Ухвала суду № 77004339, 08.10.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2307/18

Провадження № 1-кс/202/5502/2018

УХВАЛА

Іменем України

08 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000153 від 14.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Лівобережної об’єднаної державної податкової інспекції м. Дніпро внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, в порушення вимог ст.ст. 57,89 Податкового кодексу України, п.3.1 Порядку застосування податкової застави органами доходів і зборів, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 року №572, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за №1841/24373, здійснили дії, що виявились у несвоєчасній реєстрації податкової застави, чим заподіяли державі тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету податкової заборгованості ТОВ «Майстер» у розмірі 251 624,96 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2013 року Жовтневим ВДВС Дніпропетровського МУЮ накладено арешт на все нерухоме майно боржника та оголошено заборону на його відчуження ТОВ «Майстер», код 25015209, індексний номер:1126326 від 25.03.2013 року.

Приватним нотаріусом ОСОБА_3 Дніпровського міського нотаріального округу: 1) здійснено державну реєстрацію права власності ТОВ «Майстер» об’єкта нерухомого майна за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Хортицьке шосе, 6а, індексний номер: 21501949 від 22.05.2015 року, припинення права власності - повне відчуження на користь ТОВ «Мезон» ЄДРПОУ 39530377, індексний номер:21502604 від 22.05.2015 року; 2) здійснено державну реєстрацію права власності ТОВ «Майстер» об’єкта нерухомого майна за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Байкальська, буд. 9/24, індексний номер: 21499729 від 22.05.2015 року, припинення права власності - повне відчуження на користь ТОВ «Мезон» ЄДРПОУ 39530377, індексний номер:21500793 від 22.05.2015 року; 3) здійснено державну реєстрацію права власності ТОВ «Майстер» об’єкта нерухомого майна за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Байкальська, буд. 9/21, індексний номер: 21494745 від 22.05.2015 року, припинення права власності - повне відчуження на користь ТОВ «Мезон» ЄДРПОУ 39530377, індексний номер:21496514 від 22.05.2015 року; 4) здійснено державну реєстрацію права власності ТОВ «Майстер» об’єкта нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, пр. Праці, 9а індексний номер: 21490474 від 22.05.2015 року, припинення права власності - повне відчуження на користь ТОВ «Мезон» ЄДРПОУ 39530377, індексний номер:21493289 від 22.05.2015 року; 5) здійснено державну реєстрацію права власності ТОВ «Майстер» об’єкта нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, Донецьке шосе, 110, індексний номер: 21482153 від 21.05.2015 року, припинення права власності - повне відчуження на користь ТОВ «Мезон» ЄДРПОУ 39530377 індексний номер:21482824 від 21.05.2015 року; 6) здійснено державну реєстрацію права власності ТОВ «Майстер» об’єкта нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, вул. Свердлова, 6, індексний номер: 21479248 від 21.05.2015 року, припинення права власності - повне відчуження на користь ТОВ «Мезон» ЄДРПОУ 39530377 індексний номер:21480300 від 21.05.2015 року.

Слідчий зазначив, що є об’єктивні сумніви щодо достовірності відомостей, наданих ТОВ «Майстер» під час відчуження нерухомого майна на користь ТОВ «Мезон» та внесення відомостей до державного реєстру приватним нотаріусом ОСОБА_3 Дніпровського міського нотаріального округу.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_3 (пр. Гагаріна 89, м. Дніпро), а саме: - оригіналів документів, що стали підставою для державної реєстрації права власності ТОВ «Майстер», а також відчуження на користь ТОВ «Мезон» ЄДРПОУ 39530377 об'єктів нерухомого майна № 641976812101 Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Хортицьке шосе, 6а, індексний номер: 21501949 від 22.05.2015; № 641911812101 Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Байкальська, буд. 9/24, індексний номер: 21499729 від 22.05.2015 року; №641792112101 Дніпропетровська область, м, Дніпро, вул. Байкальська, буд. 9/21, індексний номер: 21494745 від 22.05.2015 року; № 641686112101 м. Дніпро, пр. Праці, 9а індексний номер: 21490474 від 22.05.2015 року; № 641388312101 м. Дніпро, Донецьке шосе, 110, індексний номер: 21482153 від 21.05.2015 року; № 641263412101 м. Дніпро, вул. Свердлова, 6, індексний номер: 21479248 від 21.05.2015 року, копію реєстраційної книги по вищевказаним нотаріальним діям.

Слідчий у судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (пр. Гагаріна 89, м. Дніпро).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_1, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за кримінальним провадженням № 42018040000000153, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 42018040000000153 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (пр. Гагаріна 89, м. Дніпро), а саме: - оригіналів документів, що стали підставою для державної реєстрації права власності ТОВ «Майстер», а також відчуження на користь ТОВ «Мезон» ЄДРПОУ 39530377 об'єктів нерухомого майна № 641976812101 Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Хортицьке шосе, 6а, індексний номер: 21501949 від 22.05.2015, № 641911812101 Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Байкальська, буд. 9/24, індексний номер: 21499729 від 22.05.2015 року; №641792112101 Дніпропетровська область, м, Дніпро, вул. Байкальська, буд. 9/21, індексний номер: 21494745 від 22.05.2015 року; № 641686112101 м. Дніпро, пр. Праці, 9а індексний номер: 21490474 від 22.05.2015 року; № 641388312101 м. Дніпро, Донецьке шосе, 110, індексний номер: 21482153 від 21.05.2015 року; № 641263412101 м. Дніпро, вул. Свердлова, 6, індексний номер: 21479248 від 21.05.2015 року, копії реєстраційної книги по вищевказаним нотаріальним діям.

Строк виконання ухвали до 07 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.