешт майна.

Обгрунтовуючи внесене клопотання, прокурор вказує наступне.

Відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42016101100000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 149, ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території України, зокрема, в містах Києві, Кропивницькому, Львові, Маріуполі та інших населених пунктах, упродовж 2011-2018 років здійснює протиправну діяльність злочинна група, організована ОСОБА_2 (ОСОБА_2), ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянином Республіки Молдови та Федеративної Республіки Німеччини, до якої входять службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» та інших, пов'язаних із ним підприємств, які під час своєї господарської діяльності ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах та під виглядом проведення програм допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням сурогатного материнства за грошові кошти в сумі близько 50 тис. євро сприяють іноземним громадянам в здійсненні незаконних угод щодо малолітніх дітей (громадян України), тим самим, здійснюючи торгівлю дітьми за грошову винагороду.

Зокрема, службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» безпідставно вносять до довідок про генетичну спорідненість недостовірну інформацію про іноземних громадян в якості батьків новонароджених громадян України, після чого іноземні громадяни незаконно реєструють новонароджених громадян України як громадян іноземних держав та вивозять їх назавжди з території України. Фактичними батьками таких дітей являються невідомі особи, так як при лікувальній програмі допоміжних репродуктивних технологій використовуються яйцеклітини та сперматозоїди донорів з банків, які не мають жодного відношення до іноземців, яких вписують батьками в довідки про генетичну спорідненість. Як результат іноземні громадяни незаконно вивозять дітей (громадян України) за кордон на підставі підроблених документів.

В той же час, згідно із дослідженням, проведеним 30.05.2018 Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби щодо фінансово-господарських операцій, здійснених за участю ТОВ «ВІОТЕХСОМ» (код ЄДРПОУ 36546976) за податкові періоди з січня 2015 року по грудень 2017 року, встановлено, що службові особи підприємства ТОВ «ВІОТЕХСОМ» за вказаний період часу ухились від сплати податку на прибуток в сумі 65754000 грн. шляхом невідображення в податковій звітності доходів, отриманих від здійснення послуг сурогатного материнства, наданих нерезидентами на митній території України, та ухилились від сплати податків на доходи фізичних осіб, які надавали послуги з сурогатного материнства в сумі 13150800 грн.

Грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, злочинне угрупування легалізовує шляхом придбання елітної нерухомості та елітних автомобілів як на території України, так і за її межами, а також на тимчасово окупованих територіях, через підконтрольні їм підприємства.

13.07.2018 Генеральною прокуратурою України у даному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, власнику ТОВ «ВІОТЕХСОМ» ОСОБА_2 та у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 1 ст. 366 КК України, головному лікарю медичного центру «ВІОТЕХСОМ» ОСОБА_4

Під час досудового розслідування в період з 15.03.2018 по 16.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у провадженні проведено обшук за місцем діяльності ТОВ «ВІОТЕХСОМ», розташованим за адресою: вул. Отто Шмідта, 16 б, м. Київ. За результатами проведення обшуку вилучено речі та документи, дозвіл на відшукання яких надано відповідним рішенням суду.

В ході огляду даних речей та документів встановлено, що останні містять інформацію щодо незаконної фінансово-господарської та медичної діяльності ТОВ «ВІОТЕХСОМ» і пов'язаних з даним товариством інших юридичних та фізичних осіб.

Зважаючи на викладене, постановою процесуального керівника відповідні речі та документи визнано у провадженні речовими доказами, за допомогою яких на даний час встановлюються фактичні обставини вчинених кримінальних правопорушень та доводиться вина осіб, причетних до їх скоєння.

В той же час, вилучену під час обшуку комп'ютерну техніку та інші електронні носії інформації Генеральною прокуратурою України спрямовано на адресу експертної установи для проведення комп'ютерно-технічної експертизи, яка на теперішній час перебуває на виконанні.

Постановою від 16.03.2018 року зазначені в клопотанні об'єкти визнані речовими доказами.

Враховуючи важливу роль відповідних речових доказів в процесі доказування, на даний час виникла об'єктивна необхідність у забезпеченні їх збереження шляхом накладення на них арешту.

З огляду на вказане, прокурор в клопотанні просить накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на речі та документи, вилучені Генеральною прокуратурою України в період з 15.03.2018 по 16.03.2018 під час санкціонованого обшуку за місцем діяльності ТОВ «ВІОТЕХСОМ», розташованим за адресою: вул. Отто Шмідта, 16 б, м. Київ.

У судове засідання прокурор не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на речі та документи, вилучені Генеральною прокуратурою України в період з 15.03.2018 по 16.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва під час обшуку за місцем діяльності ТОВ «ВІОТЕХСОМ», розташованим за адресою: вул. Отто Шмідта, 16 б, м. Київ, а саме на:

- направлення на дослідження ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.03.2018 №11082373 на 1 арк.;

- направлення на дослідження ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, від 15.03.2018 №11082375 на 1 арк.;

- направлення на дослідження ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, від 15.03.2018 №11082374 на 1 арк.;

- направлення на дослідження ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.03.2018 на 1 арк.;

- направлення на дослідження ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, від 15.03.2018 на 1 арк.;

- направлення на дослідження ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, №11082378 на 1 арк.;

- направлення на дослідження ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, №11082381 на 1 арк.;

- заяву ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_22, № 281997 на 2 арк.;

- афідевіт ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9, № ННА281998 на 2 арк.;

- заяву ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10, № 281996 на 2 арк.;

- свідоцтво про народження ОСОБА_15 серії НОМЕР_1 на 2 арк.;

- свідоцтво про народження ОСОБА_16 серії НОМЕР_2 на 2 арк.;

- свідоцтво про народження ОСОБА_17, серія НОМЕР_3 на 2 арк.;

- заяву ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11, № ННА 281979 на 2 арк.;

- заяву ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11, № ННА 281980 на 2 арк.;

- копію паспортних даних ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11, на 3 арк.;

- заяву ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_12, № НМТ 592854 на 2 арк.;

- направлення на дослідження ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_13, №11089860 на 1 арк.;

- журнал реєстрації амбулаторних хворих на 96 арк.;

- направлення на дослідження ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_14, від 15.03.2018, № 11082371 на 1 арк.:

- направлення на дослідження ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_15, від 15.03.2018, № 11082376 на 1 арк.:

- направлення на дослідження ОСОБА_23. ІНФОРМАЦІЯ_16, від 15.03.2018, № 11082366 на 1 арк.;

- направлення на дослідження ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_17, від 15.03.2018 № 11082367 на 1 арк.:

- направлення на дослідження ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_18 від 15.03.2018 № 11082368 на 1 арк.;

- направлення на дослідження ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_19, від 15.03.2018 № 11082369 на 1 арк.;

- направлення на дослідження ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_20, від 15.03.2018 №11082370 на 1 арк.;

- направлення на дослідження ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_21, від 15.03.2018 № 11082372 на 1 арк.;

- ноутбук марки Acer Aspire Е15, S/N: NXMRWEUO1250208BOC6600;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad 100-15IBY, S/N: MPIIRDSU;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PFONS57X;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PFOGP3K5;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PFOGD1XQ;

- видаткові касові ордери з додатками на 1245 арк.;

- фінансові звіти з додатками на 93 арк.;

- мастичну печатку круглої форми з реквізитами Renaissance Inc.(306 Victoria House, Victoria, Mahe, Seychelles) Certificate: 089823;

- папку синього кольору з документами (договорами);

- папку синього кольору з назвою «ТОВ Бюро перекладів «Поліглот»», рахунки /накладні постачальників;

- папку червоного кольору з назвою «ТОВ Бюро перекладів «Поліглот»», рахунки/ накладні покупців;

- мастичну печатку круглої форми з реквізитами Renaissance Holding LTD (International Bussiness Company 122391) Republic of Seychelles;

- картонну коробку з документами розміром 50x50x50 см:

- ноутбук марки Acer, S/N: NXM81EV006317056E02000;

- папки швидкозшивачі в кількості 10 штук;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: MP11Н599;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PFОJNVОW;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PFOGD3F4;

- ноутбук марки Acer, S/N: NXEEZEV010441135903400;

- ноутбук марки Acer, S/N: NXG2JEV002546061933400;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PFOJJKQX;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: MD11W3VV;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: MP 11R9Н8:

- ноутбук марки Lenovo, S/N: MP 11BY24;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PF0JB9C3;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PFOL4Y83;

- флеш-носії з надписом BioTexCom зеленого кольору об'ємом 8 Gb в кількості 2 штуки;

- флеш-носії з надписом BioTexCom чорного кольору об'ємом 8 Gb в кількості 2 штуки;

- флеш-носій TERA з вмикачем в кількості 1 штука;

- флеш-носій GoodRam 8gb PD8GH2GRTS чорного кольору із написом BioTexCom;

- два флеш-носія білого кольору;

- два флеш-носія зеленого кольору;

- флеш-носій SanDisk Cruzer Glide 16 gb BLI70625569b;

- флеш-носій SanDisk Cruzer Glide 16 gb BLI70625569b;

; флеш-носій SanDisk Cruzer Blade 8 gb;

- флеш-носій металевий;

; мобільний телефон марки Huawei білого кольору;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad, S/N: MP09LVDL;

- чорнові записи на 6 арк.;

- печатку, що знаходилась у поліетиленовому прозорому файлі;

- поліетиленовий прозорий файл, в якому знаходяться копії документів, що стосуються дитини ОСОБА_35 та сурогатної матері ОСОБА_29 на 62 арк.;

- заяву ОСОБА_29 на 2 арк.;

- флеш-носій 8 gb PD8GH2GRTS зеленого кольору з надписом BioTexCom в кількості 12 штук;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad, S/N: MPIIR9F6;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad, S/N: PFOJNX9R;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad, S/N: MPIIRBPU;

- папку-швидкозшивач (Format) рожевого кольору з оригіналами та копіями контрактів із ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45 та ОСОБА_46, ОСОБА_47;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad, S/N: PFOL4U09;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad, S/N: PFOL4W7J;

- файли з документами в кількості 29 штук;

- папки зеленого кольору з документами в кількості 3 шт.;

- лазерний диск із написом ВІОТЕХСОМ;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad, S/N: YB08715043;

- жорсткий диск SEAGATE 6 tb, S/N: ZADIF89G;

- жорсткий диск GOODRAM SOLID STAТE DRIVE CX300;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PF01SEM4;

- ноутбук марки Acer, S/N: NXMFXEU0023441D0B93400;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: СВ22581802;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PF10YOLS;

- жорсткий диск Transcend Store Jet 1TB C858080458;

- флеш-носій PD8GH2GRTS зеленого кольору 8 gb;

- флеш-носій 8 gb Good Ram;

- флеш-носій білого кольору USB-Apacer CEFCD33466;

- заяву ОСОБА_30 № 3389 на 1 арк.;

- апостиль нотаріуса № 5150 на 3 арк.;

- копію договору на 3 арк.;

- оригінали документів на іноземній мові №№ 8759205/17, DT0729584. DT0729584, DT0729585, DT0729586, DT0729580, DT0729582, DT0729579, DT0729581, 4565294/17 на 3 арк., 4565291/17 на 3 арк., 8759214/17 на 3 арк., 8759212/17 на 3 арк., 8759213/17 на 3 арк., 7192499/15 на 1 арк., 7192236/15, 7192500/15, 7192496/15. 7192498/15, 8759204/17, 8759215/17, 8763514/17. 8763512/17, 8759219/17, 8759218/17, 87592201/17, 8759217/17, 8763513/17, 8763511/17, DT0729587, DT0729588, DT0729589, DT0729590 на 1 арк. кожен;

- контракт, складений іноземною мовою між RENAISSANCE HOLDING LTD та ОСОБА_38 на 6 арк.;

- копія контракту іноземною мовою на 6 арк. між RENAISSANCE HOLDING LTD та ОСОБА_38;

- контракти між RENAISSANCE HOLDING LTD та батьками замовниками за надання послуг на 5 арк.;

- контракт іноземною мовою на 4 арк. між RENAISSANCE HOLDING LTD та ОСОБА_38;

- спільний договір щодо здійснення ДРТ між ОСОБА_31 та ОСОБА_36 та ОСОБА_37;

- контракти іноземною мовою на 4 арк. кожен у кількості 3 шт.;

- спільний договір щодо здійснення ДРТ між ОСОБА_32 та ОСОБА_39 та ОСОБА_40 на 4 арк.;

- документи іноземною мовою на 7 арк. кожен в кількості 11 шт.;

- документи іноземною мовою на8 арк. в кількості 1 шт.;

- документи іноземною мовою (контракти) на 7 арк. кожен - 5 шт.;

- документи іноземною мовою (контракти) на 10 арк.;

- документи іноземною мовою (контракти) на 8 арк.;

- договір про надання медичних послуг між ТОВ «ВІОТЕХСОМ» та ОСОБА_41 та ОСОБА_42 на 5 арк.:

- зошит шкільний на 18 арк. у лінійку із зображенням гелікоптеру на титульній сторінці, І-І-18-15В-2070л-к-с;

- копії документів (заяв) на 3 арк.;

- копії документів на 5 арк.;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: MPIIR9HX;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: СВ24014849:

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PFODWLP1;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PFOSNV50;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PFOF2WIH;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PFOF2Y81;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: MPIID9C6;

- копії документів на 8 арк., заява ОСОБА_33 № 392, на 1 арк., заява ОСОБА_34, № 6339 на 1 арк. із додатками на 2 арк.;

- ноутбук марки HP, S/N: CND649654T;

- флеш-носій 8 гб PD8GH2GTRTS в кількості 5 шт. - 3 чорного кольору та 2 зеленого кольору;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PFOF795W;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PFOF76XU;

- ноутбук марки DELL, S/N: 9FOVLS2;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PF01NQDG;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: MPIIRBLK;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: MPIIDEWG;

- ноутбук марки HP, serial: CND 649672L;

- ноутбук марки ACER, S/N: NXGCEEU0986370B92F6600;

- ноутбук марки HP, S/N: CND7111TUB;

- ноутбук марки TOSHIBA, S/N: 8Е258888Р;

- ноутбук марки HP, S/N: CND6496MHB;

- ноутбук марки LENOVO, S/N: PFOFSHGS;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: MPIIR9GV;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PFOJJKP9;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: MPIIDEVZ;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PFOJNV1M;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PFOL4Y38;

- ноутбук марки HP, S/N: CND64964SQ;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PFODWJYX;

- ноутбук марки HP, S/N: CND649691K;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PFOQ32D4;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PFOLDOBTB;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: СВ30973066;

- ноутбук марки Lenovo, S/N: PFOQ34L5;

- жорсткий диск Kingston 240 gb ОСЗ J96R9;

- жорсткий диск Seagate Desktop HDD, S/N: 29A74ADB 1 ТВ;

- журнал реєстрації збору СНІД аналізів на 80 арк.;

- зошит «Ітронистон 100», «Прогінорт 200» на 60 арк.;

- чорнові записи результатів вагітності на 4 арк.;

- супровідні листи транспортування біологічного матеріалу на 6 арк.;

- папку рожевого кольору з направленнями на дослідження на 394 арк.;

- чорнові записи з прізвищами пацієнтів на 2 арк.;

- ящик з направленнями на дослідження - копії в кількості 2451 шт.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук