Постанова № 77138895, 12.10.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/13374/18

Провадження № 1-кс/520/5371/18

УХВАЛА

12.10.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, продозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 23.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160000000682 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 15 ч.2, 115 ч.2 п.12 КК України, щодо замаху на вбивство ОСОБА_3, за яким ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування при проведенні аналізу інформації щодо телефонних з’єднань ОСОБА_7 та ОСОБА_4, було встановлено, щонапередодні вчиненого злочину зазначені особи отримували SMS повідомлення від банківських установ щодо проведених ними грошових операцій. Також, зазначені SMS повідомлення отримувала дружина ОСОБА_7 – ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1. Разом із цим, встановлено, що ОСОБА_7 користується послугами банківської установи - публічного акціонерного товариства «Державний ОСОБА_8 України» (АТ «Ощадбанк»), ОСОБА_4 користується послугами банківської установи - акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК») та ОСОБА_7 користується послугами банківських установ - публічного акціонерного товариства «Державний ОСОБА_8 України» (АТ «Ощадбанк»), акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК»), акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»).

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток) на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, відображених на паперовому носію, відкритих в акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК») із зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі; документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: обліково-реєстраційної справи, статуту; картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка; заяви на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника; документу щодо призначення на посаду керівника; оригіналу довіреності на ім'я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками; заяв на видачу чекових книжок; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків; платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахунку; чеків на отримання готівки по рахунку; інформацію про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР-адреси пристрою, з яких здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС-адреси комп'ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями підприємства з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; інформації відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з банківських карток, рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників АТ КБ «ПРИВАТБАНК», мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1А – задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому СКП Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому Подільського РУ ГУНП в м. Київ підполковнику поліції ОСОБА_13, старшому слідчому – криміналісту СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14, слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15, оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_16, оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_17, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_18, оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 до відомостей про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток) на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, відображених на паперовому носію, відкритих в акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК») із зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі; документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: обліково-реєстраційної справи, статуту; картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка; заяви на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника; документу щодо призначення на посаду керівника; оригіналу довіреності на ім'я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками; заяв на видачу чекових книжок; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків; платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахунку; чеків на отримання готівки по рахунку; інформацію про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР-адреси пристрою, з яких здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС-адреси комп'ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями підприємства з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; інформації відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з банківських карток, рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю вилучення копій зазначених документів та вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Попередити посадових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.