Ухвала суду № 76865088, 17.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45618/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017090010000414, -

В С Т А Н О В И В :

17.09.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України Плахотнім В.В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) та АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 02.02.2017 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_4 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10, ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_17, ОСОБА_18 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_19 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_20, ОСОБА_21 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Рона» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_3 та ОСОБА_4, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_22 та працівниками ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_20 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ «ПУМБ», використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди банківській установі.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Компанія Рона» з метою заволодіння кредитними коштами банківських установ, майном компанії «Хюндай корпорейшн», а також коштами від його реалізації залучено до протиправної схеми підконтрольні їм суб'єкти господарської діяльності, зокрема ТОВ «ЗТС-Інвест», ПП «ТД Резін Імекс Україна» (попередня назва ПП «Марком»).

Крім того, в ході аналізу руху коштів по рахункам ТОВ «Компанія Рона» та ПП «ТД Резін Імекс Україна», відкритих у різних банківських установах, установлено, що кошти отримані від реалізації полімерів одразу спрямовано на рахунки ТОВ «Тікетс.Юей» з призначенням платежів «Оплата за послуги зг.дог. OFF 25-012017/43485» та «Оплата згiдно Агентського договору № OFF 18-032015/42261», водночас ці кошти мали бути спрямовані для розрахунку за поставлений товар «Хюндай корпорейшн», а також на погашення кредитної заборгованості у банківських установах.

Так, в ході аналізу руху коштів по рахункам ТОВ «Компанія Рона» та ПП «ТД Резін Імекс Україна» установлено, що на рахунки ТОВ «Тікетс.Юей» безпідставно перераховано кошти у сумі понад 150 млн. грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування на даний час виникла необхідність дослідження та аналізу подальшого руху коштів по рахункам ТОВ «Тікетс.Юей» (код ЄДРПОУ 36027535) з метою встановлення можливих фактів легалізації коштів отриманих внаслідок реалізації та подальшого продажу майна (сировини полімерів) компанії «Хюндай Корпорейшн», яким протиправно заволоділи службові особи ТОВ «Компанія Рона» та ПП «ТД Резін Імекс Україна».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Тікетс.Юей» (код ЄДРПОУ 36027535) відкрито банківські рахунки в АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) № 26002011970202, а також в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) № 26009053815992.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по указаним рахункам в усіх наявних валютах відкритих в АТ «Альфа-Банк» та АТ КБ «Приватбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою дослідження руху кредитних коштів, а також коштів отриманих внаслідок реалізації товарів отриманих від «Hyundai Corporation», на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, стосуються ТОВ «Тікетс.Юей» та перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), м. Київ вул. Десятинна, 4/6, а також АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, за період з моменту відкриття рахунків по 16.08.2018 з можливістю вилучення їх копій.

В заяві поданій до суду слідчий Гончар М.К. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017090010000414 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12017090010000414, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), м. Київ вул. Десятинна, 4/6, безпосередньо що стосується рахунку (в усіх наявних у банківській установі валютах) ТОВ «Тікетс.Юей» (код ЄДРПОУ 36027535) № 26002011970202, а саме:

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді у форматі .xlsx) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунків по 16.08.2018.

АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, безпосередньо що стосується рахунку (в усіх наявних у банківській установі валютах) ТОВ «Тікетс.Юей» (код ЄДРПОУ 36027535) № 26009053815992, а саме:

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді у форматі .xlsx) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунків по 16.08.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45618/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Цибі Н.Д.

Слідчий суддя В.В. Бортницька