Ухвала суду № 76748986, 27.09.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5708/18

Провадження № 1-кс/591/4277/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., за участю секретаря Слабко Ю.В., розглянувши клопотання про призначення експертизи в кримінальному провадженні №22018200000000034 від 20.03.2018р.,- В С Т А Н О В И В:Слідчий клопотання мотивував тим, що у провадженні СВ Управління СБ України в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 22018200000000034 від 20.03.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.2 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 258-5 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з січня 2016 року по теперішній час (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), група осіб, в яку входив громадянин України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (заступник директора департаменту із зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ», код ЄДРПОУ 33324584),діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою з тимчасово не працюючим громадянином України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, службовими особами ТОВ «Мир Пива» (Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Максима Богдановича, 128а-5, код 220040), а також іншими невстановленими фізичними та юридичними особами, в тому числі що діють на територіях підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», здійснювали діяльність направлену на фінансування вказаних терористичних організацій.

Реалізуючи мету злочинної змови та керуючись корисливим мотивом, група осіб, в яку входив ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 та іншими особами, будучи обізнаними про факт діяльності на частині територій Луганської і Донецької областей терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», налагодили незаконне постачання продукції ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на вказані тимчасово окуповані території. Злочинна схема полягала в тому, що ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ», яке входить до складу корпорації «SGroup» на підставі відповідних зовнішньо - економічних договорів здійснює поставку власно виготовленої продукції (снеки, сухарики, чіпси, тощо) на адресу ТОВ «Мир Пива» (Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Максима Богдановича, 128а-5, код 220040).

В подальшому, ТОВ «Мир Пива» та інші компанії, в порушення норм українського та міжнародного законодавства, при обставинах, які наразі встановлюються, на підставі відповідних зовнішньо - економічних договорів постачають вказану продукцію на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської області зокрема на адресу юридичних осіб, що діють на територіях підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», через тимчасово заблоковані пункти пропуску через державний кордон України зі сторони РФ, при цьому сплачуючи в інтересах терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» так звані «митні збори». Після фактичної доставки продукції на тимчасово окуповану територію та сплати так званих «митних платежів» до бюджету «ДНР» та «ЛНР» відбувається її розповсюдження для реалізації у магазинах та торгівельних мережах, що самовільно захоплені («націоналізовані») керівниками терористичних організацій, з їх перереєстрацією за нормами так званого законодавства «ДНР» та «ЛНР», і які фактично належать представникам цих терористичних організацій, створюючи економічне підґрунтя їх діяльності. Таким чином, сплачені у результаті прихованого транзиту товарів ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» так звані «митні збори» і «податки» від реалізації продукції йдуть на забезпечення діяльності вказаних терористичних організацій та окремих їх керівників та учасників.

18 вересня 2018 року слідчим СВ УСБУ в Сумській області у кримінальному провадженні №22018200000000034 від 20.03.2018 року, було проведено огляд матеріалів кримінального провадження № 22018200000000034 від 20.03.2018 року.

Під час проведено огляду було оглянуто матеріали кримінального провадження, під час проведення якого встановлено наявність в них інформації, яка має відношення до визначення суми так званих «митних зборів» і «податків», які повинні бути сплачені до бюджетів терористичних організацій самопроголошених «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки».

Для з’ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, з метою повного, всебічного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, для проведення якої потрібні спеціальні знання.

Слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та надав заяву про слухання справи в його відсутність. Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадженняза №220182000000000034 від 20.03.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.2 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 258-5 КК України .

Відповідно до п.п. 1, 8 ст. 101 КПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Слідчий суддя вважає, що для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв’язку з необхідністю повного, всебічного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, є необхідність у проведенні судової експертизи.

Відтак, клопотання належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-245, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Доручити експертам Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України провести судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні №22018200000000034 від 20.03.2018.

Відповідно до вимого ст. 70 та ч. 2 ст. 102 КПК України попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову від виконання покладених на нього обов’язків за ст. ст. 384 та 385 КК України.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

- чи підтверджуються отримані висновки, вказані в протоколу огляду від 18 вересня 2018 року, щодо сплати суми так званих митних платежів (в доларах США та національній валюті), які повинні були сплатити суб’єкти підприємницької діяльності до бюджету терористичної організації самопроголошеної «Луганської народної республіки», при поставці та розмитненні товарів за так званими «нормативно-правовими актами» терористичної організації самопроголошеної «Луганської народної республіки» при їх ввезенні на територію Луганської області, яка тимчасово не підконтрольна владі України,в розмірі 13226,02 гривень за умови сплати у відповідності до зазначеного так званого «Закону ЛНР» при ввезенні товарів в 2017 році продовольчої групи (групи 1-24 митного тарифу України) на територію України, яка тимчасово підконтрольна зазначеній терористичній організації, 1% від «митної вартості товарів».

- чи підтверджуються отримані висновки, вказані в протоколу огляду від 18 вересня 2018 року, щодо відсутності сум так званих митних платежів, які повинні були сплатити суб’єкти підприємницької діяльності до бюджету терористичної організації самопроголошеної «Донецької народної республіки», при поставці та розмитненні товарів за так званими «нормативно-правовими актами» терористичної організації самопроголошеної «Донецької народної республіки» при їх ввезенні на територію Донецької області, яка тимчасово не підконтрольна владі України,за умови нульової ставки щодо сплати у відповідності до зазначених так званих «ОСОБА_3 Міністрів ДНР» при ввезенні товарів в 2017 році продовольчої групи (групи 1-22 митного тарифу України) на територію України, яка тимчасово підконтрольна зазначеній терористичній організації.

При необхідності направити експертам Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України інші матеріали кримінального провадження № 22018200000000034.

Дві копії ухвали направити для реалізації старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції ОСОБА_4 на якого покласти контроль за її виконанням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак