Ухвала суду № 76922195, 03.10.2018, Вараський міський суд Рівненської області (до 25.04.2025 - Кузнецовський міський суд Рівненської області)

Справа № 565/1926/18

Провадження № 1-кс/565/437/18

У Х В А Л А

03 жовтня 2018 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області Горегляд О.І.

з участю:

- секретаря судового засідання - Алексейчик А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання слідчого СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області Сильмана Б.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018180050000269 01 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018180050000269 01 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, 03 жовтня 2018 року до Кузнецовського міського суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Сильмана Б.С. (далі по тексту - слідчого) від 01 жовтня 2018 року, погоджене прокурором Варашського відділу Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції Осійчуком М.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться в головному офісі акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, будинок №9, ЄДРПОУ 14305909, в яких міститься наступна інформація: відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить банківський рахунок НОМЕР_1, на який 31 липня 2018 року потерпілим ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти за допомогою інтернет банку «Приват 24», зі своєї банківської картки; повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1, зокрема: прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 31 липня 2018 року по 02 серпня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів - відомості про адреси місць знаходження цих банкоматів, а якщо через касирів відділень банку, - то відомості про адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 31 липня 2018 року по 02 серпня 2018 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Згідно із викладеними у клопотанні встановленими в ході досудового розслідування обставинами 31 липня 2018 року приблизно о 13 годині 20 хвилин невідома особа, яка в ході телефонної розмови представилась потерпілому ОСОБА_5, під приводом продажу двох фотооб'єктивів через Інтернет сайт «Olx.ua», шляхом обману та зловживання довірою протиправно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 8000 (вісім тисяч) грн., перерахованими потерпілим на банківський рахунок НОМЕР_1, який належить акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль».

За вказаним фактом 01 серпня 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018180050000269 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що банківська картка НОМЕР_1, на яку перераховано грошові кошти потерпілого, видана та обслуговується акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль», тому документи, які містять інформацію про дану картку та здійснені транзакції знаходяться в головному офісі акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, будинок №9, ЄДРПОУ 14305909.

Згідно з доводами слідчого, наведеними в клопотанні, зазначена інформація має істотне значення в кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити особу, яка вчинила злочин, обставини руху грошових коштів у сумі 8000 (вісім тисяч) грн., належних ОСОБА_4, та місце їх знаходження, що відповідно до ст.ст.84, 99 КПК України є доказами. При цьому слідчий просив врахувати, що іншим чином встановити вказані обставини вчинення кримінального правопорушення, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які містять цю інформацію, - неможливо.

Слідчий і представник акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», будучи належним чином повідомленими про час, дату і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилися.

Згідно з ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, слідчий суддя вирішив можливим здійснення розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у відсутності слідчого і представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, на підставі наданих матеріалів.

З'ясувавши доводи слідчого, слідчий суддя врахував відсутність будь-яких заперечень з боку акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» і прийшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження №12018180050000269, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2018 року, слідує, що 31 липня 2018 року у період часу з 13 години 10 хвилин до 13 години 21 хвилини невідома особа, яка потерпілому ОСОБА_4 представилась ОСОБА_5, під приводом продажу двох фотооб'єктивів через Інтернет сайт «Olx.ua», шляхом обману та зловживання довірою протиправно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8000 (вісім тисяч) грн., перерахованими потерпілим на банківський рахунок НОМЕР_1, будучи введеним в оману цією невідомою особою та вважаючи, що здійснює оплату за два фотооб'єктиви.

Слідчим доведено, що об'єктивно існує можливість одержати безпосередньо в акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» запитувану інформацію щодо обставин вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, скоєного із використанням рахунку НОМЕР_1, на ім'я ОСОБА_6, зокрема: встановити особу, яка вчинила цей злочин, фактичні дані про рух грошових коштів у сумі 8000 (вісім тисяч) грн., належних ОСОБА_4, та місце їх знаходження.

Отже, інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для даного кримінального провадження. Отримані в результаті надання тимчасового доступу дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Інформація, до якої бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебуває у володінні акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» та містить охоронювану законом таємницю, оскільки може становити банківську таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Вказане свідчить про те, що тимчасовий доступ до цих речей і документів відповідно до ст.163 КПК України є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.

Доданими до клопотання слідчого матеріалами доведено, що іншим способом встановити особу, якій відкрито банківський рахунок НОМЕР_1, а також відомості щодо руху грошових коштів у сумі 8000 (вісім тисяч) грн., належних ОСОБА_4, та місця їх знаходження, неможливо.

З врахуванням даних витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у даному кримінальному провадженні і інших доданих до клопотання матеріалів, суд вбачає правові підстави для надання тимчасового доступу слідчому Сильману Б.С. і за його письмовим дорученням - працівникам оперативного підрозділу відповідно до ст.41 КПК України до зазначених у клопотанні речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді.

Разом з цим слідчий суддя вважає безпідставним клопотання слідчого в частині надання такого тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12018180050000269, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2018 року, іншим слідчим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області, які відповідно до наданого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02 серпня 2018 року не є слідчими в даному кримінальному провадженні. Слідчому судді не надано даних, які б свідчили про створення групи слідчих для проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.41, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області Сильмана Б.С. - задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Сильману Богдану Сергійовичу, або за його письмовим дорученням - оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області Мосійчуку Андрію Андрійовичу, Чабану Василю Васильовичу, Семенкевичу Денису Валерійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у головному офісі акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, будинок №9, ЄДРПОУ 14305909, в яких міститься наступна інформація: відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить банківський рахунок НОМЕР_1, на який 31 липня 2018 року потерпілим ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти за допомогою інтернет банку «Приват 24», зі своєї банківської картки; повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1, зокрема: прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 31 липня 2018 року по 02 серпня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів - відомості про адреси місць знаходження цих банкоматів, а якщо через касирів відділень банку, - то відомості про адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 31 липня 2018 року по 02 серпня 2018 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Зобов'язати акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (м.Київ, вул.Лєскова, будинок №9, ЄДРПОУ 14305909) надати можливість слідчому СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області Сильману Богдану Сергійовичу, або за його письмовим дорученням - оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області Мосійчуку Андрію Андрійовичу, Чабану Василю Васильовичу, Семенкевичу Денису Валерійовичу вилучити в паперевому та в електронному вигляді копії зазначених документів, у яких міститься вказана інформація.

Роз'яснити володільцю документів - акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль», що згідно з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Для виконання ухвали надати слідчому СВ Варашського відділу поліції ГУНП в Рівненській області Сильману Богдану Сергійовичу один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.І.Горегляд