Ухвала суду № 76898958, 02.10.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/4464/17

Провадження № 1-кс/210/2202/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" жовтня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42017040000000987, відомості про яке внесені до ЄРДР 04.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

02 жовтня 2018 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що другим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017040000000987 від 04.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи виконкому Криворізької міської ради, діючи за попередньою змовою з посадовими особами КП "Швидкісний трамвай" (код ЄДРПОУ 30950099), протягом 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розкрадання бюджетних коштів місцевого бюджету під час проведення закупівель матеріалів для ремонту трамвайних колій в м. Кривий Ріг.

Так, між підприємством ТОВ «Промбудколія» (код ЄДРПОУ 31932840) та КП «Швидкісний трамвай» (код ЄДРПОУ 30950099) укладено договір № 4581 від 17.03.2017 «код ДК 016:2010 - 24.10.7 профілі незамкнуті, шпунтові палі та конструктивні елементи залізничних і трамвайних колій, зі сталі, гарячого обробляння (34941000-5 рейки та приладдя) рейки, стрілки трамвайні та скріплення)», на суму 8 989 726,20гривень.

При укладені зазначеного договору підприємством ТОВ «Промбудколія» надано завідомо неправді документи щодо походження товару, а саме сертифікатів відповідності на рейки Р-50. Встановлено, що ТОВ «Промбудколія» здійснює їх закупівлю у ПП Фірма «ОЛБІ», яка в свою чергу придбала їх у ТОВ «Дніпроспектрбуд». При цьому, ТОВ «Дніпроспектрбуд» підтвердити закупівлю зазначеного товару документально не може. За інформацією Головного управління ДФС у Кіровоградській області існує ймовірність невиконання або неналежного виконання ТОВ «Пробудколія» договорів на поставку товарів державним та комунальним підприємствам, поставки товарів невідомого походження та/або сумнівної якості, та внесення службовими особами ТОВ «Пробудколія» недостовірних даних до документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в частині взаємовідносин із вищезазначеними контрагентами. вказане призвело до завищення вартості товарів, поставлених ТОВ «Пробудколія» державним та комунальним підприємствам, поставки товаро-матеріальних цінностей не в повному обсязі та не відповідної якості, і, як наслідок, до безпідставного перерахування коштів на рахунки зазначених постачальників, в тому числі коштів, по розрахункам з ПП Фірма «ОЛБІ». В результаті зазначених дій, комунальному підприємству завдано збитків.

20.03.2018 проведено обшук за місцем розташування трамвайного депо та управління КП "Швидкісний трамвай", в приміщеннях комплексу будівель і споруд за адресою: майдан Праці 1, майдан Праці 1б, майдан Праці 1в, майдан Праці 1г, майдан Праці 1к, майдан Праці 1л, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, під час якого виявлені, вилучені та передані на відповідальне зберігання поставлені ТОВ «Промбудколія» товарно-матеріальні цінності, а саме: 516 одиниць шурупів шляхових та 680 одиниць підкладок типу «Метро».

В ході обшуку встановлено, що зазначені товарно-матеріальні цінності по бухгалтерському обліку підприємства використані та списані ще в липні-серпні 2017 року. Тобто, посадовими особами КП «Швидкісний трамвай», з метою заволодіння належними підприємству товарно-матеріальними цінностями, в липні-серпні 2017 року складено та надано до бухгалтерії підприємства офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо використання товарно-матеріальних цінностей.

Крім того, згідно наказу № 231 від 22.03.2018 на КП «Швидкісний трамвай» призначено позапланову інвентаризацію, під час якої виявлено відповідний надлишок товарно-матеріальних цінностей.

Проаналізувавши вилучені в ході обшуку документи, було встановлено, що посадовими особами КП «Швидкісний трамвай» добровільно надано не повний пакет документів, які було зазначено в ухвалі суду. У зв`язку з цим, до КП «Швидкісний трамвай» направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України про надання завірених копій ряду документів. Однак, на виконання вимоги, посадовими особами КП «Швидкісний трамвай» знову надано не повний пакет документів, що вимагались.

На даний час у кримінальному провадженні № 42017040000000987 призначено проведення судово-економічної експертизи, під час якої від судового експерта надійшло клопотання про надання наступних документів, необхідних для проведення експертизи:

1. Акти про списання матеріальних цінностей, а саме: шурупів шляхових та підкладок тип Метро за період травень 2017 року - серпень 2017 року.

2. Матеріальні звіти, в яких відображено рух матеріальних цінностей, а саме: шурупів шляхових та підкладок тип Метро за період травень 2017 року - серпень 2017 року.

3. Лімітно-забірні картки підприємства, в яких відображено отримання зі складу матеріальних цінностей, а саме: шурупів шляхових та підкладок тип Метро за період травень 2017 року - серпень 2017 року.

4. Товарно-матеріальна відомість КП «Швидкісний трамвай» по рахунку 20.1.1 (Матеріали) за травень 2017 року серпень 2017 року.

5. Дефектні відомості та інші первинні документи підприємства, в яких відображено інформацію стосовно кількості проведених робіт з ремонту колії та /або/ інших робіт, при здійсненні яких підприємством використовуються шурупи шляхові та підкладки тип Метро, та кількість використаних при здійсненні зазначених робіт шурупів шляхових та підкладок типу Метро, за період з травня 2017 року по серпень 2017 року.

6. Наряди на виконання робіт з ремонту колії та /або/ інших робіт, при здійсненні яких підприємством використовуються шурупи шляхові та підкладки тип Метро, на підставі яких підприємством нараховувалась заробітна плата працівникам, що здійснювали зазначені роботи, за період з травня 2017 року по серпень 2017 року.

7. Журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку підприємства по субрахунку бухгалтерського обліку 20.1.1 «Матеріали», 23 «Виробництво» за травень 2017 року серпень 2017 року.

8. Наказ про облікову політику по підприємству, що діяла у період з травня 2017 року по серпень 2017 року.

9. Внутрішні документи підприємства (наказ, розпорядження, інструкція, положення то що), в яких визначено:

- порядок аналітичного та синтетичного обліку запасів;

- метод списання запасів у виробництво, прийнятий на підприємстві;

- порядок обліку та витрачання у виробництво шурупів шляхових та підкладок типу Метро;

- норми списання матеріальних цінностей, а саме: шурупів шляхових та підкладок типу Метро (накази чи розпорядження по підприємству з доданими нормами списання, калькуляції, технологічні картки, інструкції, положення то що), що діяли на підприємстві у період з травня 2017 року по серпень 2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали зазначених первинних бухгалтерських документів знаходяться за місцем фактичного знаходження трамвайного депо та управління КП "Швидкісний трамвай" (код ЄДРПОУ 30950099), в приміщеннях комплексу будівель і споруд за адресою: майдан Праці 1, майдан Праці 1б, майдан Праці 1в, майдан Праці 1г, майдан Праці 1к, майдан Праці 1л, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Таким чином, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування трамвайного депо та управління КП "Швидкісний трамвай" (код ЄДРПОУ 30950099), в приміщеннях комплексу будівель і споруд за адресою: майдан Праці 1, майдан Праці 1б, майдан Праці 1в, майдан Праці 1г, майдан Праці 1к, майдан Праці 1л, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні, забезпечення проведення судово-економічної експертизи.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, на території місцезнаходження трамвайного депо та управління КП "Швидкісний трамвай" (код ЄДРПОУ 30950099), в приміщеннях комплексу будівель і споруд за адресою: майдан Праці 1, майдан Праці 1б, майдан Праці 1в, майдан Праці 1г, майдан Праці 1к, майдан Праці 1л, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, розташовано комплекс будівель і споруд, які перебувають у власності КП "Швидкісний трамвай" (код ЄДРПОУ 30950099).

Вказує, що єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до носіїв вказаної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем розташування трамвайного депо та управління КП "Швидкісний трамвай" (код ЄДРПОУ 30950099), в приміщеннях комплексу будівель і споруд за адресою: майдан Праці 1, майдан Праці 1б, майдан Праці 1в, майдан Праці 1г, майдан Праці 1к, майдан Праці 1л, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити, вказує, що доступ до вказаних речей та документів неможливо отримати в добровільному порядку шляхом витребування речей, документів або за допомогою інших слідчих дій.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 42017040000000987 від 04.08.2017 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно зі ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Слідчим в клопотанні наведено, що існують ризики того, що необхідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення можуть бути знищені особами, які користуються вищевказаними приміщеннями, тому отримати їх в інший спосіб не є можливим.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, відшукання знаряддя кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 234 - 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи за місцем розташування трамвайного депо та управління КП "Швидкісний трамвай" (код ЄДРПОУ 30950099), в приміщеннях комплексу будівель і споруд за адресою: майдан Праці 1, майдан Праці 1б, майдан Праці 1в, майдан Праці 1г, майдан Праці 1к, майдан Праці 1л, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, з метою відшукання та вилучення оригіналів речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, а саме:

- акти про списання матеріальних цінностей, а саме: шурупів шляхових та підкладок тип Метро за період травень 2017 року - серпень 2017 року;

- матеріальні звіти, в яких відображено рух матеріальних цінностей, а саме: шурупів шляхових та підкладок тип Метро за період травень 2017 року - серпень 2017 року;

- лімітно-забірні картки підприємства, в яких відображено отримання зі складу матеріальних цінностей, а саме: шурупів шляхових та підкладок тип Метро за період травень 2017 року - серпень 2017 року;

- товарно-матеріальна відомість КП «Швидкісний трамвай» по рахунку 20.1.1 (Матеріали) за травень 2017 року серпень 2017 року;

- дефектні відомості та інші первинні документи підприємства, в яких відображено інформацію стосовно кількості проведених робіт з ремонту колії та /або/ інших робіт, при здійсненні яких підприємством використовуються шурупи шляхові та підкладки тип Метро, та кількість використаних при здійсненні зазначених робіт шурупів шляхових та підкладок типу Метро, за період з травня 2017 року по серпень 2017 року;

- Наряди на виконання робіт з ремонту колії та /або/ інших робіт, при здійсненні яких підприємством використовуються шурупи шляхові та підкладки тип Метро, на підставі яких підприємством нараховувалась заробітна плата працівникам, що здійснювали зазначені роботи, за період з травня 2017 року по серпень 2017 року;

- журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку підприємства по субрахунку бухгалтерського обліку 20.1.1 «Матеріали», 23 «Виробництво» за травень 2017 року серпень 2017 року;

- наказ про облікову політику по підприємству, що діяла у період з травня 2017 року по серпень 2017 року;

- внутрішні документи підприємства (наказ, розпорядження, інструкція, положення то що), в яких визначено:

- порядок аналітичного та синтетичного обліку запасів;

- метод списання запасів у виробництво, прийнятий на підприємстві;

- порядок обліку та витрачання у виробництво шурупів шляхових та підкладок типу Метро;

- норми списання матеріальних цінностей, а саме: шурупів шляхових та підкладок типу Метро (накази чи розпорядження по підприємству з доданими нормами списання, калькуляції, технологічні картки, інструкції, положення тощо), що діяли на підприємстві у період з травня 2017 року по серпень 2017 року.

Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи доручити прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні та за дорученням, відповідним оперативним підрозділам.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1