Ухвала суду № 76898360, 26.09.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/19439/18

Провадження №: 1-кс/752/8241/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

26.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12018100000000905 від 12.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Литовченко Г. В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Руденко О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Литовченко Г. В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Руденко О.М., про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у ТОВ "НОВОБУДОВА", розташованому за адресою вулиця Саперно-Слобідська, 10, оф.5.

Слідчий Литовченко Г. В. надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000905 від 12.09.2018, за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, визначивши вчинення корисливих злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ, з метою особистого збагачення, вирішив вчинити заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з використанням завідомо підроблених документів, для чого останній вступив в попередню злочинну змову із власним знайомим ОСОБА_3, спільно з яким розробили злочинний план.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, у невстановлений слідством спосіб, діючи умисно, використовуючи підроблений договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 213/с2, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», та 15.11.2016 о 16 год. 10 хв. за адресою:

м. Київ, вул. А. Малишки, 1 надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_5, набув право власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 В результаті чого нотаріусом ОСОБА_5 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Крім того, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, у невстановлений слідством спосіб, діючи умисно, використовуючи підроблений договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 217/с2, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», та 14.11.2016 о 14 год. 42 хв. за адресою: м. Київ, вул. А. Малишки, 1 надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_5, набув право власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 В результаті чого нотаріусом ОСОБА_5 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, розмістили в мережі Інтернет оголошення про продаж нежитлового приміщення (творча майстерня) АДРЕСА_2

Так, 06.08.2018 ОСОБА_6 в мережі Інтернет знайшов зазначене оголошення про продаж нежитлового приміщення (творча майстерня) АДРЕСА_2, та вирішив придбати за власні грошові кошти, зателефонувавши на вказаний в оголошені номер НОМЕР_1. Вказаним номером телефону користується особа жіночої статті, брокер на ім'я ОСОБА_14, яка повідомила, що вищезазначене нежитлове приміщення (творча майстерня) продається за грошові кошти в сумі 1 249 000 гривень. В подальшому 16.08.2018 під час телефонної розмови з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_14, ОСОБА_6 домовився 12.09.2018 о 10.00 год. укласти договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_2 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4, 12.09.2018 приблизно о 10.30 год. прибули до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5, яке визначили місцем вчинення злочину, де приблизно об 11.00 год. зустрілись з ОСОБА_6, з яким попередньо домовились про укладання договору купівлі-продажу. Під час спілкування ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6, що він являється власником нежитлового приміщення АДРЕСА_2, чим ввів в оману ОСОБА_6, та, відповідно має намір укласти договір купівлі-продажу на вказане нежитлове приміщення, передавши право власності на дану нерухомість ОСОБА_6, за грошові кошти в сумі 1 331 015 гривень, при цьому усвідомлював, що він не має на вищевказану нерухомість законного права.

Так, перебуваючи в приміщенні нотаріуса ОСОБА_7, за вищевказаною адресою, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб, передав ОСОБА_4 звіт про оцінку майна №180821-006 н/п НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 73290265 від 18.11.2016 на н/п АДРЕСА_2, після чого ОСОБА_4 передав дані документи нотаріусу ОСОБА_7 з метою складання останнім договору купівлі-продажу нежитлового приміщення НОМЕР_2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2.

Після чого, нотаріус ОСОБА_7, звіривши відомості щодо нежитлового приміщення НОМЕР_2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2, по Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та наданим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 документам, склав проект договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 12.09.2018, що викладений на номерному бланку №ННК 279940, згідно якого продавець - ОСОБА_4 передає, а покупець - ОСОБА_6 приймає у власність належне Продавцю на праві власності нежитлове приміщення АДРЕСА_2, та згідно пункту № 2 даного договору, зазначено, що продаж нежитлового приміщення вчинено за 1 331 015 гривень, що еквівалентно 47 600 доларів США 00 центів за комерційним курсом гривні до долара США, станом на день укладання цього договору, які Покупець повністю сплатив Продавцю до підписання цього договору. Продавець своїм підписом під цим договором підтверджує факт повного розрахунку та відсутність будь-яких претензій до Покупця.

Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, ознайомившись зі змістом договору купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_2, в присутності нотаріуса ОСОБА_7, засвідчили власними підписами вищевказаний договір.

Виконавши всі дії, які ОСОБА_4 та ОСОБА_3 вважали необхідними для доведення злочинного умислу до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1 331 015 гривень, оскільки ОСОБА_3, вийшовши до коридору на четвертому поверсі, побачив невідомих чоловіків в цивільному одязі, та, повернувшись до приміщення нотаріуса, повідомив ОСОБА_4, що їх можливо було викрито працівниками правоохоронних органів, після чого, усвідомлюючи небезпеку бути викритими, останні покинули приміщення.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що квартири № 415а, № 415а, № 416а, № 417, № 418, № 419, № 420, № 421, № 422, № 423, № 424, ¹ 425, № 426, № 427, № 428, № 429, № 430, № 431, № 432, № 433, № 434 по АДРЕСА_6 були продані відповідно до розробленого злочинного плану.

12.09.2018 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 затримані в порядку ст. 208 КПК України.

13.09.2018 ОСОБА_3, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що послуги з обслуговування, утримання та експлуатації індивідуальних теплових пунктів 18 поверху житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7, де знаходяться вищевказані квартири, надавались ТОВ "НОВОБУДОВА", яке розташоване за адресою: вулиця Саперно-Слобідська, 10, оф.5.

Враховуючи вищевикладене, слідству необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження та експертизи, які допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ "НОВОБУДОВА", розташованому за адресою вулиця Саперно-Слобідська, 10, оф.5, а саме: оригінали платіжних доручень, договорів укладених ТОВ "НОВОБУДОВА" про надання послуг, технічні паспорти на квартири (за наявності) та відомості про сплату рахунків за надані послуги.

Квартири, за обслуговування яких необхідно надати документи, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, № 416а, № 417, № 418, № 419, № 420, № 421, № 422, № 423, № 424, ¹ 425, № 426, № 427, № 428, № 429, № 430, № 431, № 432, № 433, № 434.

Необхідність вилучення оригіналів документів полягає в тому, що вони є предметом розслідування кримінального правопорушення, будуть використані як докази та мають значення для розслідування кримінального провадження № 12018100000000905.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні у володінні ТОВ "НОВОБУДОВА".

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції Литовченку Геннадію Володимировичу та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 12018100000000905 від 12.09.2018, а саме: Комісарчуку Сергію Володимировичу, Пінчук Ользі Володимирівні, Максименку Артему Сергійовичу, Руденко Сергію Сергійовичу, Хачатурову Дмитру Костянтиновичу, Охремчуку Леоніду Дмитровичу, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ТОВ "НОВОБУДОВА", розташованому за адресою вулиця Саперно-Слобідська, 10, оф.5, а саме до наступних документів:

-оригінали платіжних доручень за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договори укладені з ТОВ "НОВОБУДОВА" про надання вказаних послуг, технічний паспорт на квартиру (приміщення) та відомості про сплату рахунків за надані послуги за утримання квартири (приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_7, ¹ 415а;

-оригінали платіжних доручень за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договори укладені з ТОВ "НОВОБУДОВА" про надання вказаних послуг, технічний паспорт на квартиру (приміщення) та відомості про сплату рахунків за надані послуги за утримання квартири (приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_7, № 416а;

-оригінали платіжних доручень за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договори укладені з ТОВ "НОВОБУДОВА" про надання вказаних послуг, технічний паспорт на квартиру (приміщення) та відомості про сплату рахунків за надані послуги за утримання квартири (приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_7, № 417;

-оригінали платіжних доручень за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договори укладені з ТОВ "НОВОБУДОВА" про надання вказаних послуг, технічний паспорт на квартиру (приміщення) та відомості про сплату рахунків за надані послуги за утримання квартири (приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_7, № 418;

-оригінали платіжних доручень за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договори укладені з ТОВ "НОВОБУДОВА" про надання вказаних послуг, технічний паспорт на квартиру (приміщення) та відомості про сплату рахунків за надані послуги за утримання квартири (приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_7, № 419;

-оригінали платіжних доручень за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договори укладені з ТОВ "НОВОБУДОВА" про надання вказаних послуг, технічний паспорт на квартиру (приміщення) та відомості про сплату рахунків за надані послуги за утримання квартири (приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_7, № 420;

-оригінали платіжних доручень за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договори укладені з ТОВ "НОВОБУДОВА" про надання вказаних послуг, технічний паспорт на квартиру (приміщення) та відомості про сплату рахунків за надані послуги за утримання квартири (приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_7, № 421;

-оригінали платіжних доручень за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договори укладені з ТОВ "НОВОБУДОВА" про надання вказаних послуг, технічний паспорт на квартиру (приміщення) та відомості про сплату рахунків за надані послуги за утримання квартири (приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_7, № 422;

-оригінали платіжних доручень за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договори укладені з ТОВ "НОВОБУДОВА" про надання вказаних послуг, технічний паспорт на квартиру (приміщення) та відомості про сплату рахунків за надані послуги за утримання квартири (приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_7, № 423;

-оригінали платіжних доручень за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договори укладені з ТОВ "НОВОБУДОВА" про надання вказаних послуг, технічний паспорт на квартиру (приміщення) та відомості про сплату рахунків за надані послуги за утримання квартири (приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_7, № 424.

-оригінали платіжних доручень за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договори укладені з ТОВ "НОВОБУДОВА" про надання вказаних послуг, технічний паспорт на квартиру (приміщення) та відомості про сплату рахунків за надані послуги за утримання квартири (приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_7, ¹ 425.

-оригінали платіжних доручень за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договори укладені з ТОВ "НОВОБУДОВА" про надання вказаних послуг, технічний паспорт на квартиру (приміщення) та відомості про сплату рахунків за надані послуги за утримання квартири (приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_7, № 426;

-оригінали платіжних доручень за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договори укладені з ТОВ "НОВОБУДОВА" про надання вказаних послуг, технічний паспорт на квартиру (приміщення) та відомості про сплату рахунків за надані послуги за утримання квартири (приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_7, № 427;

-оригінали платіжних доручень за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договори укладені з ТОВ "НОВОБУДОВА" про надання вказаних послуг, технічний паспорт на квартиру (приміщення) та відомості про сплату рахунків за надані послуги за утримання квартири (приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_7, № 428;

-оригінали платіжних доручень за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договори укладені з ТОВ "НОВОБУДОВА" про надання вказаних послуг, технічний паспорт на квартиру (приміщення) та відомості про сплату рахунків за надані послуги за утримання квартири (приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_7, № 429;

-оригінали платіжних доручень за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договори укладені з ТОВ "НОВОБУДОВА" про надання вказаних послуг, технічний паспорт на квартиру (приміщення) та відомості про сплату рахунків за надані послуги за утримання квартири (приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_7, № 430;

-оригінали платіжних доручень за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договори укладені з ТОВ "НОВОБУДОВА" про надання вказаних послуг, технічний паспорт на квартиру (приміщення) та відомості про сплату рахунків за надані послуги за утримання квартири (приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_7, № 431;

-оригінали платіжних доручень за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договори укладені з ТОВ "НОВОБУДОВА" про надання вказаних послуг, технічний паспорт на квартиру (приміщення) та відомості про сплату рахунків за надані послуги за утримання квартири (приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_7, № 432;

-оригінали платіжних доручень за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договори укладені з ТОВ "НОВОБУДОВА" про надання вказаних послуг, технічний паспорт на квартиру (приміщення) та відомості про сплату рахунків за надані послуги за утримання квартири (приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_7, № 433;

-оригінали платіжних доручень за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договори укладені з ТОВ "НОВОБУДОВА" про надання вказаних послуг, технічний паспорт на квартиру (приміщення) та відомості про сплату рахунків за надані послуги за утримання квартири (приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_7, № 434.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко