Ухвала суду № 77098021, 14.09.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/4174/18

№ провадження 1-кс/646/5245/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.09.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., за участю секретарія судового засідання Ушакової Г.В.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката Мельниченко Євгенія Олександровича, що діє в інтересах підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12018220060001167 від 29.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.187 КК України,-

в с т а н о в и в :

Захисник Мельниченко Є.О. в інтересах підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Основ'янським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220060001167, внесеного до ЄРДР від 29.06.2018 р. за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України.

Згідно повідомлення про підозру 29.06.2018 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою напали на ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого в розмірі 40000 доларів США, що супроводжувалося погрозами застосувати фізичне насильство, яке було небезпечним для життя та здоров*я потерпілого.

Разом з тим, матеріали кримінального провадження містять відомості, згідно яких 29.06.2018 р. підозрюваний ОСОБА_3 висунув до потерпілого ОСОБА_5 вимогу про повернення грошових коштів, які останньому не належать і могли бути незаконно привласнені потерпілим шляхом несанкціонованого доступу до системи сайту btcu.biz.

Як повідомив під час допиту свідок ОСОБА_6 невідомі особи в період травня-червня 2018 р. через термінали ibox, які розташовані в м. Харків, з використанням відповідних номерів мобільних телефонів сплатили послуги інтернет-сервісу btcu.biz, отримавши відповідні ключі доступу до системи сайту btcu.biz. Надалі, невідомі особи шляхом несанкціонованого доступу, неодноразово використовуючи ключі доступу, втрутилися в роботу сайту btcu.biz та здійснили несанкціоновані електронні операції з виводу кріптовалюти і WEX-кодів на загальну суму 4680000 грн.

Також, свідок повідомив, що під час вказаних вище шахрайських дій невідомі особи використовували відповідні номери мобільних телефонів для проведення платіжних операцій в терміналах ibox.

За даними протоколу допиту самого потерпілого мобільний номер НОМЕР_1 перебуває у його користуванні. За даними протоколу допиту свідка ОСОБА_6 номери мобільних телефонів НОМЕР_2 також належать потерпілому, що вбачається із відомостей соціальних мереж. Користувачі інших номерів мобільних телефонів згідно переліку, наданого свідком ОСОБА_6, не відомі.

Захисник зазначив, що вказані вище відомості про можливу причетність потерпілого ОСОБА_5 були повідомлені свідком в ході дружньої бесіди підозрюваному ОСОБА_3 і 29.06.2018 останній намагався повернути грошові кошти, що не належали ОСОБА_5 та могли бути ним незаконно привласнені.

Зазначені обставини обгрунтовано вказують на те, що 29.06.2018 незаконними діями підозрюваних ОСОБА_5 не була завдана матеріальна шкода, оскільки він не є власником відповідних грошових коштів, ці кошти не були ввірені йому, не перебували у його користуванні тощо, більш того, могли бути ним незаконно привласнені. Дані обставини мають суттєве значення для даного досудового розслідування, оскільки можуть підтвердити або спростувати підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 187 КК України, причетність потерпілого ОСОБА_5 до шахрайських дій, а також встановити дійсного власника відповідних грошових коштів.

У судове засідання захисник не з*явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12018220060001167, 29.06.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст. 187 КК України за фактом того, що до ч/ч Основянського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.06.2018 приблизно о 11-00 годині за адресою: м. Харків, вул. Вернадського, 1, двоє невстановлених осіб здійснили напад та із погрозою застосування насильства, яке є небезпечним для життя та здоров*я потерпілого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 40 тисяч гривень.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 30.06.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 187 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.06.2018 року, останній користується номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_3

Тому, з метою дотримання принципу змагальності, з метою сприяння стороні захисту у збиранні доказів щодо обгрунтування правової позиції у кримінальному провадженні № 12018220060001167, а саме, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 сприяли поверненню незаконно отриманих ОСОБА_5 грошових коштів, слідчий суддя приходить до висновку про наяність підстав для надання тимчасового доступу до документів (в т.ч. електронних) ТОВ «Лайфселл» (адреса: 03110, м.Київ, вул. Солом'янська, 11-а), які містять інформацію про власника (користувача) номеру телефону НОМЕР_1, а також дані про зв'язок абонента (телекомунікаційні послуги, напрямки та види з'єднань, їх тривалість тощо.

Щодо клопотання в іншій частині, слід зазначити наступне.

В судовому засіданні встановлено, що 12.07.2018 до ЄРДР за № 12018220060001243 були внесені відомості за ч.4 ст. 190 КК України за фактом того, що 12.07.2018 до Основ*янського ВПГУНП в ХАрківській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 стосовно того, що невстановлені особи, в період травня-червня 2018 року, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 4680000 грн., шляхом проведення електронних операцій з виводу кріптовалюти та WEX-кодів.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації стосовно інших номерів телефонів, буде мати значення для встановлення важливих обставин саме у кримінальному провадженні № 12018220060001167, та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання захисника підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України , -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Мельниченко Євгенія Олександровича, що діє в інтересах підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12018220060001167 від 29.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.187 КК України - задовольнити частково.

Надати стороні захисту в особі захисника - адвокатів Мельниченка Євгенія Олександровича, Абрамової Катерини Володимирівни, Зелькіної Тетяни Євгенівни, тимчасовий доступ до документів (в т.ч. електронних) ТОВ «Лайфселл» (адреса: 03110, м.Київ, вул. Солом'янська, 11-а), які містять інформацію про власника (користувача) номеру телефону НОМЕР_1, а також дані про зв'язок абонента (телекомунікаційні послуги, напрямки та види з'єднань, їх тривалість тощо) в період з 27.05.2018 р. по 24.06.2018 р. та місцерозташування вишок, в зоні яких перебував абонент, у наступні дати та час: 27.05.2018р. о 14 год. 56 хв.; 05.06.2018 р. о 16 год. 09 хв., 17 год. 21 хв., 17 год. 22 хв., 20 год. 23 хв.; 06.06.2018 р. о 19 год. 01 хв., 19 год. 03 хв.; 07.06.2018 р. о 11 год. 34 хв., 14 год 55 хв.; 08.06.2018 р. о 11 год. 27 хв., 22 год. 04 хв.; 09.06.2018 р. о 16 год. 46 хв.; 10.06.2018 р. о 02 год. 55 хв., 21 год. 28 хв.; 11.06.2018 р. о 11 год 48 хв.; 12.06.2018 р. о 18 год. 25 хв.; 14.06.2018 р. 00 год. 29 хв., 12 год. 27 хв, 20 год. 16 хв.; 15.06.2018 р. о 18 год. 36 хв.; 16.06.2018 р. о 13 год 35 хв., 22 год. 37 хв.; 18.06.2018 р. о 02 год. 05 хв., 16 год. 06 хв., 20 год. 13 хв., 22 год. 50 хв.; 19.06.2018 р. о 12 год. 39 хв.; 20.06.2018 р. о 21 год. 48 хв., з можливістю вилучення копій відповідних документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест