Ухвала суду № 76748985, 27.09.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/991/18

Провадження № 1-кс/591/4241/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2018 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря -Бацман Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до слідчого судді із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № № 12017200000000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, щодо невиплати працівникам ПАТ «Сумське НВО» заробітної плати. Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Сумське НВО» має відкриті та закриті рахунки у публічному акціонерному товаристві "УКРСИББАНК" (АТ "УКРСИББАНК"), тому для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є вказана банківська установа.

Слідчий надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник банківської установи – володільця документів, тимчасовий доступ до яких просила надати слідчий, будучи належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, не з"явився,що не є перешкодою для розгляду клопотання у його відсутність.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, в зв»язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017200000000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, щодо невиплати працівникам ПАТ «Сумське НВО» заробітної плати за час роботи 2016-2018 роки.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація щодо рахунків №2606034313202, 26045034313200, 26008602717800, 26000878821089,які використовував чи використовує ПАТ «Сумське НВО», про тимчасовий доступ до яких просила надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ "УКРСИББАНК", ідентифікаційний код юридичної особи 09807750, МФО 351005, місцезнаходження юридичної адреси м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12 .

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя–

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи кримінального провадження, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, макусі ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ "УКРСИББАНК", за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, а саме: документів, які містять відомості: 1) про стан рахунків ПАТ «Сумське НВО», у тому числі стан кореспондентських рахунків банку; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням ПАТ «Сумське НВО», здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан ПАТ «Сумське НВО»; 4) щодо звітності по банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам відкритим у ПАТ "УКРСИББАНК" (АТ "УКРСИББАНК") за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, а саме:

1) 2606034313202, відкритого 19.08.2016, валюта - російський рубль;

2) 26001034313200, відкритого 19.08.2006, закритого 17.06.2016, валюта – російський рубль;

3) 26001034313200, відкритого 19.08.2006, закритого 14.06.2016, валюта – долар США;

4) 26001034313200, відкритого 19.08.2006, закритого 14.06.2016, валюта – євро;

5) 26001034313200, відкритого 19.08.2006, закритого 17.06.2016, валюта – українська гривня;

6) 26045034313200, відкритого 06.01.2011, закритого 14.06.2016, валюта – українська гривня;

7) 26008602717800, відкритого 30.05.2016, валюта – російський рубль;

8) 26008602717800, відкритого 30.05.2016, валюта – долар США;

9) 26008602717800, відкритого 30.05.2016, валюта – євро;

10) 26008602717800, відкритого 30.05.2016, валюта – українська гривня;

11) 26000878821089, відкритого 26.02.2018, валюта - українська гривня.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Заброду М.В.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська