Ухвала суду № 76865108, 17.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45616/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017090010000414, -

В С Т А Н О В И В :

17.09.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України Плахотнім В.В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3, яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 02.02.2017 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11, ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_13 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_18, ОСОБА_19 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_20 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_21, ОСОБА_22 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Рона» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_4 та ОСОБА_5, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_23 та працівниками ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_21 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ «ПУМБ», використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди банківській установі.

Установлено, що ТОВ «Компанія Рона» укладено з ПАТ «ПУМБ» кредитний договір № 1.12-02 від 20.01.2012 та кредитний договір № 1.14-16 від 26.02.2014. Відповідно до умов указаних кредитних договорів ТОВ «Компанія Рона» повинно забезпечити передачу в іпотеку нерухомого майна в якості гарантії забезпечення виконання умов за кредитними договорами.

Так, з метою отримання кредитних коштів у ПАТ «ПУМБ» службовими особами ТОВ «Компанія Рона» залучено для укладання договорів іпотеки з ПАТ «ПУМБ» третіх осіб, у т.ч. фізичних і юридичних осіб.

Серед об'єктів переданих в іпотеку Банку були об'єкти нерухомості, а саме квартири, житлові будинки, торгово-офісні та складські приміщення, нежитлові приміщенні та інші об'єкти нерухомості розміщені на території м. Івано-Франківськ та Івано-Франківської області, які зареєстровані на підставі приватної власності за різними фізичними та юридичними особами.

У подальшому, з метою збільшення визначених ПАТ «ПУМБ» лімітів кредитування ТОВ «Компанія Рона», службові особи останнього, за попередньою домовленістю із працівниками ПАТ «ПУМБ», виготовили підроблені документи, що підтверджують право власності на об'єкти нерухомості розташовані на території м. Івано-Франківськ, а саме:

- торгово-офісне приміщення по АДРЕСА_2;

- торгово-офісне приміщення по АДРЕСА_3;

- торгово-офісне приміщення по АДРЕСА_4;

- нежитлове приміщення по АДРЕСА_5;

- нежитлове приміщення по АДРЕСА_6;

- торгово-складське приміщення по АДРЕСА_7;

- торгове приміщення по АДРЕСА_8;

- спортивно-оздоровчий комплекс по АДРЕСА_9.

Власники та службові особи ТОВ «Компанія Рона» з метою створення видимості належного виконання зобов'язань у майбутньому організували створення фіктивних забезпечень таких зобов'язань у формі передачі в заставу кредитору «HYUNDAI CORPORATION» неіснуючих об'єктів нерухомого майна, право власності на які було зареєстровано за підробленими документами, власниками якого стали спеціально створені суб'єкти господарювання, які не мали на меті займатися господарською діяльністю.

Зокрема, із зазначеною метою були створені та придбані ТОВ «Прайм Капіталбуд» (код ЄДРПОУ 39791454), ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169), ТОВ «Фондріелт» (код ЄДРПОУ 39791365), ПП «ПСВ-ІФ» (код ЄДРПОУ 34083996), ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 39428099), власниками та службовими особами яких стали ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17

Окрім зазначеного, у власності вказаних суб'єктів господарювання значилися неіснуючі об'єкти нерухомого майна з такими адресами у АДРЕСА_10, АДРЕСА_11, АДРЕСА_12, АДРЕСА_13, АДРЕСА_14, АДРЕСА_15.

У ході досудового розслідування встановлено, що приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 посвідчено наступні правочини:

- 27.05.2015 на бланку серії НАМ №824930 посвідчено договір купівлі-продажу майна, яке знаходиться на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_10, який зареєстрований в реєстрі за №239 відповідно до якого директор ПП «Геоінформцентр» ОСОБА_12, продав вказане неіснуюче майно директору ТОВ «Прайм Капіталбуд» ОСОБА_14

- 27.05.2015 на бланку серія НАМ №824932 посвідчено договір купівлі-продажу майна, яке знаходиться в мезоніні за адресою: АДРЕСА_10, який зареєстрований в реєстрі за №243 відповідно до якого директор ПП «Геоінформцентр» ОСОБА_12, продав вказане неіснуюче майно директору ТОВ «Прайм Капіталбут» ОСОБА_14,

- 07.05.2015 на бланку серія НАМ №824911 посвідчено договір купівлі-продажу майна, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_12, який зареєстрований в реєстрі за №196 відповідно до якого ОСОБА_13, як директор ТОВ «Формаркет», продав вказане неіснуюче майно директору ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» ОСОБА_17

- 22.05.2015 на бланку серія НАМ №824924 посвідчено договір купівлі-продажу майна, яке знаходиться на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_10, який зареєстрований в реєстрі за №226 відповідно до якого ОСОБА_12, як директор ПП «Геоінформцентр» продав вказане неіснуюче майно директору ТОВ «Фондріелт» ОСОБА_15,

- 22.05.2015 на бланку серія НАМ №824926 посвідчено договір купівлі-продажу майна, яке знаходиться на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_10, який зареєстрований в реєстрі за №230 відповідно до якого ОСОБА_12, як директор ПП «Геоінформцентр» продав вказане неіснуюче майно директору ТОВ «Фондріелт» ОСОБА_15

28.08.2018 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15 підписували договір купівлі-продажу майна від 27.05.2015, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10, який зареєстрований в реєстрі за №239 на бланку серія НАМ №824930, договір купівлі-продажу майна від 27.05.2015, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10, який зареєстрований в реєстрі за №243 на бланку серія НАМ №824932, договір купівлі-продажу майна від 07.05.2015, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_12, який зареєстрований в реєстрі за №196 на бланку серія НАМ №824911, договір купівлі-продажу майна від 22.05.2015, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10, який зареєстрований в реєстрі за №226 на бланку серія НАМ №824924, договір купівлі-продажу майна від 22.05.2015, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10, який зареєстрований в реєстрі за №230 на бланку серія НАМ №824926 посвідчених приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 проведення якої доручено експертам Київського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Враховуючи те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3, яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В заяві поданій до суду слідчий Гончар М.К. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017090010000414 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12017090010000414, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3, яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

договору купівлі-продажу майна від 27.05.2015, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10, який зареєстрований в реєстрі за №239 посвідченого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору купівлі-продажу майна від 27.05.2015, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10, який зареєстрований в реєстрі за №243 посвідченого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору купівлі-продажу майна від 07.05.2015, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_12, який зареєстрований в реєстрі за №196 посвідченого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору купівлі-продажу майна від 22.05.2015, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10, який зареєстрований в реєстрі за №226 посвідченого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору купівлі-продажу майна від 22.05.2015, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10, який зареєстрований в реєстрі за №230 посвідченого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та документів на підставі яких укладений вказаний договір.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45616/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Цибі Н.Д.

Слідчий суддя В.В. Бортницька