Ухвала суду № 77092368, 05.10.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/5251/18

Провадження № 1-кс/487/3283/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Колісниченко В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018150030001259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

03.10.2018 року прокурор Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_1, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні «АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточних рахунках:

№26001105117 відкритий 05.11.2008;

№2604643912 відкритий 09.11.2012;

№26005403257 відкритий 26.04.2013;

№260516229 відкритий 22.07.2013;

№2605812690 відкритий 05.10.2015;

які належать ОСББ «КРИСТАЛ-2» (ЄДРПОУ 22442187), із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки з можливістю зробити копії документів юридичної справи ОСББ «КРИСТАЛ-2» (ЄДРПОУ 22442187) за вищевказаними поточними рахунками, відкритими в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 380805), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справах); з можливістю зробити копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними поточними рахунками ОСББ «КРИСТАЛ-2» (ЄДРПОУ 22442187), відкритими в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 380805), за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки; з можливістю проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю у Миколаївському відділенні АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, буд. 19-А.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 380805) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ОСББ «КРИСТАЛ-2» (ЄДРПОУ 22442187) відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані є необхідними для підтвердження факту зарахування, зняття та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки, встановлення фактичних дат та сум проведення фінансових операцій, підтвердження або спростування реальності проведення фінансово-господарських операцій, осіб, що мали право підпису в банківській установі по даному рахунку.

Зазначені документи та інформація необхідні для встановлення обставин отримання коштів їх руху і переміщення на інші рахунки, які необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження та надати на дослідження у ході проведення, почеркознавчих, криміналістичних, економічних експертиз, тощо.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування об’єднаного кримінального провадження № 12018150030001259 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України, а саме з наступним формулюванням фабули кримінального правопорушення: 04.04.2018 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від членів ОСББ «Кристалл-2» щодо вжиття заходів реагування до керівництва правління ОСББ «Кристал-2», які в період з 2014 рік по теперішній час привласнюють грошові кошти вказаного ОСББ.

Відповідно до відомостей Державного податкова інспекція у Центральному районі м. Миколаєві Головного управління ДФС у Миколаївській області ОСББ «КРИСТАЛ-2» (ЄДРПОУ 22442187), відкрито діючі банківські рахунки в державній валюті в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, банківські рахунки:

№26001105117 відкритий 05.11.2008;

№2604643912 відкритий 09.11.2012;

№26005403257 відкритий 26.04.2013;

№260516229 відкритий 22.07.2013;

№2605812690 відкритий 05.10.2015.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з частинами 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018150030001259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, слідчому Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за дорученням прокурора, слідчого – іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю проведення тимчасового доступу до оригіналів документів у Миколаївському відділенні АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, буд. 19-А, а саме до: документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточних рахунках:

№26001105117 відкритий 05.11.2008;

№2604643912 відкритий 09.11.2012;

№26005403257 відкритий 26.04.2013;

№260516229 відкритий 22.07.2013;

№2605812690 відкритий 05.10.2015;

які належать ОСББ «КРИСТАЛ-2» (ЄДРПОУ 22442187), із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, за період з моменту відкриття рахунку до 05.10.2018 р. з можливістю зробити копії документів юридичної справи ОСББ «КРИСТАЛ-2» (ЄДРПОУ 22442187) за вищевказаними поточними рахунками, відкритими в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 380805), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справах); з можливістю зробити копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними поточними рахунками ОСББ «КРИСТАЛ-2» (ЄДРПОУ 22442187), відкритими в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 380805), за період з моменту відкриття рахунку до 05.10.2018 р.

Ухвала дійсна до 05.11.2018 року (включно).

Роз’яснити посадовим особам АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич