Ухвала суду № 77096098, 11.10.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6551/18

№ провадження 1-кс/646/6082/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.10.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12018220060001420 від 08.08.2018р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,- -

у с т а н о в и в:

11.10.2018 року до суду надійшло вище вказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Основянського відділу поліції ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12018220060001420 від 08.08.2018р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних грошових коштів у сумі 477000 грн., які 30.03.2017, згідно рішення№ 24/360 було виділено та профінансовано із обласного бюджету, Луганською обласною державною адміністрацією для придбання КЗ «ЛМДЮСШ» спортивного обладнання, яке до теперішнього часу не поставлено, або поставлено без документів підтверджуючих відповідну якість.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017між керівником Комунального закладу «Лисичанська міська дитяча-юнацька спортивна школа» та ФО-П ОСОБА_4 , укладено договір купівлі-продажу № 1606-2/П5-17 від 20.07.2017 батуту гімнастичного, вартістю 120000 грн.

В цей же день була оформлена накладна № 1606-2/П5-17 від 20.07.2017, згідно якої ФО-П ОСОБА_4 передав, а представник вказаного комунального закладу ОСОБА_5 прийняв батут гімнастичний вартістю 120000 грн., засвідчивши вказаний факт печаткою комунального закладу.

20.07.2017 від імені директора КЗ «ЛМДЮСШ» ОСОБА_6 , укладено договір на відповідальне зберігання № 1606-2-1/П5-17 батуту гімнастичного з ФОП ОСОБА_4 , крім того, 20.07.2017 складено акт приймання-передачі за Договором на відповідальне зберігання.

На підставі накладної № 1606-2/П5-17 від 20.07.2017, яка була зареєстрована 26.07.2017 в ГУ ДКСУ у Луганській області, було здійснено оплату за батут гімнастичний, платіжним дорученням № 4 від 26.07.2017 в сумі 120000грн.

У ході проведення досудового розслідування, в якості свідка було допитано заступника директора КЗ «ЛМДЮСШ» ОСОБА_5 , який пояснив, що у 2017 разом з директором комунального закладу ОСОБА_6 , вони прибули до м. Харків, їх на вокзалі зустрів ОСОБА_4 , який привіз їх на завод спортобладнання, де вони зустрілися з директор вказаного заводу, який провів на склад, де у розібраному стані лежав батут гімнастичний, в одному із кутків складу, та при візуальному огляді батуту, дефектів не було встановлено, після чого були підписані вищевказані документи.

До кінця 2017 року вказаній батут не був поставлений до комунального закладу, фактично батут гімнастичний був отриманий 23.03.2018 року.

Всі документи складалися за вказівками керівника КЗ «ЛМДЮСШ» ОСОБА_6 .

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що 11.07.2017 на сайті Державної закупівлі було оприлюднене оголошення про проведення процедури закупівлі лонжі гвинтової у кількості двох одиниць, акробатичної доріжки та тендерним комітетом комунального закладу була проведена процедура закупівлі вказаного спортінвентарю.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2017 за результатами конкурсних торгів між керівником Комунального закладу «Лисичанська міська дитяча-юнацька спортивна школа» та ФО-П ОСОБА_7 , укладено договори купівлі-продажу № 1109-1/П5-17 від 19.09.2017 щодо придбання доріжки акробатичної вартістю 327 000 грн. та № 1109-2/п5-17 від 19.09.2017 щодо придбання лонджі гвинтові (2 штуки), вартістю 30000 грн.

В цей же день були оформлені та підписані накладні № 1109-1/П5-17від 19.09.2017 та № 1109-2/П5-17 від 19.09.2017, відповідно, згідно яких, ФО-П ОСОБА_7 передав, а представник вказаного комунального закладу ОСОБА_8 прийняв доріжку акробатичну вартістю 327 000 грн. та лонжі гвинтові у кількості 2 штук, вартістю 30000 грн.

Крім того, 19.09.2017 директор КЗ «ЛМДЮСШ» ОСОБА_6 , уклав договори на відповідальне зберігання з ФО-П ОСОБА_7 № 1109-1/П5-17 акробатичної доріжки та № 1109-2/П5-17 лонжів гвинтових з терміном зберігання до 31.12.2017, які були продовжені, додатковими угодами, керівником закладу до 28.02.2018.

На підставі вищевказаних накладних, які були зареєстровані в ГУ ДКСУ у Луганській області, було здійснено оплату за доріжку акробатичну, платіжним дорученням № 5 від 27.09.2017 в сумі 327000 грн. та за лонжі гвинтові (2шт.), платіжним дорученням № 6 від 27.09.2017 в сумі 30000 грн.

Разом тим, у встановлені терміни зберігання, спортивне обладнання не надійшло до комунального закладу, незважаючи на неодноразове звернення комунального закладу з претензіями до ФО-П ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування, в якості свідка допитано ОСОБА_9 , що займає посаду заступника директора по адміністративній роботі КЗ «ЛМДЮСШ», який повідомив, що о 15 годині 00 хвилин 19.09.2017 ОСОБА_9 разом із ОСОБА_6 прибули до м. Харків, де їх зустрів директор заводу спортивного обладнання, який привіз їх на завод до складського приміщення, в якому знаходились рами з акробатичної доріжки складені стопкою, які відносились до акробатичної доріжки, а також нижні ламелі, які також, були складені стопкою, скільки їх було він не перераховував, для доріжки покриття було скручено в рулон, синього кольору, який у йому був метраж невідомо, оскільки його ніхто не відкривав і не переміряв.

Крім того, в приміщенні знаходилось три мати синього кольору, що є зоною приземлення, які лежали один на одному, без упаковки та предмети схожі на лонжі, які лежали на бетонній підлозі у кількості двох скруток, темного кольору, але він їх не перевіряв повіривши директорові заводу спортивного обладнання «на слово».

Після огляду спортивного інвентарю, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та директор заводу перемістилися до кабінету директора ОСОБА_10 , де ОСОБА_6 , у присутності ОСОБА_9 підписав два договори про закупку спортивного обладнання, разом із специфікацією, а ОСОБА_9 підписав дві видаткові накладні на отримання вищевказаного спортивного обладнання, а саме: №1109-1/П5-17 від 19.09.2017 на суму 327 тис. грн. та № 1109-2/П5-17 від 19.09.2017 на суму 30 тис. грн.

До кінця 2017 обладнання не було поставлене до комунального закладу, у зв`язку з виявленням дефектів, самим заводом виробником, які саме, дефекти були виявлені йому невідомо.

У ході проведення досудового розслідування, в якості свідка було допитано головного бухгалтера КЗ «ЛМДЮСШ» ОСОБА_11 , яка повідомила, у 2017із обласного бюджету, було виділено грошові кошти в сумі 357 тисяч гривень на закупівлю спортобладнання.

На підставі вищевказаних документів казначейською службою було проведено оплату 28.09.2017 вказаних договорів, на підставі видаткових накладних, які підтверджують отримання спортивного обладнання КЗ «ЛМДЮСШ».

Як пояснив ОСОБА_11 директор ОСОБА_6 , спортивне обладнання, залишилося на відповідальне зберігання, у зв`язку із проведенням ремонтних робіт у спортивному залі КЗ «ЛМДЮСШ», та необхідністю доукомплектуванням акробатичної доріжки, матеріал для виготовлення, якої повинен надійти з Польщі, так як, на заводі на момент підписання договору та видаткової накладної воно відсутнє.

На підставі вказаних накладних, ОСОБА_11 було оприбутковано вищевказане спортивне обладнання по бухгалтерському обліку на рахунок 1014 «Основні засоби» та карточці ОЗ-6, відповідно до вимог чинного законодавства.

У зв`язку з своєчасною не поставкою спортивного обладнання до 31.12.2017 комунальним закладом, було направлено 2 претензії та отримання дефектних актів, на спортивне обладнання, яке зберігалось у ФО-П ОСОБА_7 .

Дефектних актів у КЗ « ЛМДЮСШ» не має, ніхто їх не виготовляв.

Фактично, частково обладнання поставлено на КЗ «ЛМДЮСШ» 08.09.2018 у другій половині дня, тобто сплинув майже 1 рік, з моменту підписання договору на видаткових накладних від 19.09.2017. Технічних паспортів та інших документів, підтверджуючих якість спортивного обладнання ОСОБА_11 не надавали. Аналогічні показання надала свідок ОСОБА_12 .

По обліковим даним ДФС у Харківській області протягом 2017-2018 років Харківський завод «Спортінвентар» не здійснював реалізацію вищевказаного спортивного обладнання ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 , що свідчить про внесення недостовірних даних в офіційні документи (накладні) на підставі яких заволоділи бюджетними коштами.

Досудовим розслідування встановлено, що службовими особами Харківського заводу «Спортінвентарь» спільно зі службовими особами комунального закладу «Лисичанська міська дитячо-юнацька спортивна школа», з метою приховування незаконного використання бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи, створено суб`єкти підприємництва ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 , з ознаками фіктивності та забезпечено умови для укладення договору, без проведення конкурсних торгів та перемоги у торгах останнього, з заздалегідь визначеним результатом.

Крім того, службові особи Харківського заводу «Спортінвентарь» з метою заволодіння бюджетними коштів, шляхом незаконного виведення їх через підконтрольні суб`єкти господарювання та обернення в готівку, діючи спільно, за попередньою змовою, із службовими особами комунального закладу «Лисичанська міська дитячо-юнацька спортивна школа» та ФОП ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем організували та формально провели конкурсні торги, з заздалегідь визначеним результатом на придбання спортивного обладнання за кошти обласного бюджету Луганської області, достовірно знаючи про неможливість поставки спортивного обладнання, визначеного у предметі закупівлі ФОП ОСОБА_7 , який не має досвіду виконання аналогічних договорів, матеріально-технічної бази та найманих працівників для виготовлення спортивного обладнання, уклали договори без мети настання правових наслідків, тобто фіктивні договори та неправомірно перерахували кошти за спортивне обладнання, яке фактично на момент підписання накладних про передачу від ФО-П ОСОБА_4 та ФО-П ОСОБА_7 комунальному закладу та сплату бюджетних коштів у 2017 за спортивне обладнання фактично не було в наявності.

Одночасно вищевикладені обставини підтверджуються проведеними під час досудового розслідування слідчим (розшуковими) діями, а саме: протоколами допиту свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та іншими.

В ході проведення обшуку 09.10.2018 на Харківському орендному заводі «Спортінвентар» ЄДРПОУ 02941497, юридичне та фактичне місцезнаходження: м. Харків, вул. Миргородська, б. 4. не виявлено документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства, а також документів складського обліку заводу.

Встановлено, що директор Харківського орендного заводу «Спортінвентар» ЄДРПОУ 02941497 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований та мешкає за адресом: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на квартиру АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_15 .

Згідно, відповіді КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» від 13.09.2018 № 10148 право власності на квартиру АДРЕСА_2 належить ОСОБА_15 , на підставі договору купівлі-продажу посвідченого 25.04.2008 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_16 , р. №2310.

Отримані під час досудового розслідування докази вказують на той факт, що ОСОБА_14 за попередньою змовою, групою осіб вчиняє незаконні дії, пов`язані із привласненням, розтратою бюджетних коштів.

Орган досудовогослідства вважає,що обшуку квартирі,що знаходитьсяза адресом: АДРЕСА_1 .,де мешкає ОСОБА_14 ,необхідно провестиз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майназдобутого злочиннимшляхом,отримання доказівта встановленняосіб причетнихдо скоєнняпротиправних дій, знаходження доказів попередньої змови службових осіб Харківського заводу «Спортінвентарь», комунального закладу «Лисичанська міська дитячо-юнацька спортивна школа», ФО-П ОСОБА_4 , ФО-П ОСОБА_7 , пов`язаних з здійсненням незаконного перерахування бюджетних коштів у 2017 році за спортивне обладнання, а саме: оригіналів та копій тендерних документів (тендерної документації з додатками, пропозицій учасників, договорів, актів виконаних робіт, накладних, платіжних доручень, підтверджуючих сплату за спортивне обладнання, документів. що мають ознаки фальсифікації та (або) підроблення, носів інформації на котрих може знаходитися інформація про незаконні операції пов`язані із незаконним заволодінням бюджетними коштами, документації у паперовому та електронному вигляді, записників, документів, що свідчать про відносити між Харківського заводу«Спортінвентарь»,комунального закладу«Лисичанська міськадитячо-юнацькаспортивна школа»,ФО-П ОСОБА_4 ,ФО-П ОСОБА_7 по виготовленню, зберіганню, поставці спортивного обладнання, документів по іншим операціям, правочинами, вчиненим між вказаними суб`єктами господарювання, також іншими особами або суб`єктами господарювання, облікові документи щодо виготовлення, поставки, зберігання спортивного обладнання, чорнових записів, листування, щоденників, документів по складському обліку спортивного обладнання, товарно-транспортних накладні, за допомогою якої, здійснювалося завантаження, перевезення та відвантаження спортивного обладнання, кишенькових персональних комп`ютерів, карток пам`яті, інших накопичувачів інформації, мобільних телефонів, які можуть містити відомості щодо учасників та обставин здійснення протиправної діяльності, наявності необґрунтованих грошових коштів, даних з електронного документообігу, з інших електронних інформаційних систем або їх частин з можливістю вилучення комп`ютерів, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, у яких міститься інформація про облік здійснених операцій по розтраті та заволодінню бюджетними коштами, електронні та магнітні носії, кошти та інші цінності, що були здобуті злочинним шляхом, засоби телекомунікації, банківські карти, печатки, а також інших речей і документів, які можуть бути використані, як докази здійснення незаконного перерахування коштів за спортивне обладнання, а також невжиття передбачених законом заходів з боку державних, правоохоронних та контролюючих органів.

Відшукуванні речі та документи, що перераховані вище, мають значення для досудового розслідування, оскілки несуть собою підтвердження протиправних дій ОСОБА_14 , тобто вказані речі та документи будуть доказами по кримінальному провадженню та стануть об`єктом судових експертиз, комп`ютерних, товарознавчих, економічних та інших.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши доводи клопотання, дослідивши матеріали, які додані до цього клопотання, приходить до такого.

Дане клопотання містить необхідні відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Підставою дляобшуку слідчийзазначив те,що увказаному приміщенніможуть зберігатисявище вказаніречі,що вподальшому можебути доказомпід чассудового розгляду.

Частиною першою ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичні обставини розслідуваного правопорушення підтверджуються матеріалами доданими в обґрунтування даного клопотання.

Наявність підстав для обшуку, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, є доведеними.

Відтак, клопотання слідчого слід задовільнити та надати дозвіл на обшук.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

1. Надатидозвіл напроведення обшукуу приміщенніквартири,розташованої заадресою: АДРЕСА_1 ,в якіймешкає ОСОБА_14 ,що належитьна правіприватної власності ОСОБА_15 зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майназдобутого злочиннимшляхом,отримання доказівта встановленняосіб причетнихдо скоєнняпротиправних дій, знаходження доказів попередньої змови службових осіб Харківського заводу «Спортінвентарь», комунального закладу «Лисичанська міська дитячо-юнацька спортивна школа», ФО-П ОСОБА_4 , ФО-П ОСОБА_7 , пов`язаних з здійсненням незаконного перерахування бюджетних коштів у 2017 році за спортивне обладнання, а саме: оригіналів та копій тендерних документів (тендерної документації з додатками, пропозицій учасників, договорів, актів виконаних робіт, накладних, платіжних доручень, підтверджуючих сплату за спортивне обладнання, документів. що мають ознаки фальсифікації та (або) підроблення, носів інформації на котрих може знаходитися інформація про незаконні операції пов`язані із незаконним заволодінням бюджетними коштами, документації у паперовому та електронному вигляді, записників, документів, що свідчать про відносити між Харківського заводу«Спортінвентарь»,комунального закладу«Лисичанська міськадитячо-юнацькаспортивна школа»,ФО-П ОСОБА_4 ,ФО-П ОСОБА_7 по виготовленню, зберіганню, поставці спортивного обладнання, документів по іншим операціям, правочинами, вчиненим між вказаними суб`єктами господарювання, також іншими особами або суб`єктами господарювання, облікові документи щодо виготовлення, поставки, зберігання спортивного обладнання, чорнових записів, листування, щоденників, документів по складському обліку спортивного обладнання, товарно-транспортних накладні, за допомогою якої, здійснювалося завантаження, перевезення та відвантаження спортивного обладнання, кишенькових персональних комп`ютерів, карток пам`яті, інших накопичувачів інформації, мобільних телефонів, які можуть містити відомості щодо учасників та обставин здійснення протиправної діяльності, наявності необґрунтованих грошових коштів, даних з електронного документообігу, з інших електронних інформаційних систем або їх частин з можливістю вилучення комп`ютерів, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, у яких міститься інформація про облік здійснених операцій по розтраті та заволодінню бюджетними коштами, електронні та магнітні носії, кошти та інші цінності, що були здобуті злочинним шляхом, засоби телекомунікації, банківські карти, печатки, а також інших речей і документів, які можуть бути використані, як докази здійснення незаконного перерахування коштів за спортивне обладнання, а також невжиття передбачених законом заходів з боку державних, правоохоронних та контролюючих органів.

2. Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

3.Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана старшим слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_17 та процесуальному керівнику прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_3 .

4.Виготовлено дві копії ухвали про дозвіл на обшук, які чітко позначені як копії.

5.Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1