Ухвала суду № 76875022, 02.10.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/24273/18

Провадження 1-кс/127/12722/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Данилюка В’ячеслава Васильовича, про тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вулиця Єреванська, буд. 1), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

25.09.2018 слідчий Данилюк В.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020000000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок №26008924432769 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК «Зелена долина». Таким чином ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

Відповідно до роздруківки по рахунку №26008924432769 відкритого ПАТ АБ «Укргазбанк» на ТОВ АК «Зелена долина» встановлено, що з даного банківського рахунку вищевказані грошові кошти в період часу з 26.02.2018 по 28.02.2018 були перераховані на банківські рахунки ряду суб'єктів господарювання, в тому числі: 26.02.2018 в сумі 544 077.64 грн. (підстава - оплата за металопрокат), 26.02.2018 в сумі 592 957,21 грн. (підстава - оплата за металопрокат), 26.02.2018 в сумі 608 964,87 грн. (підстава - оплата за металопрокат), тобто в загальній сумі 1 745 999, 72 грн., на розрахунковий рахунок №26002050240833 відкритий ТОВ «Азот Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41140339, юридична адреса: 68091, Одеська область, місто Чорноморськ, смт. Олексаксандрівка, вул. Центральна, буд. 73, за юридичною адресою відсутнє) в ПАТ «КБ «Приватбанк».

В подальшому, відповідно до роздруківки по рахунку №26002050240833 відкритого ТОВ «Азот Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41140339) в ПАТ «Банк «Український капітал», встановлено, що грошові кошти в сумі 1 745 999, 72 грн., що надійшли 26.02.2018 від ТОВ «АК «Зелена долина» відразу були перераховані на розрахунковий рахунок №26009300652780 відкритий ТОВ «Делікт» (код ЄДРПОУ 40975785, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Купянська, буд. 47, директор ОСОБА_3, за юридичною адресою відсутнє) в ПАТ «Ощадбанк», підстава здійснення переказу - оплата за товар, по договору №2602/05 від 26.02.2018.

Однак, відповідно до роздруківки по рахунку №26009300652780 відкритого ТОВ «Делікт» (код ЄДРПОУ 40975785, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Купянська, буд. 47, директор ОСОБА_3) в ПАТ «Ощадбанк», встановлено, що грошові кошти в сумі 1 745 999, 72 грн., які надійшли 26.02.2018 від ТОВ «Азот Трейдінг», відразу були перераховані на розрахунковий рахунок №26008924420168 відкритий ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» (код ЄДРПОУ 40930723, юридична адреса: 52200, Дніпропетровська область, місто Жовті Води, вулиця Кропоткіна, буд. 14, корпус 2) в ПАБ «Укргазбанк» наступними платежами: від 26.02.2018 в межах суми 820000.00 грн. (підстава - оплата за товар відповідно договору від 29.09.2017 №09/291-Д), від 28.02.2018 в межах суми 303000.00 грн. (підстава - оплата за товар відповідно договору від 29.09.2017 №09/291-Д), від 02.03.2018 в межах суми 377000.00 грн. (підстава - оплата за товар відповідно договору від 29.09.2017 №09/291-Д), від 07.03.2018 в межах суми 670000.00 грн. підстава - оплата за товар відповідно договору від 29.09.2017 №09/291-Д).

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вулиця Єреванська, буд. 1, контактний телефон (044) 494-46-50, (044) 590-49-99, електронна пошта contactcentre@ukrgasbank.com, pr@ukrgasbank.com), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку №26008924420168 відкритого ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» (код ЄДРПОУ 40930723), роздруківок про рух коштів по даних рахунках з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях ПАТ АБ «Укргазбанк», відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вулиця Єреванська, буд. 1).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Данилюка В’ячеслава Васильовича - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області Данилюку В’ячеславу Васильовичу, старшому слідчому СУ Національної поліції у Вінницької області Довбенку Івану Борисовичу, слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області Очеретному Віталію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області Кондратюку Миколі Миколайовичу на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вулиця Єреванська, буд. 1), інформацію у друкованому та електронному вигляді, а саме:

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку №26008924420168 відкритого ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» (код ЄДРПОУ 40930723), а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

платіжних доручень з 20.02.2018 по 02.10.2018, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» (код ЄДРПОУ 40930723) із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 20.02.2018 по 02.10.2018 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку №26008924420168 відкритого ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» (код ЄДРПОУ 40930723);

документів, що свідчать про видачу рахунку №26008924420168 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з дати відкриття по дату винесення ухвали по банківському рахунку №26008924420168 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату винесення ухвали по банківському рахунку №26008924420168, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» (код ЄДРПОУ 40930723), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «клієнт-банк».

фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ АБ «Укргазбанк», терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківському рахунку №26008924420168, за період часу з дати відкриття рахунків по 02.10.2018.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя