Ухвала суду № 76888565, 02.10.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5123/18

Провадження № 1-кс/552/2748/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання Алексєєва М.М., прокурора Хмара М.А. розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК».

Своє клопотання обґрунтував тим, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення злочину у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, із використанням службового становища ОСОБА_2, яка є начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області з метою заволодіння активами ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) створили фіктивну дебіторську заборгованість вказаного підприємства на суму 4 млн. грн., таким чином знизивши його економічну привабливість для потенційних покупців державного пакету акцій об’єкта малої приватизації, що завдало шкоди державним інтересам.

Так, упродовж 2017 року ОСОБА_6 на виконання вказівок ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було зареєстровано та поставлено на податковий облік ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1), реквізити якого у подальшому використані для проведення господарських операцій, спрямованих на зменшення економічної привабливості підприємства, державний пакет акцій якого складає 99,9451 %.

Також, вказаними особами у 2017 році зареєстровано та поставлено на облік як платника податків ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823).

У свою чергу, начальником РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_2 вжито заходів щодо призначення у 2017 році на посаду керівника ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) особи з числа оточення ОСОБА_3 – ОСОБА_5

Крім того, вказаною групою осіб вжито заходів щодо заниження вартості об’єкта приватизації – ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» шляхом не включення в вартість оцінки майна підприємства, проведеної на замовлення начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_2 у 2016 році, вартості земельної ділянки понад 2 га, що використовується підприємством для господарських потреб.

Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_2, у 2017 році протоколом засідання робочої групи регіонального відділення прийнято рішення про доцільність проведення господарської операції з укладення договору на проведення ремонтних робіт з облаштування приміщень та прилеглої території підприємства за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що знайшло своє відображення у наказі № 680 від 23.11.2017 року начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_2

Згодом, в.о. керівника підприємства ОСОБА_5, у грудні 2017 року уклала договір з ФОП ОСОБА_6 № 1 від 08.12.2017 року про надання від останнього безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на явно невигідних умовах та невідповідності між собою пунктів договору в частині умов надання такої допомоги.

В подальшому, одразу, після отримання фінансової допомоги грошові кошти, з метою їх виведення в тіньовий обіг, впродовж грудня 2017 з рахунків ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) в повному обсязі перераховано в адресу ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823) афілійованим власником якого є ОСОБА_3 та ОСОБА_4 нібито за послуги з ремонту окремих одиниць рухомого та нерухомого майна та виконання робіт з укладання дорожнього покриття, яке знаходиться на території підприємства.

В той же час, до виконання робіт ТОВ «Логосс» не приступило, грошові кошти на адресу ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» не повернуло.

Таким чином, у вказаний спосіб сформовано фіктивну заборгованість ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) перед ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 4 млн. грн., що фактично призвело до зниження його економічної привабливості для потенційних покупців державного пакету акцій об’єкта малої приватизації та завдало шкоди державним інтересам.

Отже, з метою встановлення точних сум грошових коштів, сплачених/отриманих ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363), ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1) під час проведення взаємних розрахункових операцій з прив’язкою до часу їх вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів:

-ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823)за період часу з 01.01.2017 по теперішній час по рахунку № 26000455039275 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час по рахункам № 26002455038081 (українська гривня), № 260201455255126 (українська гривня).

які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43; Відділення АТ «ОТП БАНК» у м. Полтаві за адресою: м.Полтава, вул. Пушкіна, 28).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши прокурора та дослідивши матеріали справи приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Інші особи в порядку ч. 2 ст. 163 КПК не викликались.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення злочину у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, службові особи приватного акціонерного товариства ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» засновником якого є орган державної влади – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області 08.12.2017 року діючи в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи можливість настання негативних економічних наслідків, на завідомо невигідних для товариства умовах уклади договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що в подальшому спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.

13.09.2018 року в.о. директора ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» пред’явлено підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» з метою проведення економічних експертиз.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючи ст.159-165 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, м.Київ, вул. Жилянська, 43; Відділення АТ «ОТП БАНК» у м. Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 28), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823) № 26000455039275 (українська гривня); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1) № 26002455038081 (українська гривня), №260201455255126 (українська гривня) за період з 01.01.2017 року по 02.10.2018 року;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823) №26000455039275 (українська гривня); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1) №26002455038081 (українська гривня), № 260201455255126 (українська гривня), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, суми комісійних платежів за послуги банку, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2017 року по 02.10.2018 року;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823) № 26000455039275 (українська гривня); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1) № 26002455038081 (українська гривня), № 260201455255126 (українська гривня) за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2017 року по 02.10.2018 року.

Зобов'язати АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43; Відділення АТ «ОТП БАНК» у м. Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 28) надати зазначену інформацію на електронних носіях негайно після пред’явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням документів на паперових носіях.

Виконання ухвали доручити прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 02.11.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_16