Ухвала суду № 76867717, 18.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35590/18

Провадження № 1-кс/761/24146/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Якимів І.І., за участю прокурора Комарницького М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Комарницького М.В., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014000000000489 від 28 жовтня 2014 року за фактами вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 110, ч.1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ст. 341, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 109 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 вересня 2018 року прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Комарницький М.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014000000000489 від 28 жовтня 2014 року за фактами вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 110, ч.1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ст. 341, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 109 КК України, про арешт майна, а саме: агрегат ґрунтообробний комбінований ПАРТНЕР - 9 АПК - 1 шт., у частково розібраному стані (серійний номер - 585, новий, рік виробництва - 2018), призначений для суцільного посіву, поверхневої обробки ґрунту, внесення добрив, ТУ29.3-33127969-001-2005, відправником (експортером) якого є ТОВ «СХІДНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 35282929), який 25 серпня 2018 року переміщувався через державний кордон України на автомобілі з номерними знаками: СВ9982ВС/СВ4964ХР.Заборонити ТОВ «СХІДНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 35282929) та/або будь-яким іншим фізичним або юридичним особам відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Головного слідчого управління СБ України перебувають матеріали кримінального провадження за №22014000000000489 від 28 жовтня 2014 року за фактами вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 110, ч.1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ст. 341, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 109 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період з березня 2014 року по теперішній час невстановлені особи на території Луганської області, діючи з метою повалення існуючого конституційного ладу та зміни меж території або державного кордону України, шляхом незаконного створення державного утворення в межах Луганської області, так званої «Луганської народної республіки», створили, керують, сприяють діяльності та беруть участь у терористичній організації, яка здійснює грубі порушення громадського порядку, захоплює та утримує адміністративні будівлі органів влади та місцевого самоврядування, вчиняє терористичні акти, захоплює та утримує заручників, а також вчиняє інші протиправні дії з метою досягнення злочинної мети, чим створює небезпеку нормальній життєдіяльності суспільства, дестабілізує економічну та соціально-політичну сферу життя, порушує нормальне функціонування соціальних та економічних інститутів, породжує обстановку незахищеності населення вказаного регіону та держави загалом.

Так, громадяни України ОСОБА_2 та ОСОБА_3 керуючись власними політичними переконаннями та корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вирішили вчиняти дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, фінансування та матеріальне забезпечення учасників незаконних збройних формувань терористичної організації «Луганської народної республіки» (далі - НЗФ терористичної організації «ЛНР»), підготовки та вчинення терористичних актів, втягнення у вчинення таких актів інших осіб, сприяння вчиненню терористичних актів на території України.

Будучи давніми знайомими та маючи стійкі соціальні зв'язки на тимчасово окупованих територіях Луганської області, маючи спільний бізнес на території Російської Федерації та в Україні (як на території Луганської області, так і поза нею), ОСОБА_2 та ОСОБА_3 звернулись до невстановлених учасників НЗФ терористичної організації «ЛНР» з пропозицією здійснювати фінансове, матеріальне та будь-яке інше сприяння їх діяльності за отримання в свою адресу преференцій та пільг.

Зокрема, будучи прихильниками «козацтва» та ідеалів «Новоросії», «Руського миру», підтримуючи насильницьке повалення конституційного ладу та захоплення державної влади на території окремих територій Луганської та Донецької областей, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розпочали здійснювати фінансове та матеріальне забезпечення НЗФ терористичної організації «ЛНР» через раніше знайомих їм керівників 6 окремого мотострілецького козачого полку імені отамана Платова 2 армійського корпусу народної міліції терористичної організації «ЛНР» (далі - 6 ОМСКП ім. Платова 2 АК НМ терористичної організації «ЛНР»), яким повідомили про свої злочинні наміри та про намір їх реалізації, а саме через командира 6 ОМСКП громадянина України ОСОБА_5 (позивні в терористичному осередку - «ОСОБА_16», «ОСОБА_17») та заступника командира 1 батальйону 6 ОМСКП громадянин України ОСОБА_6.

Отримавши від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згоду на співпрацю, а також одобрення політичних поглядів щодо захоплення державної влади та ескалації збройного конфлікту на території Луганської та Донецької областей, було визначено сегмент фінансового та матеріального забезпечення НЗФ терористичної організації «ЛНР» ОСОБА_2 та ОСОБА_3, за який вони відповідатимуть, а саме фінансове та матеріальне забезпечення «Козачої медіа-групи» та 6 ОМСКП ім. Платова 2 АК НМ терористичної організації «ЛНР».

«Козача медіа-група» (заснована у 2014 році командиром 6 ОМСКП ім. Платова ОСОБА_4.) це пов'язані між собою підприємства медійного простору, на які «Міністерством культури, спорту і молоді «ЛНР» покладаються завдання, визначені керівниками терористичної організації «ЛНР». На теперішній час перебуває на стадії активного розвитку та включає в себе: «Козаче радіо», газету «Козачий вісник», «Новий канал Новоросії» та ін. Ціль створення та діяльності проекту - створення консолідованої медіа-структури направленої на відображення подій в «Новороссии», Росії та світі і їх осмислення через призму основних ідеологічних і духовних установок козацтва (православ'я, російська імперскість), ведення пропагандистської діяльності, здійснення закликів до повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж державного кордону України, вчинення терористичних актів, а також залучення до терористичної діяльності інших осіб, збільшуючи таким чином чисельність НЗФ терористичної організації «ЛНР».

ОСОБА_3Л та ОСОБА_2, добровільно погодились здійснювати фінансове та матеріальне забезпечення «Козачої медіа-групи» та 6 ОМСКП ім. Платова 2 АК НМ терористичної організації «ЛНР», після чого розробили злочинний план, відповідно до якого кошти, за рахунок яких здійснюватиметься фінансове та матеріальне забезпечення структурних підрозділів НЗФ терористичної організації «ЛНР», залучатимуться з отриманого прибутку від діяльності на території Російської Федерації та України належних та підконтрольних їм підприємств.

Так, за фінансової підтримки ОСОБА_2 та ОСОБА_3, під патронажем «Міністерства культури, спорту і молоді «ЛНР», в 2017 році створено «республіканську» кінокомпанію «Лугафільм» (м. Луганськ, вул. Фрунзе, буд. 49, є її засновниками). На вказану кінокомпанію покладено функції створення та поширення художніх кінокартин, що містять заклики до повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж державного кордону України, вчинення терористичних актів, а також популяризують серед населення Луганської та Донецької областей участь у НЗФ терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», закликають до вступу у вказані НЗФ та вчинення терористичних актів відносно ЗСУ та мирного населення України.

Встановлено, що кінокомпанією «Лугафільм» за надані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 грошові кошти здійснюються зйомки першого в терористичної організації «ЛНР» антиукраїнського художнього фільму «Ополченочка», метою якого є (як зазначено в офіційному прес-релізі медійних структур терористичної організації «ЛНР») «привлечь внимание молодежи к армейской жизни и осуществить вклад в становление «Луганской Народной Республики». Так, відповідно до наявної інформації вказана кінострічка містить зазначені вище заклики до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, зміни меж державного кордону, участі у НЗФ та терористичних організаціях, а також вчинення учасниками НЗФ терористичної організації «ЛНР». З урахуванням здійснення постійного фінансового та матеріального забезпечення діяльності «Козачої медіа-групи» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було визначено фактичними керівниками «Козачої медіа-групи», та покладено на них обов'язки по забезпеченню її діяльності.

Встановлено, що акумулювання грошових коштів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для фінансування терористичної діяльності 6 ОМСКП ім. Платова 2 АК НМ терористичної організації «ЛНР», члени якого несуть так звану військову службу на передових позиціях лінії розмежування зі сторони учасників «ЛНР», а також «Козачої медіа-групи», здійснюється на території України за рахунок фінансово-господарської діяльності підконтрольних їм підприємств, а саме: ТОВ «ЄВРО-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32240870, адреса: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Леніна, буд. 3); ТОВ «СХІДНИЙ ПОРТАЛ» (код ЄДРПОУ 33370583, адреса: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Леніна, буд. 3); ТОВ «СХІДНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 35282929, адреса: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Леніна, буд. 3); ТОВ «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «СПОРТ-КАРТА» (код ЄДРПОУ 37918931, адреса: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Гвардійський, буд. 28/1); ТОВ «СХІДНА КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 34903215, адреса: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Леніна, буд. 3); ТОВ «СГ ПЛАЦ» (код ЄДРПОУ 36425671, адреса: АДРЕСА_1), ТОВ «ЛИСБРОК ВС» (код ЄДРПОУ 25365292, адреса: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Карла Маркса, буд. 151).

З вказаною вище метою на території Російської Федерації останніми використовуються наступні підприємства: ТОВ «СПЕЦІАЛІСТ» (ІНН НОМЕР_1); ТОВ «ВП КРИМ» (ІНН НОМЕР_2); ТОВ «ІНТЕРЮГМАШ» (ІНН НОМЕР_3).

З метою здійснення фактичного керівництва вказаними підприємствами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підшукав осіб, яких було назначено на керівні посади, для віддаленого виконання їх вказівок щодо здійснення фінансово-господарських та адміністративно-розпорядчих обов'язків керівника.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_3 визначено та зареєстровано у відповідності до діючого Законодавства наступних номінальних керівників належних йому та ОСОБА_2 підприємств, а також визначено як офіційно-працевлаштованих та неофіційно наступних осіб: ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_2.), веде бухгалтерську документацію вище перерахованих підприємств; ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_1), директор ТОВ «СГ Плац», який здійснює акумулювання грошових коштів; ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_3), виконавчий директор ТОВ «СХІДНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ», виконує представницькі функції, а також виступає підписантом документів; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4.), директор «СХІДНА КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ», здійснює підготовку документів, а також займається юридичним супроводом виконання договорів.

Так, керуючи діяльністю зазначених Товариств ОСОБА_2 та ОСОБА_3 дають номінальним директорам вказівки щодо укладення тих чи інших договорів, розподілу фінансових ресурсів підприємства (акумулювання та їх використання), перерахування грошових коштів під виглядом виконання договорів на рахунки визначених ними же підприємств а також обготівкування грошових коштів та їх переміщення через державний кордон України на територію Російської Федерації для подальшої передачі на тимчасово окуповані території Луганської області на фінансування вказаних НЗФ терористичної організації «ЛНР». Таким чином підприємства та отримані ними прибутки використовуються ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для фінансування діяльності 6 ОМСКП ім. Платова 2 АК НМ терористичної організації «ЛНР», члени якого несуть так звану військову службу на передових позиціях лінії розмежування зі сторони учасників «ЛНР», а також «Козачої медіа-групи».

Разом з тим, в ході здійснення досудового розслідування отримано інформацію, відповідно до якої частина грошових коштів, що передаються на фінансування терористичної організації «ЛНР», акумулюється за рахунок здачі належними ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підприємствами ТОВ «СХІДНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ» та ТОВ «СХІДНИЙ ПОРТАЛ» залізничних вагонів в оренду на території України, а також їх продажу як виробів, непридатних для використання за призначенням, а саме продажу як металобрухту чорного металу. Крім того, з метою зменшення податкових відрахувань на прибуток, укладаються фіктивні договори для збільшення видатків пов'язаних із ремонтом вагонів, їх промивки та подачі, в результаті чого вказані особи отримують необліковані та приховані грошові кошти, які не відслідковуються контролюючими та правоохоронними органами на території України, що в свою чергу забезпечує останнім їх безперешкодне та «безпечне» використання для фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ЛНР» на виконання попередньо розробленого злочинного плану та досягнутої згоди учасників.

Так, отримані за результатом здійснення фінансово-господарської діяльності Підприємств грошові кошти акумулюються, після чого передаються на тимчасово окуповані території Луганської області для фінансування діяльності зазначених структурних підрозділів терористичної організації «ЛНР». Зокрема, частина грошових коштів обготівковується на території України через фіктивні підприємства під виглядом виконання угод та договорів, після чого у грошовому еквіваленті транспортуються фізичними особами (вказані особи на даний момент встановлюються) транзитом через територію Російської Федерації до тимчасово окупованих територій Луганської області.

Одночасно з тим, з метою збільшення розміру грошових коштів, які в подальшому можна буде використати на фінансування діяльності 6 ОМСКП ім. Платова 2 АК НМ терористичної організації «ЛНР» та «Козачої медіа-групи», ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було розроблено план, відповідно до якого на частину з акумульованих грошових коштів на території України купуються дефіцитні на тимчасово окупованих територіях Луганської області товари, а саме сільськогосподарську техніку та обладнання. В подальшому, вказані товари через належні їм Підприємства, із додатковим залученням підприємств учасників НЗФ терористичної організації «ЛНР», через територію Російської Федерації транспортуються до терористичної організації «ЛНР», де збувається підприємствам та так званим «державним підприємствам (органам)» за ціною, вищою ніж на території України, в результаті чого такі підприємства забезпечуються можливістю розвивати аграрний сектор терористичної організації «ЛНР», а ОСОБА_2 та ОСОБА_3 отримують збільшений розмір грошових коштів для їх направлення на фінансування діяльності 6 ОМСКП ім. Платова 2 АК НМ терористичної організації «ЛНР» та «Козачої медіа-групи».

Зокрема, 31 липня 2018 року ТОВ «СХІДНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ» (далі - ТОВ «СБС») придбало у ПП «Українська аграрна техніка» (ЄДРПОУ 331227969, адреса: м. Чернігів вул. Захисників України, буд. 25, корп. 37), агрегат ґрунтообробний комбінований ПАРТНЕР - 9 АПК (серійний номер - 585, рік виробництва 2018), вартістю близько 1,8 млн. грн. та відповідно до законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність реалізувало його за 4,4 млн рублів РФ (контракт № 01/08-ІІ від 14.08.2018) з відстрочкою платежу до 90 днів ТОВ «ІнтерЮгМаш» (ІНН: НОМЕР_3, АДРЕСА_2, засновником якого є директор ТОВ «СБС» ОСОБА_11

За вказівки ОСОБА_12, ОСОБА_10 були підготовлено документи щодо призначення ОСОБА_9 виконавчим директором ТОВ «СБС» та наділення його правом першого підпису. 15.08.2018 ОСОБА_9, на виконання вказівок ОСОБА_10, в ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві було відкрито банківський рахунок - НОМЕР_4, для проведення розрахунків в російських рублях. З метою приховання взаємопов'язаності між ТОВ «СБС» та ТОВ «ІнтерЮгМаш» (співзасновником яких є директор ТОВ «СБС» ОСОБА_11.), всі документи щодо продажу та відправки агрегату було перероблено за підписом ОСОБА_9

20 серпня 2018 року ОСОБА_9, відповідно до вказівки ОСОБА_3, прибув до м. Чернігів з метою контролю за проведенням завантаження агрегату та надання документів до брокерської компанії для його митного оформлення.

21 серпня 2018 року о 09 год. 27 хв. до ВМО № 5 митного поста «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці ДФС було подано до митного оформлення електронну МД № UA 122230/2018/110248 на товар агрегат ґрунтообробний комбінований ПАРТНЕР - 9 АПК - 1 шт., у частково розібраному стані, для зручності транспортування (серійний номер - 585, новий, рік виробництва - 2018). Призначений для суцільного посіву, поверхневої обробки ґрунту, внесення добрив, ТУ29.3-33127969-001-2005. Відправником (експортером) заявленого товару є ТОВ «СБС».

В ході обробки поданих ТОВ «СБС» документів працівниками Чернігівської митниці встановлено, що наказом Мінекономрозвитку і торгівлі України від 11.04.2017 № 547 до ТОВ «ІнтерЮгМаш» (РФ), відповідно до листа СБУ від 02.03.2017 №8/1/2-4168дск, застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України, а наказом від 21.08.2017 № 1241, ТОВ «ІнтерЮгМаш» (РФ) переведено на індивідуальний режим ліцензування.

З метою обходу відповідних санкцій ОСОБА_3 звернувся за допомогою до свого товариша-контрагента в терористичної організації «ЛНР» - керівника ПП «Хлібороб» (Луганська обл., с. Фрунзе, вул. Інтернаціональна, буд. 157, територія контролюється НЗФ терористичної організації «ЛНР») ОСОБА_13, останній надав згоду на зазначення ТОВ «Три восьмерки» (РФ, м. Ростов-на- Дону, вул. Соціалістична, буд. № 74, оф. 1202), засновником якого він є, в якості товароотримувача агрегату на території РФ замість ТОВ «ІнтерЮгМаш».

Таким чином, 23 серпня 2018 року працівниками митного поста «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці ДФС, оформлено документи на вивіз ТОВ «СБС» агрегат ґрунтообробний комбінований ПАРТНЕР - 9 АПК до РФ.

25 серпня 2018 року на території міжнародного пункту автомобільного сполучення митний пост «Бачівськ» (Сумська обл., Глухівський р-н, Сопицька сільська рада, автодорога М-02 «Кіпті - Глухів - КПП «Бачівськ»), співробітниками Сумської митниці ДФС у Сумській області за орієнтуванням СБ України, тимчасово затримано вантажний автомобіль з причепом з номерними знаками: СВ9982ВС та СВ4964ХР, який здійснює перевезення вказаного агрегату ґрунтообробного комбінованого «ПАРТНЕР - 9» АПК - 1 шт.

Встановлено, що відповідно до розробленої ОСОБА_3 та ОСОБА_2 протиправної схеми фінансування терористичної діяльності 6 ОМСКП ім. Платова 2 АК НМ терористичної організації «ЛНР», члени якого несуть так звану військову службу на передових позиціях лінії розмежування зі сторони учасників «ЛНР», а також «Козачої медіа-групи», агрегат «ПАРТНЕР-9» АПК транзитом через РФ (з перевантаженням у м. Новошахтинськ Ростовської області), транспортується до тимчасово окупованої території Луганської області, яка контролюється НЗФ «ЛНР» на адресу ТОВ «Спецтехніка» (м. Луганськ, вул. Радянська, буд. 73).

В подальшому, ОСОБА_3 планує по бартерній схемі обміняти в терористичної організації «ЛНР» агрегат «ПАРТНЕР-9» АПК на гірчицю (еквівалентом 6,3 млн. рублів РФ), яку транзитом через територію РФ, транспортувати до Німеччини та реалізувати, отримавши при цьому прибуток у розмірі 3,6 млн грн. Також, вказані фігуранти планують отримати відшкодування ПДВ в Україні за експорт вказаного агрегату та розділити його із представниками ПП «Українська аграрна техніка», зокрема ОСОБА_14.

Отримані таким шляхом кошти, будуть спрямовані ОСОБА_3 та ОСОБА_2 для фінансування терористичної діяльності 6 ОМСКП ім. Платова 2 АК НМ терористичної організації «ЛНР», а також на проведення антиукраїнської пропаганди, закликів до повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, зміни меж державного кордону, закликів до участі в НЗФ та терористичних організаціях, та вчинення терористичних актів, через підконтрольні ним на тимчасово окупованій території Луганської області медійні ресурси.

Також в клопотанні прокурора зазначено, що зазначений агрегат ґрунтообробний комбінований ПАРТНЕР - 9 АПК - 1 шт., у частково розібраному стані (серійний номер - 585, новий, рік виробництва - 2018), призначений для суцільного посіву, поверхневої обробки ґрунту, внесення добрив, ТУ29.3-33127969-001-2005, відправником (експортером) якого є ТОВ «СБС», є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції Ращупкіна Є.В. від 05 вересня 2018 року агрегат ґрунтообробний комбінований ПАРТНЕР - 9 АПК - 1 шт., у частково розібраному стані (серійний номер - 585, новий, рік виробництва - 2018), призначений для суцільного посіву, поверхневої обробки ґрунту, внесення добрив, ТУ29.3-33127969-001-2005, відправником (експортером) якого є ТОВ «СБС», який 25 серпня 2018 року переміщувався через державний кордон України на автомобілі з номерними знаками: СВ9982ВС/СВ4964ХР, було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №22014000000000489 від 28 жовтня 2014 року за фактами вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 110, ч.1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ст. 341, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 109 КК України.

З метою всебічного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у справі, зважаючи на те, що агрегат ґрунтообробний комбінований ПАРТНЕР - 9 АПК - 1 шт., у частково розібраному стані (серійний номер - 585, новий, рік виробництва - 2018), призначений для суцільного посіву, поверхневої обробки ґрунту, внесення добрив, ТУ29.3-33127969-001-2005, відправником (експортером) якого є ТОВ «СХІДНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ», є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 КК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане нерухоме майно.

Прокурор Комарницький М.В. в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення власника майна є необхідним, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власника майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень прокурора, що агрегат ґрунтообробний комбінований ПАРТНЕР - 9 АПК - 1 шт., у частково розібраному стані (серійний номер - 585, новий, рік виробництва - 2018), призначений для суцільного посіву, поверхневої обробки ґрунту, внесення добрив, ТУ29.3-33127969-001-2005, відправником (експортером) якого є ТОВ «СБС», є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 КК України, визнаний речовим доказом, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою запобігання злочинним посяганням на вказане майно під час проведення розслідування, забезпечення його збереження та недопущення подальшого відчуження.

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Комарницького М.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014000000000489 від 28 жовтня 2014 року за фактами вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 110, ч.1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ст. 341, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 109 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: агрегат ґрунтообробний комбінований ПАРТНЕР - 9 АПК - 1 шт., у частково розібраному стані (серійний номер - 585, новий, рік виробництва - 2018), призначений для суцільного посіву, поверхневої обробки ґрунту, внесення добрив, ТУ29.3-33127969-001-2005, відправником (експортером) якого є ТОВ «СХІДНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 35282929), який 25 серпня 2018 року переміщувався через державний кордон України на автомобілі з номерними знаками: СВ9982ВС/СВ4964ХР.

Заборонити ТОВ «СХІДНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 35282929) та/або будь-яким іншим фізичним або юридичним особам відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Л.Л. Щебуняєва