Ухвала суду № 76748988, 27.09.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/991/18

Провадження № 1-кс/591/4239/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2018 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря -Бацман Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до слідчого судді із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № № 12017200000000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, щодо невиплати працівникам ПАТ «Сумське НВО» заробітної плати. Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Сумське НВО» має відкриті рахунки у Публічному акціонерному товаристві «ПУМБ», тому для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є вказана банківська установа.

Слідчий надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник банківської установи – володільця документів, тимчасовий доступ до яких просила надати слідчий, будучи належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, не з"явився,що не є перешкодою для розгляду клопотання у його відсутність.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, в зв»язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017200000000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, щодо невиплати працівникам ПАТ «Сумське НВО» заробітної плати за час роботи 2016-2018 роки.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація щодо рахунків, які використовувало ПАТ «Сумське НВО», про тимчасовий доступ до яких просила надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ПУМБ», ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, МФО 334851, місцезнаходження юридичної адреси м. Київ, вулиця Андріївська, буд 4.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя–

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи кримінального провадження, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, макусі ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ПУМБ», за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська,4, а саме: документів, які містять відомості: 1) про стан рахунків ПАТ «Сумське НВО», у тому числі стан кореспондентських рахунків банку; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням ПАТ «Сумське НВО», здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан ПАТ «Сумське НВО»; 4) щодо звітності по банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам відкритим у публічному акціонерному товаристві «ПУМБ», у період з 01.01.2016 по 31.05.2018^

1) 26002961052291, відкритого 28.02.2000, валюта – російський рубль;

2) 2606639, відкритого 30.03.2004, валюта – українська гривня;

3) НОМЕР_1, відкритого 11.09.2015, валюта – російський рубль;

4) НОМЕР_1, відкритого 11.09.2015, валюта – євро;

5) 260433143, відкритого 11.09.2015, валюта – українська гривня;

6) 260507516, відкритого 11.09.2015, валюта – українська гривня;

7) НОМЕР_1, відкритого 11.09.2015, валюта – долар США;

8) НОМЕР_1, відкритого 11.09.2015, валюта – українська гривня;

9) 26026935, відкритого 05.11.2015, закритого 26.05.2016, валюта – українська гривня;

10) 261015230, відкритого 22.12.2015, закритого 20.12.2016, валюта – українська гривня;

11) НОМЕР_2, відкритого 14.01.2016, валюта – українська гривня;

12) 26029800102719, закритого 06.01.2016, валюта – долар США;

13) 26025936, закритого 21.07.2016, валюта – українська гривня;

14) 260221009, закритого 01.08.2016, валюта – українська гривня;

15) 260271059, закритого 12.09.2016, валюта – українська гривня

16) НОМЕР_3, відкритого 27.07.2016, валюта – українська гривня

17) 26101111112048, відкритого 17.10.2016, закритого 21.12.201, валюта – українська гривня;

18) 26104111112012, відкритого 10.10.2016, закритого 28.03.2017, валюта – українська гривня;

19) 26106111112010, відкритого 10.10.2016, закритого 23.03.2017, валюта – українська гривня;

20) 260261878, закритого 29.09.2017, валюта – українська гривня;

21) НОМЕР_4, відкрито 09.02.2017, валюта – російський рубль;

22) НОМЕР_4, відкрито 09.02.2017, валюта – долар США;

23) НОМЕР_4, відкрито 09.02.2017, валюта – євро;

24) НОМЕР_4, відкрито 09.02.2017, валюта – українська гривня;

25) НОМЕР_5, відкрито 04.04.2017, валюта – російський рубль;

26) НОМЕР_5, відкрито 04.04.2017, валюта – долар США;

27) НОМЕР_5, відкрито 04.04.2017, валюта – євро;

28) НОМЕР_5, відкрито 04.04.2017, валюта – українська гривня;

29) 260282967, закритого 29.09.2017, валюта – українська гривня;

30) 260271059, закритого 29.08.2017, валюта – долар США;

31) НОМЕР_6, відкритого 23.08.2017, валюта – долар США;

32) НОМЕР_6, відкритого 23.08.2017, валюта – російський рубль;

33) НОМЕР_6, відкритого 23.08.2017, валюта – євро;

34) 260261878, закритого 29.09.2017, валюта – долар США;

35) 260282967, закритого 29.09.2017, валюта – долар США;

36) НОМЕР_7, відкритого 25.09.2017, валюта – долар США;

37) НОМЕР_7, відкритого 25.09.2017, валюта – євро;

38) НОМЕР_7, відкритого 25.09.2017, валюта – українська гривня;

39) НОМЕР_7, відкритого 25.09.2017, валюта – долар США;

40) 260581671, закритого 02.10.2017, валюта – українська гривня;

41) 260591661, закритого 02.10.2017, валюта – українська гривня;

42) НОМЕР_2, закритого 02.10.2017, валюта – російський рубль;

43) НОМЕР_2, закритого 02.10.2017, валюта – долар США;

44) НОМЕР_2, закритого 02.10.2017, валюта – євро;

45) 26001962504961, закритого 02.10.2017, валюта – російський рубль;

46) 26001962504961, закритого 02.10.2017, валюта – євро;

47) НОМЕР_3, закритого 02.10.2017, валюта – російський рубль;

48) НОМЕР_3, закритого 02.10.2017, валюта – долар США;

49) НОМЕР_3, закритого 02.10.2017, валюта – євро;

50) 260284127, закритого 28.12.2017, валюта – українська гривня;

51) НОМЕР_8, відкритого 23.01.2018, валюта – українська гривня.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Заброду М.В.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська