Ухвала суду № 77022647, 10.10.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5923/18

Провадження № 1-кс/591/4402/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2018 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Слабко Ю.В., розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №42018200000000227 від 26.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене з прокурором, яке підтримав та мотивував тим, щов провадженні СУ ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42018200000000227 від 26.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні у володінні ДПІ в м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 2, оскільки вказана інформація має доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому в заяві наданій суду.

Представник володільця інформації в судове засідання не з’явився, про час розгляду клопотання повідомлявся.

Згідно ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що в провадженні СУ ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42018200000000227 від 26.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі (документи), про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходятьсяу володінні ДПІ в м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м. Суми, пл. Покровська, вказані документи (речі) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не можуть бути встановлені в інший спосіб.

Таким чином, у слідчого судді є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя–,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, ФОП ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_1, за період часу 01.01.2018 по 01.10.2018, що перебувають у володінні ДПІ в м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 2, а саме:

- інформація щодо контрагентів з розшифровкою найменування вартості та кількості придбаного і реалізованого товару;

- інформація щодо ІР- адреси з якої подавалися податкові накладні;

- даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

- інформація щодо працівників, щодо яких ФОП ОСОБА_2 виступав податковим агентом у 2018 році;

- податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб’єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Право проведення тимчасового доступу до документів, з правом вилучення, надати слідчим у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її винесення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак