Ухвала суду № 76815179, 25.09.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/24082/18

Провадження №1-кс/127/12602/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Коровай А.А., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліціїу Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Бондар Ю.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вознюк Д.В., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018020000000139 від 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що один із митних брокерів м. Вінниці, виступаючи декларантом підприємства імпортера транспортних засобів, надає до банківських установ завідомо неправдиву інформацію з метою отримання пільг щодо сплати податків.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що в січні – лютому 2017 року ТОВ «КАТО-ТРАНС» звернулось у базове відділення у м. Вінниці АТ «ОСОБА_2 Аваль» з питанням необхідності придбання значної суми іноземної валюти для подальшого її перерахування в адресу іноземної офшорної компанії «FАGOT LP», LAS SUITE, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURG,EH 3 6SW, SCOTLAND, UNITED KINGDOM.

На вимогу Державної служби фінансового моніторингу України працівником базового відділення у м. Вінниці АТ «ОСОБА_2 Аваль» ОСОБА_3 було витребувано у представника ТОВ «КАТО-ТРАНС» ОСОБА_4 декларацію довірчої власності (трастову декларацію) від 04.12.2013 року іноземної компанії «FAGOT LP» (мовою оригіналу та переклад), згідно якої компанія «FAGOT LP», яка створена двома юридичними особами - «WERTION CORPORATION» та «PORAMTO GROUP INC» передали компанію «FAGOT LP» в траст (довірчу власність) фізичній особі громадянину України - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та спрямовано її засобами електронного та поштового зв’язку на адресу валютного відділу АТ «ОСОБА_2 Аваль» з подальшим переадресуванням до Державної служби фінансового моніторингу України.

Уподальшому, в ході проведення перевірки зазначеної інформації встановлено особу ОСОБА_5, який заперечив факт отриманням ним у довірчу власність (траст) іноземної компанії «FAGOT LP».

Для встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення факту надання представником ТОВ «КАТО-ТРАНС» ОСОБА_4 до Вінницького відділення АТ «ОСОБА_2 банку Аваль» завідомо неправдивої інформації щодо фактичного власника офшорної компанії «FAGOT LP», з метою отримання пільг щодо сплати податків ТОВ «КАТО-ТРАНС», виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. В судове засідання слідчий не з’явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник АТ «ОСОБА_2 Аваль» до судового засідання не з’явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ «ОСОБА_2 Аваль» та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), володільцем яких являється АТ «ОСОБА_2 Аваль» (код 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме:

- декларації довірчої власності (трастової декларації) від 04.12.2013 іноземної компанії «FАGOT LP», LAS SUITE, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURG,EH 3 6SW, SCOTLAND, UNITED KINGDOM, мовою оригіналу та її переклад.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: