Ухвала суду № 76746006, 30.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42611/18-к

У Х В А Л А

30 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Агакарян Р.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, м. Київ, вул. Кловський узвiз, 9/2.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000004230 від 17.11.2017, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Щируку Сергію Івановичу, Агакаряну Рустаму Сашовичу, Григор’єву Едуарду Вікторовичу, Горіховському Антону Вячеславовичу, оперативним співробітникам ДФС в Київській області Ставському Максиму Олеговичу дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити вилучення їх копій в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, м. Київ, вул. Кловський узвiз, 9/2, а саме: копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній валюті (українська гривня) та іноземній валютах (долар США, євро, інші валюти), переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по всіх наявних рахунках як фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі: ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_1 рахунки №НОМЕР_22, ОСОБА_7, РНОКПП НОМЕР_2, рахунки НОМЕР_23 ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_3, рахунки НОМЕР_26, ОСОБА_9, РНОКПП НОМЕР_4 рахунки НОМЕР_24, ОСОБА_10, РНОКПП НОМЕР_5 рахунки НОМЕР_25, ОСОБА_11, РНОКПП НОМЕР_6 рахунки НОМЕР_28, ОСОБА_12, РНОКПП НОМЕР_7, рахунки НОМЕР_27 НОМЕР_29 НОМЕР_30, ОСОБА_13, РНОКПП НОМЕР_8 рахунки НОМЕР_40, ОСОБА_14, РНОКПП НОМЕР_9, рахунки НОМЕР_31, ОСОБА_15, РНОКПП НОМЕР_10, рахунки НОМЕР_39, ОСОБА_16, РНОКПП НОМЕР_11, рахунки НОМЕР_32, ОСОБА_17, РНОКПП НОМЕР_12, рахунки НОМЕР_38, ОСОБА_18, РНОКПП НОМЕР_13, рахунки НОМЕР_37 ОСОБА_19, РНОКПП НОМЕР_14 рахунки НОМЕР_41 ОСОБА_20, РНОКПП НОМЕР_15, рахунки НОМЕР_53, ОСОБА_21, РНОКПП НОМЕР_16, рахунки НОМЕР_42, ОСОБА_22, РНОКПП НОМЕР_17, рахунки НОМЕР_52, ОСОБА_7, РНОКПП НОМЕР_2, рахунок НОМЕР_33, ОСОБА_23, РНОКПП НОМЕР_18, рахунок НОМЕР_34, ОСОБА_24, РНОКПП НОМЕР_19, рахунок НОМЕР_43, ОСОБА_25, РНОКПП НОМЕР_20, рахунок НОМЕР_35, ОСОБА_10, РНОКПП НОМЕР_5. рахунок НОМЕР_36, ОСОБА_11, РНОКПП НОМЕР_6, рахунок НОМЕР_45. рахунок НОМЕР_46/USD, ОСОБА_12, РНОКПП НОМЕР_7, рахунок НОМЕР_44 НОМЕР_47 ОСОБА_26, РНОКПП НОМЕР_21, рахунки НОМЕР_48, НОМЕР_49 ОСОБА_19, РНОКПП НОМЕР_14, рахунки: НОМЕР_50, ОСОБА_20, РНОКПП НОМЕР_15; рахунок НОМЕР_51Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/42611/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Агакаряну Р.С.

Копія - АТ "ПРАВЕКС БАНК"

Слідчий суддя В.В. Підпалий