Ухвала суду № 76810079, 01.08.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29037/18

Провадження № 1-кс/761/19726/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ознайомившись зі змістом клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_2 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, -

в с т а н о в и в :

31.07.2018 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_2 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, шляхом передачі в порядку та на умовах ст. 19 та 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

В обгрунтування заявленого клопотання зазначає, що впродовж 2008-2014 років службові особи АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ20971504), вчинили заволодіння кредитними грошовими коштами в сумі понад 3,4млрд. грн., наданими Національним банком України на підтримання ліквідності АТ «Імексбанк» на підставі кредитних договорів № 55 від 23.04.2008, №73 від 06.11.2008, № 2 від 04.02.2009, № 48 від 17.04.2009, № 29 від 26.11.2009 та № 60 від 28.11.2014. При цьому, для вчинення заволодіння вказаними коштами службові особи АТ «Імексбанк» організували передачу в заставу Національному банку України об`єкти нерухомого майна по завищеній оціночній вартості.

У поданому клопотанні слідчий зазначає, що 26.11.2009 року на виконання Постанови Правління Національного Банку України № 698/БТ між Національним банком України, в особі начальника управління Національного банку України в Одеській області ОСОБА_3 , та АТ «Імексбанк» (МФО328384, код ЄДРПОУ20971504, м.Одеса, просп. Гагаріна, 12а), в особі в.о. Голови правління ОСОБА_4 , підписаний кредитний договір № 29 від 26.11.2009 про надання коштів на підтримання ліквідності вказаної фінансової установи в розмірі 2900000000 грн. строком до 21.11.2014, який об`єднав всі первісні кредитні договори (шляхом їх заміни новими зобов`язаннями).

25.03.2014 відповідно до Постанови НБУ № 155/БТ «Про окремі питання діяльності АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504), між Управлінням НБУ в Одеській області та АТ»Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) укладено додаткову угоду №9 до Кредитного договору №29 про рефінансування від 26.11.2009. Відповідно до вказаної збільшено суму кредиту до 3395000000 грн. та продовжений строк повернення кредиту до 27.07.2016.

Зазначений кредитний договір № 29 об`єднав такі первісні кредитні договори шляхом їх заміни новими зобов`язаннями: кредитний договір № 55 від 23.04.2008 про надання кредиту у розмірі 100000000 грн.; кредитний договір №73 від 06.11.2008 про надання кредиту у розмірі 100000000 грн.; договір № 2 від 04.02.2009 про надання кредиту для підтримки ліквідності шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії в сумі 400000 000 грн.; договір № 48 від 17.04.2009 про надання стабілізаційного кредиту шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії в сумі 800000000 грн.

В забезпечення за кредитним договором № 29 від 26.11.2009 передане нерухоме майно, яке належить АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) та майновим поручителям:

- АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) комплекс будівель, розташованих за адресою: м.Одеса, просп. Шевченко 8а, заставною вартістю 68 000 000,00 грн.

- АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) нежитлова будівля бізнес-центру, за адресою: м.Одеса, просп. Гагаріна, 12а, заставною вартістю 447 600 000,00 грн.

- ТОВ «Бізнес - форум» (код ЄДРПОУ 26302885) нежитлові приміщення І, II, III поверхів, розташовані за адресою: м. Одеса, вул.Мала Арнаутська, 105/1, заставною вартістю 120 000 000,00 грн.

- ТОВ «Бізнес - форум» (код ЄДРПОУ 26302885) паркінг на 696 машиномісць з магазинами та складами, розташований за адресою: м.Одеса, вул. Пантелеймонівська, 21, заставною вартістю 730000000,00 грн.

- ТОВ «Бізнес - форум» (код ЄДРПОУ 26302885) нежитлові приміщення підвалу, І, II та III поверхів, що розташовані за адресою: м.Одеса, вул.Пантелеймонівська, № 88, оціночною вартістю 300 000 000,00 грн.

- ТОВ «Одеський ЦУМ» (код ЄДРПОУ 35404865), оціночною вартістю 735000 000,00 грн., що складається з нежитлових будівель цілісного майнового комплексу за адресою: м.Одеса, вул.Пушкінська, 72 та складських приміщень цілісного майнового комплексу за адресою: м.Одеса, вул.Аеропортівська, буд. 10.

- ТОВ «Бізнес центр «Примор`я» (код ЄДРПОУ 32145683) нежилі приміщення торговельного комплексу за адресою: м. Одеса, вул.Пантелеймонівська, 25, заставною вартістю 576 890 000,00 грн.

- ТОВ «Бізнес - центр «Шевченківський» (код ЄДРПОУ 33215562) приміщення торгівельного центру та вбудовано-прибудовані приміщення офісів, що розташовані за адресою: м.Одеса, просп.Шевченка, 4д та складаються з 5684/10000 частин, заставною вартістю 420 000 000,00 грн.

- ЗАТ СК «Примор`є» (код ЄДРПОУ 20976482) приміщення торгівельного центру та вбудовано-прибудовані приміщення офісів, що розташовані за адресою: м. Одеса, просп.Шевченка, 4д та складаються з 4316/10000 частин, заставною вартістю 280000000,00грн.

- ВАТ «ТВФ «Чорне море» (код ЄДРПОУ 02573556) туристично-оздоровчий комплекс готель «Круїз», що розташований за адресою: Одеська обл., Овідіопольскій район, Дальницька с/рада, масив «Золотий Бугаз» буд. 17, заставною вартістю 770 000 000,00 грн.

- ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 01553764) цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Комінтернівський район, Красносільска с/рад, Старокиївське шосе, 19-км, буд. 34, заставною вартістю 150 400 000,00 грн.

- ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ Завод ЗБК» (код ЄДРПОУ 01374582) об`єкти нерухомості, що розташовані за адресою: Одеська обл., м.Іллічівськ, с.Малодолинське, вул.Винокурова № 1 (кол. Заводська, 1а), заставною вартістю 244 500 000,00 грн.

Відповідно до додаткової угоди від 23.03.11 № 3 до кредитного договору №29 від 26.11.09 майновим поручителем по приміщенню торгівельного центру та вбудовано-прибудовані приміщення офісів, що розташовані за адресою: м.Одеса, просп. Шевченка, 4д та складаються з 4316/10000 частин, заставною вартістю 280 000 000,00 грн. виступило ТОВ»Бізнес центр «Примор`є» (код ЄДРПОУ 20976482) (було ЗАТ СК «Примор`є»).

Згідно додаткової угоди від 12.04.13 №6 до кредитного договору №29 від 26.11.09 в забезпечення по вказаному кредитному договору надане майно, що належить АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) та майновим поручителям:

І. ТОВ «Блек сі ріелті груп» (код ЄДРПОУ 32145683) колишнє найменування ТОВ «Бізнес центр «Примор`я», яке є правонаступником: ТОВ»Бізнес форум», ТОВ «Бізнес центр «Шевченківський», ТОВ»Одеський ЦУМ»):

- Нежитлові приміщення І, II, III поверхів, розташовані за адресою: м.Одеса, вул. Мала Арнаутська, 105/1, заставною вартістю 120000000,00 грн.

- Нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Одеса, вул.Пантелеймонівська, № 88, оціночною вартістю 300000000,00грн.

- Нежилі приміщення торговельного комплексу за адресою: м. Одеса, вул.Пантелеймонівська, 25, заставною вартістю 576 890 000,00 грн.

- Паркінг на 696 машиномісць з магазинами та складами, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 21, заставною вартістю 730000 000,00 грн.

- Приміщення торгівельного центру та вбудовано-прибудовані приміщення офісів, загальною площею 14 151,8 кв.м., що розташовані за адресою: м.Одеса, просп. Шевченка, 4д та складаються з: 5684/10000, заставною вартістю 420 000 000,00 грн.; 4316/10000 частин, заставною вартістю 280 000 000,00 грн.;

Нерухоме майно, оціночною вартістю 735 000 000,00 грн. (сімсот тридцять п`ять мільйонів грн. 00 коп.), що складається з:

- Нежитлових будівель цілісного майнового комплексу за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 72;

- Складських приміщень цілісного майнового комплексу за адресою: м.Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 10.

ІІ. ПАТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504):

- Комплекс будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, просп.Шевченка, 8а, заставною вартістю 68 000 000,00 грн.,

- Нежитлова будівля бізнес-центру, за адресою: м. Одеса, просп.Гагаріна, 12а, заставною вартістю 447 600 000,00 грн.

ІІІ. ВАТ «ТВФ «Чорне море» (код ЄДРПОУ 02573556):

- Туристично-оздоровчий комплекс готель «Круїз», що розташований за адресою: Одеська обл., Овідіопольскій район, Дальницька с/рада, масив «Золотий Бугаз», буд. 17, заставною вартістю 770000000,00грн.

IV. ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 01553764):

- Цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Комінтернівський район, Красносільска с/рад, Старокиївське шосе, 19-км, буд. 34, заставною вартістю 150 400 000,00 грн.

V. ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ Завод ЗБК» (код ЄДРПОУ 01374582):

- Об`єкти нерухомості, що розташовані за адресою: Одеська обл., м.Іллічівськ, с. Малодолинське, вул. Винокурова № 1 (кол.Заводська,1-А), заставною вартістю 244 500 000,00 грн.

При цьому, згідно довідки НБУ від 31.08.2009, на день проведення перевірки приміщення, за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 72 та за адресою: м. Одеса, вул.Аеропортівська, буд. 10, що належали ТОВ«Одеський ЦУМ» (код ЄДРПОУ 35404865), які в подальшому передані в заставу Національному банку України, обтяжені, відповідно до умов іпотечного договору від 31.10.2007, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № У-818, укладеним між АКБ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) та АТЗТ»Центральний універмаг» (код ЄДРПОУ 01561120), який є майновим поручителем ТОВ «Компанія з теплопостачання» (код ЄДРПОУ 33072627) (кол. ТОВ»Одесатепло») за кредитним договором №1868 про відкриття кредитної лінії від 25.010.2007 на суму 67500000 грн.

Відповідно до вимог п. 2.1. Глави 2 Положення про кредитну підтримку Національним банком України банків України в разі реальної загрози стабільності їх роботи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 № 262, Національний банк України здійснює кредитну підтримку банків під забезпечення нерухомим майном, за умови, що на даний час укладання договору застави (іпотеки) немає жодних обтяжень щодо цього майна.

Оцінку заставного майна здійснювали службові особи ТОВ «Експерт» (кодЄДРПОУ26345009), ТОВ «Аппрайзер» (код ЄДРПОУ 33988759), ТО»³тіс» /ЛТД/ (код ЄДРПОУ 22510322).

Під час досудового розслідування Фондом державного майна України, проведено рецензування звітів ТОВ «Експерт» (код ЄДРПОУ 26345009), ТОВ»Аппрайзер» (код ЄДРПОУ 33988759), ТОВ «Вітіс» /ЛТД/ (код ЄДРПОУ22510322). Згідно вказаних рецензій всі звіти класифікуються відповідно до абзацу четвертого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.03 № 1440, як такі, що не повною мірою відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і мають значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але можуть використовуватись з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено факти прийняття керівництвом АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) з врахуванням вищевказаних звітів відповідних управлінських рішень, що свідчить про неможливість їх використання після виправлення недоліків.

Починаючи з квітня 2008 року для підтримки ліквідності АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) всього отримано від Національного банку кредити рефінансування на загальну суму 2 900000 000 грн. Перерахування здійснювались окремими траншами: 100000 000 грн. 23.04.2008; 100000000грн. 06.11.2008; 245000 000 грн. 04.02.2009; 75000 000 грн. 10.02.2009; 80000 000 грн. 13.02.2009; 300000 000 грн. 17.04.2009; 100000000 грн. 29.04.2009; 100000000 грн. 04.06.2009; 200000 000 грн. 16.06.2009; 100000 000 грн. 18.06.2009; 200000000 грн. 09.09.2009; 300000000 грн. 21.09.2009; 500000000 грн. 30.11.2009; 250000 000 грн. 16.12.2009; 250000 000 грн. 28.12.2009.

Тобто, основні надходження (2 700000000 грн.) здійснювались протягом 2009 року: у період з 04.02.2009 по 13.02.2009 АТ «Імексбанк» отримано 400000 000 грн., з 17.04.2009 по 29.04.2009 - 400000 000 грн., з 04.06.2009 по 18.06.2009 - 400000 000 грн., з 09.09.2009 по 21.09.2009 - 500000 000 грн. з 30.11.2009 по 28.12.2009 - 1 000000 000 грн.

Згідно довідки Національного банку України про інспектування окремих напрямків діяльності АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) від 01.08.2010 кредитні кошти рефінансування в сумі 1 812315 000 грн. використані таким чином:

основний обсяг операцій припадає на акціонерів АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) та осіб, пов`язаних із ними тісною господарсько фінансовою діяльністю (тобто підприємств пов`язаної Групи): TOB «Сотбі» (код ЄДРПОУ 33097493) (26002013003001) Дт та Кт обороти за січень, грудень у порівнянні зі зворотами за листопад збільшились на 237 069749 000 грн., TОB»Технології сучасного будівництва» (код ЄДРПОУ 33218008) (26004013335001) на 181194 000 грн., ЗАТ»Футбольний Клуб «Чорноморець» (код ЄДРПОУ 22449841) (26003000648003) на 156818 700 грн., TOB «Будівельна фірма» (код ЄДРПОУ 30692353) (26002013791001) на 139054900 грн., TOB «Ветеран» (код ЄДРПОУ 21022804) (26002000013004) 17653 800 грн., TOB «Ольвекс - Консалт» (код ЄДРПОУ 35881114) (26007030229001) 102949600 грн., TOB «Парус» (код ЄДРПОУ 23872814) (26005002066001) 100898 200 грн., TOB «Гама Консалт» (код ЄДРПОУ 35880875)(26003030234001) 94280 000 грн., TOB «Персей Буд» (код ЄДРПОУ 36110848) (26007030973001) 87568 800 грн., TOB«Амікор» (код ЄДРПОУ 33988771) (26002017559001) 80686 5 00 грн., ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ Завод ЗБК» (код ЄДРПОУ 01374582) (26002000238005) 69542 200 грн.

Аналіз руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 TOB «Парус» (код ЄДРПОУ 23872814) за період з 23.04.2008 по 01.02.2010 свідчить, що:

-на поточні рахунки 39 фізичних осіб, як повернення дольової участі в будівництві з 24.09.2008 по 20.01.2010 перераховано коштів на загальну суму 245505 900 грн. (договори б/н про дольову участь укладено в першій половині січня 2006 року). З них, перераховано на рахунки відкриті у філії міста Києва 15 особам на загальну суму 89977500 грн., в м. Одесі 24 особам на суму 155528 400 грн.

-основні обороти проведено із зазначеними вище юридичними особами. Через рахунок TOB «Парус» (код ЄДРПОУ 23872814) на який надійшло більше 423523700 грн., було перераховано на інші рахунки 430933 900 грн. Основні обороти проведено із: TOB»ТВФ «Чорне море» (код ЄДРПОУ 02573556) (Дт 5000 00 грн., Кт 42970 900 грн.); TOB «Торгова Компанія «Угода» (код ЄДРПОУ 35404891) (24688700 грн. і 2970 00 грн. відповідно); TOB «Авенсіс» (код ЄДРПОУ 20963918) (21104 800 грн. і 33860 500 грн.); TOB «Форвард К» (код ЄДРПОУ 35085905) (24425 400 грн. і 20762 400 грн.); TOB«Дюна» (код ЄДРПОУ 30692641) (19 822 500 грн. і 20458 100 грн.); TOB «Хвиля» (код ЄДРПОУ 23859914) (Кт 23461 900 грн.) із призначенням платежів, згідно виписок в основному «повернення коштів за договорами, за обладнання та матеріали».

Також, з 31.08.2009 по 07.07.2010 шістнадцять фізичних осіб - клієнтів філії АТ»Імексбанк» в місті Києві зняли через касу філії АТ «Імексбанк» в місті Києві готівку на загальну суму 179224400 грн., в тому числі:

-93057 600 грн. отримали 5 осіб, як сплату від TOB «Дюна» (рахунок 26002000919001) за прості векселя ЗАТ «ФК «Чорноморець»: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ) отримав 34543600 грн. з 16.03.20010 по 04.06.2010; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) 18948100 грн. з 23.03.2010 по 31.03.2010; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) - 16326 300 грн. з 30.06.2010 по 07.07.2010; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_5 ) - 11959 000 грн. з 18.02.2010 по 24.02.2010; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ) - 11280 600 грн. з 17.02.2010 по 01.03.2010.

-86166800 грн. отримали 11 осіб, як повернення дольової участі згідно договорів від січня 2006 року від TOB «Парус» (26005002066001) - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_7 ) отримав 8120000 грн. 10.09.2009; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_8 ) отримала 8101 200 грн. двома частинами (01.12.2009 та 28.12.2009); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_9 ) отримала 8095 600 грн. двома частинами (31.08.2009 та 01.12.2009); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_10 ) отримав 8039 500 грн. двома частинами (02.09.2009 та 10.09.2009); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_11 ) отримав 7983 600 грн. 31.08.2009 по 02.09.2009; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_12 ) отримав 7822900 грн. з 28.12.2009 по 29.12.2009; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_13 ) - 7800100 грн. з 02.12.2009 по 04.12.2009; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_14 ) отримала 7728000 грн. з 01.12.2009 по 04.12.2009; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_15 ) отримав 7598 800 грн. з 02.12.2009 по 04.12.2009; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_16 ) - 7457 200 грн. 28.12.2009; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_17 ) 7420 000 грн. 28.12.2009. При цьому, інший рух коштів по балансових рахунках (2620) вказаних клієнтів практично був відсутній.

Крім того, кредитні кошти рефінансування використані для видачі кредиту банком АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) банку ПАТ«Дочірний банк Сбербанку Росії» на суму 500000000 грн.

Також, грошові кошти в сумі 168712100 грн. переховані на кореспондентський рахунок АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) у банку «Citibank NA» (США) № НОМЕР_18 .

Станом на 03.02.2017 заборгованість АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) перед Національним банком України становить 3 162 606 403,14 грн. Термін погашення вказаного кредиту сплив 27.07.2016.

Слідчий зазначає, що усі вищевказані об`єкти нерухомого майна використані як засіб вчинення злочину та є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому 18.06.2018 постановою слідчого визнані речовими доказами.

Вартість зазначених речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму.

25.07.2018 року на вищевказані об`єкти нерухомого майна накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у справі № 761/25814/18.

Вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів та збереження їхньої економічної вартості, виникла необхідність у отриманні рішення слідчого судді про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління вказаними арештованими об`єктами, що і просить у заявленому клопотанні.

Ознайомившись із змістом заявленого клопотання та доданими матеріалами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає поверненню, з огляду на таке.

За положеннямист. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6ст. 100 КПК України, зазначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно ізстаттями 171-173цього Кодексу.

За вимогами ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанніслідчого,прокурора проарешт майна,в томучислі іклопотання провирішення питаннящодо передачімайна вуправління,повинно бутизазначено: підставиі метувідповідно до положеньстатті 170цього Кодексута відповіднеобґрунтування необхідностіарешту майна(передачімайна вуправління; перелікі видимайна,що належитьарештувати (передатив управління); документи,які підтверджуютьправо власностіна майно,що належитьарештувати (передатив управління),або конкретніфакти ідокази,що свідчатьпро володіння,користування чирозпорядження підозрюваним,обвинуваченим,засудженим,третіми особамитаким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Водночас, як вбачається із заявленого клопотання та доданих матеріалів, слідчим не надано доказів, що засвідчують факт звернення до власника майна на предмет отримання його письмової згоди про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління нерухомим майном з метою забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості, оскільки рішення слідчого судді щодо вказаного питання може бути прийняте лише за відсутності такої згоди.

В свою чергу це не позбавляє обов`язку слідчого попередньо звернутись до власника арештованого майна за отриманням його згоди про передачу майна в управління, а у випадку ігнорування такого звернення чи відмови у ньому, це питання може бути вирішено слідчим суддею.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимогстатті 171цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Відтак, враховуючи вищевказані недоліки, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає поверненню, для його належного оформлення.

Керуючись ст. 2, 7-9, 100, 171-173, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_2 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні повернути для належного оформлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1